Bir federal düzenleyici kurum olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), küresel bir döviz emtia havuzu ve bir Güney Afrika vatandaşının BTC'de yaklaşık 2 milyar dolar değerinde dolandırıcılık ve kayıt ihlallerinde bulunduğunu iddia etti.
Perşembe günü yayınlanan bir basın açıklamasında, CFTC'nin Mirror Trading International Tescilli Limited (MTI) ve Cornelius Johannes Steynberg aleyhine Teksas'ın Batı Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesi önünde bir sivil icra eylemi başlattığı belirtildi.
Amerikan düzenleyici, MTI'dan sorumlu olan Steynberg'in Mayıs 2018 ile Mart 2021 arasındaki dönemde uluslararası bir dolandırıcılık amaçlı çok düzeyli pazarlama planına dahil olduğunu iddia etti.
Güney Afrika, MTI'nin faaliyet gösterdiği bir emtia havuzunda yer almak için sosyal medya ve farklı web siteleri aracılığıyla bireylerden en iyi kripto para birimini talep etti. Düzenleyici, uygun sözleşme katılımcılarının (ECP'lerin) yatırımcı olmasına izin verilmediğini söyledi.
Yukarıda belirtilen süre içinde Steynberg, daha sonra, o sırada 29,421 milyar dolardan fazla olan minimum 1.73 BTC aldı. Bugünkü Bitcoin fiyatı itibariyle, yaklaşık 598 milyon dolar değerinde. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 23,000 katılımcıdan oluşmaktadır. Ancak, CFTC MTI tarafından kaydedilmedi.
Öte yandan, düzenleyici, davanın, herhangi bir CFTC davasında tahsil edilen Bitcoin'i içeren en büyük dolandırıcılık planı olduğuna inanıyor. CFTC Komiseri Kristin Johnson, ayrı bir basın açıklamasında, sanıkların temsil edildiği gibi forex ticareti yapmak yerine havuz fonlarını kötüye kullandığını ve alım satım ve performanslarını yanlış tanıttığını söyledi. Buna ek olarak, hayali hesap özetleri sağladı ve ticaretin gerçekleştiği hayali bir komisyoncu yarattı ve genel olarak havuzu bir Ponzi şeması olarak işletti.
Başka bir deyişle, Steynberg şu anda Güney Afrika kolluk kuvvetlerinden bir sürgün ama yakın zamanda Brezilya'da bir INTERPOL tutuklama emriyle yakalandı.
CFTC, basın açıklamasından yapılan açıklamaya göre, gelecekte Ticaret Borsası Yasası ve CFTC Düzenlemelerinin ihlallerine karşı para cezaları, kalıcı kayıt, haksız kazançların geri ödenmesi, ticaret yasakları ve dolandırılan yatırımcılara tam tazminat vermek istiyor.
Mağdura uyarıda bulunan federal düzenleyici, geri ödeme için davalının yeterli fon veya varlığa sahip olmayabileceği için fonlarını geri alamama ihtimallerinin olduğunu söyledi.
AYRICA OKUYUN: Voyager Digital'in operasyonları askıya alması nedeniyle kripto yatırımcıları dikkatli olmalı mı?
Andrew, mezuniyet sonrası kripto para birimlerine olan ilgisini geliştiren bir blok zinciri geliştiricisidir. Ayrıntıların keskin bir gözlemcisidir ve bir geliştirici olmakla birlikte yazma tutkusunu paylaşır. Blockchain hakkındaki arka uç bilgisi, yazılarına benzersiz bir bakış açısı kazandırmasına yardımcı oluyor.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/