ABD SEC 295 Milyon Dolarlık Bitcoin Ponzi Şeması Dolandırıcılığını Açıkladı

• Trade Coin Club'daki yatırımcılara “günlük minimum %0.35 getiri” sözü verildi.
• Açıklamada, Tetreault'un SEC'in kendisine yönelik iddialarını çözdüğü belirtildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcıları yaklaşık 300 milyon dolardan dolandıran bir “dolandırıcı kripto para Ponzi şeması”ndaki rolleri nedeniyle dört kişiye karşı suçlamada bulunduğunu duyurdu. Ayrıca, SEC Cuma günü Trade Coin Club'ın 82,000 dolar topladığını söyledi. Bitcoin dünya çapında 100,000'den fazla yatırımcıdan. Bu, 2016 ve 2018 yılları arasında 295 milyon dolar değerindeydi.

Ayrıca Trade Coin Club'daki yatırımcılara “günlük minimum %0.35 getiri” sözü verildi. aracılığıyla bir “kripto varlık ticareti botu”, ancak SEC, şirketin aslında bir Ponzi dolandırıcılığı olduğunu iddia ediyor. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve Jonathan Tetreault, "çok seviyeli pazarlama programına" katıldıkları iddiasıyla devlet kurumu tarafından hedef alındı.

İcra Biriminin Kripto Varlıkları ve Siber Birimi Başkanı David Hirsch şöyle demiştir: 

"Braga'nın Trade Coin Club'ı dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan yüz milyonlarca çalmak ve dijital varlıklara yatırım yapma ilgilerinden yararlanarak zenginleştirmek için kullandığını iddia ediyoruz."

Şef ekledi:

“Piyasalarımızın adil ve güvenli olmasını sağlamak için, menkul kıymet dolandırıcılığı yapan kişilerin takibinde bize yardımcı olması için blok zinciri izleme ve analitik araçları kullanmaya devam edeceğiz.”

Birden Fazla Kural Bozuk

SEC'in iddialarına göre Braga kişisel olarak en az 55 milyon dolar Bitcoin topladı, Paradise 1.4 milyon dolar, Taylor 2.6 milyon dolar ve Tetreault yaklaşık 625,000 dolar aldı.

Ayrıca, federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele ve menkul kıymet kayıt düzenlemelerinin yanı sıra komisyoncu-bayilerin tescil edilmesini gerektiren kuralların ihlal edildiği ve elde edilen paranın dört sanıktan geri istendiği iddia edildi. Ayrıca, Tetreault, SEC'in iddialarını onaylamadan veya itiraz etmeden, SEC'in kendisine yönelik iddialarını çözdüğünü söyledi.

Sizin için tavsiye edilen:

Brezilya Polisi 766 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şeması Dolandırıcılığını Ortaya Çıkardı