ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tutuklanan ve aynı zamanda cezai suçlamalarla karşı karşıya olan eski bir Coinbase yöneticisine yönelik içeriden bilgi ticareti suçlamalarını duyurdu. Düzenleyici, şikayette dokuz kripto paranın menkul kıymet olarak tanımlandığını belirtti. ABD Başsavcısı Damian Williams, bunun "kripto para piyasalarını içeren ilk içeriden bilgi ticareti davası" olduğunu söyledi.
SEC, Eski Coinbase Yöneticisini, Kardeşini ve Bir Arkadaşını Menkul Kıymet Olduğu Belirlenen 9 Kripto Tokenından Sorumlu Tuttu
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Perşembe günü yaptığı açıklamada, "eski bir Coinbase ürün yöneticisine, onun erkek kardeşine ve arkadaşına karşı içeriden bilgi ticareti suçlamalarında bulunulduğunu" duyurdu.
SEC şunları ayrıntılı olarak açıkladı: "Ishan Wahi, Coinbase'de çalışırken, hangi kripto varlıklarının veya tokenlerin ticarete sunulacağını içeren platformun halka açık listeleme duyurularının koordine edilmesine yardımcı oldu." Düzenleyici, en az Haziran 2021'den Nisan 2022'ye kadar şunları ekledi:
Görevini ihlal ederek İşhan, kardeşi Nikhil Wahi ve arkadaşı Sameer Ramani'ye yaklaşan liste duyurularının zamanlamasını ve içeriğini defalarca anlattı.
“Nikhil Wahi ve Ramani'nin en az dokuzu menkul kıymet olmak üzere en az 25 kripto varlığı satın aldığı ve genellikle bunları duyurulardan kısa bir süre sonra kâr amacıyla sattığı iddia ediliyor. SEC, uzun süredir devam eden içeriden bilgi ticareti planının toplamda 1.1 milyon dolardan fazla yasa dışı kar elde ettiğini belirtti.
Listede adı geçen dokuz kripto varlık menkul kıymeti SEC şikayeti AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX ve KROM'dur.
Menkul kıymetler gözlemcisi, Ishan Wahi, Nikhil Wahi ve Ramani'yi "menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal etmekle" suçladı. Düzenleyici, "kalıcı ihtiyati tedbir, ön karar faiziyle birlikte tazminat ve para cezaları" istiyor.
Cezai Suçlar
Buna paralel bir eylemde, ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı da Perşembe günü üç kişiye karşı suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yayınlanan bir duyuruya göre, üç kişi "hangi kripto varlıkların Coinbase borsalarında listelenmesinin planlandığı hakkında gizli Coinbase bilgilerini kullanarak kripto para varlıklarında içeriden bilgi ticareti yapma planıyla bağlantılı olarak" suçlanıyor.
Ishan Wahi ve Nikhil Wahi Perşembe sabahı Seattle, Washington'da tutuklandı. Ancak Sameer Ramani hâlâ kaçak durumda.
ABD Başsavcısı Damian Williams şu yorumu yaptı:
Daha geçen ay, NFT'leri içeren ilk içeriden öğrenenlerin ticareti davasını duyurdum ve bugün, kripto para piyasalarını içeren ilk içeriden öğrenenlerin ticareti davasını duyuruyorum.
FBI Direktör Yardımcısı Michael J. Driscoll şunları söyledi: "Sanıklar en az 25 farklı kripto varlığı üzerinde yasa dışı ticaret yaptı ve toplamda yaklaşık 1.5 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde etti."
Adalet Bakanlığı, üç kişinin de "iki adet elektronik dolandırıcılık komplosu ve iki adet elektronik dolandırıcılık suçuyla suçlandığını ve bunların her birinin maksimum 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını" kaydetti.
Adalet Bakanlığı, Haziran ayında, takası mümkün olmayan tokenleri (NFT'ler) içeren ilk içeriden öğrenenlerin ticareti davasını duyurdu. Adalet Bakanlığı, sanığın, NFT platformu Opensea'nin ana sayfasında hangi ürünlerin yer alacağına ilişkin gizli bilgilerini kullanarak "onlarca NFT'yi piyasaya sürülmeden kısa bir süre önce gizlice satın aldığını" iddia etti. detaylı.
Eski bir Coinbase yöneticisinin dahil olduğu bu kripto içeriden bilgi ticareti davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identification-9-crypto-tokens-as-securities/