Bir göre rapor Pazartesi günü Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yayınlanan karanlık ağ pazarı Silk Road, 3.36 milyar dolardan fazla Bitcoin'e bağlandı.
Araştırmacılar tarafından belirlenen cüzdan adresleri aracılığıyla, Adalet Bakanlığı'nın yaklaşık 50,676 bitcoin çalmaktan suçlu olduğunu iddia ettiği adam, kripto para biriminin ilk günlerinden bir kişiliğe bağlı.
Bir Silk Road hackerı olan James Zhong, Kasım 135 ile Mart 2012 arasında BitcoinTalk'ta 2017 gönderi yapan ve kendisini bir "Bitcoin multimilyoneri, komisyoncusu ve varlık yöneticisi" olarak tanımlayan çevrimiçi bir kimlik olan "Loaded" olabilir. On yıl önce bir BTC yaklaşık 10 dolar değerindeydi.
ABD Avukatı Damian Williams'a göre, on yıldan fazla bir süre önce Silk Road'dan yaklaşık 50,676 Bitcoin çaldığında, James Zhong elektronik dolandırıcılık yaptı. Bu büyük miktardaki kayıp BTC'nin nerede olduğu, neredeyse on yıldır 3.3 milyar dolarlık bir gizem haline geldi.
Williams, yetkililerin çalınan BTC'yi bulma ve kurtarma konusundaki başarısını “son teknoloji kripto para izleme” ve “eski moda polis çalışmasına” bağladı.
IRS özel ajanları Zhong'un mülkünü aradıklarında, 11 BTC'den fazla, 661,900 $ nakit ve her biri yaklaşık 25 BTC değerinde 174 Casascius jetonunun yanı sıra bir zemin kasasında ve tek kartlı bir bilgisayarda 50,491 BTC'den fazla bir hazine keşfettiler. patlamış mısır tenekesine battaniyelerin altına daldırılmıştı.
Zhong, Eylül 2012'de BTC'yi çalmak için bir ticaret stratejisi kullanmakla suçlanıyor. İpek Yolu kendi pazarından herhangi bir gerçek ürün satmadan veya satın almadan. Kurucusu Ross Ulbricht'e 2015 yılında ömür boyu hapis cezası verilmeden önce, karaborsa yasadışı uyuşturucu ve diğer ürünlerin ticaretinde yaygın olarak kullanılıyordu.
Silk Road, çalınan Bitcoin'e karşı
DOJ, Zhong'un Silk Road'un para çekme işleme sistemini, anonim kalırken 50,000'tan fazla arka arkaya işlemi hızla başlatarak birkaç hesabına 140 bitcoin salması için aldattığını iddia ediyor.
Zhong, beş yıl sonra daha önce çalınan BTC'sini elinde tutarak, aynı zamanda eşit miktarda bir miktar da elde etti. Bitcoin Cash (BCH), artırılmış ölçeklenebilirlik için yapılmış sert çatallı bir BTC biçimi. DOJ'un açıklamasına göre, daha sonra BCH'yi ek bir 3,500 Bitcoin karşılığında yabancı bir kripto para birimi borsasında sattı.
BTC adreslerinin esasen anonim olmasına rağmen, her işlem geniş çapta erişilebilir blockchain. İstihbarat servisleri bu nedenle bu tür madeni paraların kaynağını izlemek için karmaşık yöntemler kullanabilir.
Zhong, elektronik dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Şubat 2023'te ceza alması bekleniyor.
Bu ikinci en büyük Bitcoin DOJ tarihinde, 94,000 Bitfinex saldırısından yalnızca 2016 çalıntı paranın kurtarılmasından sonra ele geçirildi. Bu madeni paralar, kurtarıldıkları sırada yaklaşık 3.6 milyar dolar değerindeydi.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/