Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı kısa süre önce, 60'de ABD kolluk kuvvetleri tarafından hedeflenen bir bitcoin karıştırma hizmetinin operatörü olan Larry Harmon'a uygulanan 2020 milyon doları geri almak için bir dava açtı. ABD makamlarına göre Harmon, lisanssız bir para transfer işletmesi işletmişti. .
Banka Gizliliği Yasası'nın İhlali
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ), kripto karıştırıcı Helix'in kurucusu Larry Harmon'a, düzenleyiciler tarafından kendisine verilen 60 milyon dolarlık para cezasını geri alması için dava açtığı bildiriliyor. Reuters'e göre rapor, para cezası, olan 2020'de uygulanan, Harmon'un Amerika Birleşik Devletleri Federal Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiği iddiasından kaynaklanmaktadır.
Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) göre, Harmon lisanssız bir para transfer işi yürütüyordu. ABD düzenleyicilerine göre iş, kullanıcıların sanal para birimlerini anonim olarak göndermelerini sağladı. 2021'de Harmon'un kara para aklama komplosu suçlamasını kabul ettiği ve federal yetkililerle işbirliği yapacağını söylediği bildirildi.
Ancak Helix'in kurucusuna göre Görevden almak için harekete geçmek 2021'de ABD Bölge Mahkemesi'ne başvuran Harmon, "yasaları asla çiğnemek için yola çıkmadığını" iddia etti. 2014'te Helix'in operasyonlarına başladığında "bir bitcoin tumbler çalıştırmanın yasa dışı olduğunu bilseydi, asla yapmazdı" diye ısrar etti.
Ayrıca, Helix karıştırıcı bir “çift kör sistem”Bu, Harmon'un ne kadar olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığı anlamına gelir. BTC karıştırma platformu aracılığıyla gönderildi. Rapora göre, ne Harmon'un avukatı ne de FinCEN temsilcisi, DOJ'un dava açma kararıyla ilgili medya araştırmalarına yanıt vermedi.
Harmon aleyhindeki ceza davasıyla ilgili olarak rapor, Helix kurucusunun 311,000 dolar ödemeyi kabul ettiğini söyledi. tazmin. Raporda, Harmon'un cezasının ABD hükümetiyle işbirliğine kadar ertelendiği belirtildi.
Bu hikaye hakkında düşüncelerin neler? Aşağıdaki yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/