13 Aralık 2022'de yayınlanan bir açıklamaya göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), gözden düşmüş FTX kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'i (SBF) yatırımcıları dolandırmakla suçladı. SEC başkanı Gary Gensler, ABD mali düzenleyicisinin SBF'nin "aldatma temeli üzerine bir iskambil evi inşa ettiğini" iddia ettiğini açıkladı.
ABD SEC, Eski FTX CEO'su SBF'nin Dolandırıcılık Yaptığını İddia Etti, Kripto Firmaları "Sec'in İcra Birimi Harekete Geçmeye Hazır" Konusunda Uyardı
Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in (SBF) Bahamalar'da tutuklanmasının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ortaya çıkan suçlamalar FTX kurucu ortağına karşı. SEC şikayeti, "Bankman-Fried'in, müşteri fonlarının FTX'ten Alameda Research'e açıklanmayan bir şekilde akmasını FTX yatırımcılarından gizlemek için yıllarca süren bir dolandırıcılık düzenlediğini" öne sürüyor. Buna, Alameda'ya "platformun müşterileri tarafından finanse edilen neredeyse sınırsız bir 'kredi limiti'" sağlanması da dahildir.
SEC'e ek olarak 12 Aralık 2022'de SBF'nin tutuklanmasının ardından bir rapor New York Güney Bölgesi (SDNY) savcılığı ve SDNY avukatı Damian Williams'ın SBF'nin suçlandığını doğruladığını ayrıntılı olarak açıkladı. Raporda, SBF'nin suçlamalarının "telsiz dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık komplosu, menkul kıymetler dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama" içerdiği belirtildi.
Williams, "Bu akşam erken saatlerde Bahamalı yetkililer, ABD Hükümeti'nin talebi üzerine SDNY tarafından hazırlanan mühürlü bir iddianameye dayanarak Samuel Bankman-Fried'i tutukladı." açıklanması Twitter'dan. Sabah iddianameyi çözmek için harekete geçmeyi bekliyoruz ve o zaman söyleyecek daha çok şeyimiz olacak” dedi. SEC tarafından yayınlanan basın açıklamasında, başkan Gary Gensler ABD düzenleyicisinin yatırımcıları dolandırmaktan SBF'nin sorumlu olduğuna inandığını açıkladı.
Gensler yaptığı açıklamada, "Sam Bankman-Fried'in yatırımcılara bunun kriptodaki en güvenli binalardan biri olduğunu söylerken bir aldatma temeli üzerine bir iskambil evi inşa ettiğini iddia ediyoruz."
Gensler, "Bay Bankman-Fried tarafından işlendiği iddia edilen dolandırıcılık, kripto platformlarına yasalarımıza uymaları gerektiğine dair açık bir çağrıdır" diye devam etti. “Uygunluk, hem kripto platformlarına yatırım yapanları hem de yatırım yapanları, müşteri fonlarını uygun şekilde korumak ve çelişen iş kollarını ayırmak gibi zaman içinde test edilmiş korumalarla korur. Ayrıca, açıklama yoluyla hem yatırımcılar hem de inceleme yetkisi aracılığıyla düzenleyiciler için ticaret platformu davranışına ışık tutuyor.”
Gensler ayrıca diğer kripto platformları için bir uyarı ekledi:
Menkul kıymetler yasalarımıza uymayan platformlar için SEC'in İcra Birimi harekete geçmeye hazır.
SEC ücretleri aşağıdakileri takip eder: tartışma Kongre Üyesi Tom Emmer bir tweet'te, ofisinin SEC başkanının yasal boşluklarda SBF'ye yardım ettiği iddia edilen raporlar aldığını açıkladı. Yine de Fox Business muhabiri Charles Gasparino'nun aktardığı toplantıyla ilgili çelişkili bir görüş, Gensler'in SBF'ye "29 dakikalık bir konferans" verdiğini iddia ediyor. Gasparino, Gensler'in SBF'ye hiçbir söz vermediğini iddia etti ve "[FTX]'e SEC'e modelleri hakkında açıklama vb. yollarla çok daha fazlasını sağlama emri verdi."
Ayrıca, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanı Rostin Behnam, geçtiğimiz günlerde basına yaptığı CFTC'nin, FTX çökmeden önce yaklaşık on kez SBF ile bir araya geldiği. SEC'in Uygulama Birimi müdürü Gurbir S. Grewal, "Bankman-Fried'in, FTX'teki yatırımcılardan hileli bir şekilde milyarlarca dolar toplamaktan ve FTX'in ticari müşterilerine ait fonları kötüye kullanmaktan sorumlu olduğunu" vurguladı. Grewal, dolandırıcılığın meşru olarak resmedildiğini ve SEC'in meşruiyet algısının gerçeklerden en uzak olduğunu iddia ettiğini söyledi.
“FTX, Bay Bankman-Fried'in, diğer şeylerin yanı sıra, tescilli bir 'risk motoru' da dahil olmak üzere sınıfının en iyisi kontrollerini lanse ederek ve FTX'in belirli yatırımcı koruma ilkelerine ve ayrıntılı hizmet şartlarına bağlılığıyla yarattığı bir meşruiyet kisvesi arkasında çalıştı. ”Grewal ayrıntılı. "Ama şikayetimizde iddia ettiğimiz gibi, kaplama sadece ince değildi, sahteydi."
SEC'e göre SBF, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer kolluk kuvvetleri ve mali düzenleyiciler tarafından da suçlanıyor. Buna ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) dahildir. Devam eden soruşturma, SEC'in Kripto Varlıkları ve Siber Birimi üyeleri tarafından yürütülecek.
“SEC'in şikayeti, gelecekteki menkul kıymetler kanunu ihlallerine karşı ihtiyati tedbir talep ediyor; Bankman-Fried'in kendi kişisel hesabı dışında herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasına, satın alınmasına, teklif edilmesine veya satılmasına katılmasını yasaklayan bir tedbir kararı; haksız kazançlarının geri ödenmesi; sivil ceza; ve bir memur ve müdür bar, ”SEC'in SBF'ye yönelik suçlamaları sonuçlanıyor.
SEC'in Sam Bankman-Fried'e yönelttiği suçlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bu konu hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/