Cuma günü, İngiltere'nin Lancashire kentinden dört kişi, 24 milyon dolardan fazla değere sahip kriptoyla ilgili büyük bir dolandırıcılıktan suçlu bulundu. Edinilen bilgiye göre grup den yapılmış 445'de sadece üç ayda 24 milyon $'a ulaşan 2017 Bitcoin ile. Yetkililer çalınan fonlara kısa bir süre sonra el koyabildiler.
Bildirildiğine göre, grup dolandırıcılık faaliyetlerinde o kadar başarılıydı ki, elebaşının yasadışı kazançlarıyla bir barda tanıştığı rastgele kişiler için araba satın aldığı iddia edildi. Bu davayı kovuşturmanın ardındaki güç olan Lancashire Polisi, İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nin yanı sıra Avustralya ve Finlandiya'nın kolluk kuvvetleri gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı bir soruşturma yürüttü.
Grup, geçen yıl suç malını dönüştürmek ve dolandırıcılık için komplo kurmak gibi çeşitli suçlardan suçlu bulunduktan sonra geçen Cuma günü cezalarını verdi.
2021'de, bu suç girişiminin beyni olduğundan şüphelenilen James Parker, cezasını almadan önce vefat etti. Lancashire Polisi Dolandırıcılık Birimi'nden Dedektif Çavuş David Wainwright, "dolandırıcılığın boyutu tek kelimeyle inanılmazdı ve bu suçlulara ne yapacaklarını bildiklerinden daha fazla para bıraktı" yorumunu yaptı.
Mahkumlardan biri olan Stephen Boys, mahkemede, bir emlakçının arka ofisinde karşılaştığı Ruslardan bir villa satın almak için bir valizde saklanan 1 milyon £ (1.23 milyon $) parayı kullandığını ve ayrıca 60,000 £ (74,000 $) ödediğini ifade etti. ) başka bir ulustan yetkililere ödeme yaparak çalınan kara paranın aklanmasına yardımcı olmak için.
Ayrıca polis, suç örgütünün pahalı saatlerine, gayrimenkullerine, otomobillerine ve 600 sterlinlik (740 $) bir soğutmalı şarap soğutucusu da dahil olmak üzere tasarım ürünlerine el koyduğunu iddia etti.
Birleşik Krallık'ta Artan Kripto Para Suçları
Lancashire'daki bu muazzam dolandırıcılık davası şaşırtıcı görünebilir, ancak kripto dolandırıcılığından kâr sağlayan tek İngilizler onlar değil. Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı yakın zamanda ortaya sadece bir yılda yaklaşık 27 milyon £ (33 milyon $) değerinde çeşitli kripto para birimlerine el koydular. Ayrıca, bir önceki mali yılda sıfır olduğu düşünülürse, bu sarsıcı rakam özellikle dikkat çekicidir.
Ulusal Suç Ajansı (NCA), kripto para birimiyle ilgili suçlara yönelik yeni bir soruşturma başlatmak için Ulusal Siber Suç Birimi (NCCU) Kripto Hücresini kurdu. Birim, bu alanda ilgili deneyime sahip yetenekli bireyler arıyor.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/uk-police-discover-bitcoin-fraudsters/