Kazakistan'daki finans otoriteleri, yasa dışı kripto para alışverişi yapan en az beş çevrimiçi platformu hedef aldı. Ülkenin kuzey kesiminde yapılan aramalarda belgeler, bilgisayar ekipmanları ve kripto para cüzdanları ele geçirildi.
Kazakistan'ın Mali Gözlemcisi Lisanssız Kripto Borsa Hizmetlerinin Peşinde
Kazakistan Cumhuriyeti Mali İzleme Ajansı (FMA), yasa dışı kripto para alışverişi yapan bir grubu dağıttı. Üyeleri, kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz ve kz-exchange.com gibi çeşitli web siteleri aracılığıyla ticareti organize etti.
Gözlemci, yaptığı basın açıklamasında, Kostanay bölgesindeki operasyon kapsamında 6 noktada arama yapıldığını ve platform operatörlerini suçlayacak eşyaların ele geçirildiğini söyledi. Çalışanları çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve flash bellek çubuğunun yanı sıra bankacılık ve muhasebe belgelerine de el koydu.
Yetkili makam, çevrimiçi değişimcileri düzenleyenlerin, miktarını belirtmeden ticari girişimlerinden "özellikle büyük ölçekli" gelir elde ettiklerini iddia etti. Ayrıca grupta kaç kişinin olduğu ve kimlikleri de açıklanmadı.
Müfettişler, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'te toplam 6,000 dolarlık dijital varlık bakiyesine sahip iki kripto cüzdanına sahip olduklarını tespit edebildiler. FMA, bu cüzdanlara erişimin geçici olarak kısıtlandığını belirtti. Diğer borsalardaki cüzdanlarda 200,000 dolardan fazla değerde madeni para bulundu.
Açıklamaya göre duruşma öncesi soruşturma sürüyor. Mali İzleme Ajansı, bu tür faaliyetlere yalnızca Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin özel yasal rejimi kapsamında izin verildiğini de hatırlattı (aifc).
Kazakistan hükümeti şu adımları atıyor: düzenlemek Orta Asya ülkesinin, Çin'in 2021'de sektöre yönelik baskısının ardından Bitcoin madenciliği için sıcak nokta haline gelmesinden bu yana büyüyen ülkenin kripto pazarı.
Bir değişim platformunu yasal olarak işletmek için kripto şirketlerinin düzenleyici onay alması ve Kazakistan'ın finans merkezine kaydolması gerekiyor. Binance, Ekim 2022'de ruhsatlı kripto değişimi ve saklama hizmetleri sağlayıcısı olarak. O ayın başlarında, kararlaştırılmış Nur-Sultan'daki yetkililerle kripto bağlantılı suçlarla ilgili bilgileri paylaşmak.
Kazakistan'ın lisanssız kripto ticaretini kısıtlamaya devam edeceğini düşünüyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/