ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Mirror Trading International'ı (MTI) ve operatörünü bitcoin içeren 1.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçladı. Bu eylem, düzenleyicinin kripto para birimini içeren en büyük dolandırıcılık planı davasıdır.
CFTC, MTI'ye Karşı Harekete Geçti
CFTC Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Güney Afrikalı havuz operatörü ve CEO'sunu bitcoin içeren 1.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla" suçladığını duyurdu. Düzenleyici şunları ekledi:
Bu eylem, CFTC'nin Bitcoin'i içeren en büyük dolandırıcılık planıdır.
Türevler gözlemcisi, Cornelius Johannes Steynberg ve Mirror Trading International Proprietary Ltd.'yi (MTI) "dolandırıcılık ve kayıt ihlali" ile suçlayarak hukuki yaptırım davası açtı.
Yaklaşık 18 Mayıs 2018'den geçen yılın 20 Mart'ına kadar, "Steynberg, bireysel olarak ve MTI'yi kontrol eden kişi olarak, halktan Bitcoin'i MTI tarafından işletilen bir emtia havuzuna katılmak üzere talep etmek amacıyla uluslararası, sahte, çok düzeyli bir pazarlama planına girişti. MTI,” CFTC şunları ayrıntılı olarak açıkladı:
Bu dönemde Steynberg en az 29,421 bitcoin kabul etti; dönem sonunda değeri 1,733,838,372 doların üzerindeydi.
Duyuruda, CFTC'nin "dolandırılan yatırımcılara tam tazminat, haksız kazançların geri alınması, hukuki para cezaları, kalıcı kayıt ve ticaret yasakları ve Emtia Borsası Kanunu ile CFTC Yönetmeliklerinin gelecekteki ihlallerine karşı kalıcı bir tedbir talep ettiği" de belirtiliyor.
Türev gözlemcisi şunları açıkladı:
Sanıklar, havuz katılımcılarından kabul ettikleri tüm bitcoinleri doğrudan veya dolaylı olarak kötüye kullandılar.
CFTC şu sonuca vardı: "Sternberg, Güney Afrika emniyet teşkilatından bir kaçak, ancak yakın zamanda Interpol tutuklama emri üzerine Brezilya Federatif Cumhuriyeti'nde gözaltına alındı."
CFTC'nin MTI ve operatörüne yönelik eylemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/