Onchain araştırmasına göre, FTX'in gözden düşmüş kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'e bağlı cüzdanlar, çeşitli blok zincirlerinde daha önce bildirilmemiş önemli sayıda işlemi aktardı. Transferler, Coinbase direktörü Conor Grogan tarafından keşfedildi ve işlemlerin çoğu 28 Aralık'ta gerçekleşirken, yeni yılın ilk birkaç gününde son zamanlarda bazı hareketlilikler yaşandı.
Onchain Keşifleri, SBF, FTX ve Alameda ile İlişkili Bildirilmemiş Şüpheli İşlemleri Ortaya Çıkarıyor
Yaklaşık bir hafta önce 28 Aralık 2022'de onchain araştırmacıları keşfetti FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried ev hapsindeyken FTX ve Alameda Research cüzdanlarıyla bağlantılı bir dizi fonun hareket ettiğini söyledi. Fonların taşınmasından iki gün sonra Bankman-Fried tweeted: “Bunların hiçbiri ben değilim. Bu fonların hiçbirini taşımıyorum ve taşıyamadım; Artık onlara erişimim yok.” 30 Aralık'ta tweet attığında hemen soru yağmuruna tutuldu. "O zaman seninki olarak tanımladığın bir adres nasıl para hareket ediyor?" sordu Cobie, bir kripto savunucusu ve Uponly sunucusu.
“FTX'in çeşitli yasal ayaklarının bu fonlara erişim olanağına sahip olmasının muhtemel olduğuna inanıyorum; umarım burada olan budur, ”SBF katma. “Değilse, umarım yakında bunu yapmak için bir adım atılır. İsteyen olursa düzenleyicilere bu konuda tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyarım.”
Zincir üstü dedektiflerin FTX ve Alameda bağlantılı adreslerin hareketini keşfetmesinden bir hafta sonra, sık sık zincir üstü aktivite hakkında tweet atan Coinbase direktörü Conor Grogan, çeşitli blok zincirlerinde taşınan çok sayıda SBF bağlantılı token ortaya çıkardı. Hareketler Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum ve Avalanche gibi blockchainlerde gerçekleşti. Adresler, MATIC, AVAX, USDC gibi madeni paralar için giden hareketleri gördü. USDT, BTCB, WBTC, BÜYÜ, PTP, MDX ve daha fazlası.
Grogan, "SBF (veya cüzdanlarına erişimi olan biri) büyük olasılıkla Avalanche, BSC, Arbitrum ve Polygon blok zincirlerinde daha önce bildirilmemiş işlemlerde 10 milyon dolarlık transfer yaptı" dedi. tweeted. "Ayrıca 1/02 ve 1/03 tarihlerinde yakın zamanda bir etkinlik oldu [ve] 30+ milyon doları olan bir alıcı cüzdan buldum. SBF'ye bağlı her adresi inceledim ve diğer blok zincirlerini kontrol ettim. için özel anahtarlar ETH diğer EVM zincirlerinde çalışın," diye ekledi Grogan.
Grogan'ın tweet'lerine ek olarak, onchain araştırmacısı Ergo tweeted 4 Ocak 2023'teki bazı FTX bağlantılı bitcoin hareketleri hakkında. Ergo, "Muhtemelen iflas ekibi faaliyeti," dedi. “ETH tx, FTX/FTXUS taramasından farklı olarak WBTC para yatırma adresini sıfırlar… FTX ve Alameda varlıklarını ayırmak? Adres tutar 502 BTC Deribit para çekme işlemlerinden kaynaklı.” Yazma sırasında, ilk 502'den sonra BTC, adresin şu anda yaklaşık 3,499 bakiyesi var BTC.
Ayrıca, Ergo'nun tweet'inin ardından araştırmacı, fonların ödendiğini gösteren bir tweet de paylaştı. gönderdi bir Wasabi cüzdanına. "İflas ekibi hala adreslerini açıklamıyor" Ergo şuraya. "Ancak anlık değiş tokuş adreslerinin 'FTX'in yasal ayakları' ile aynı şekilde davranmadığına dair daha fazla zincir üstü kanıt."
Gizemli FTX ve Alameda bağlantılı token hareketleri hakkında bir fikriniz var mı? Aşağıdaki yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/