Venezuela Sunacrip, Yetkisiz Borsalar Kullanılarak Yapılan İşlemler Üzerindeki Kontrolü Sıkılaştırıyor – Bitcoin Haberleri

Venezüella kripto para birimi gözlemcisi Sunacrip, fintech platformlarıyla ilgili şüpheli faaliyet raporlarıyla ilgilenirken izleyeceği yönergeleri tanımlayan yeni bir dahili hüküm yayınladı. Belgede, yetkisiz platformların kullanımının şüpheli bir faaliyet oluşturabileceği ve bunun da görünüşte müşterilere 15,000 ABD doları tutarında ceza verilmesine yol açabileceği açıklanıyor.

Sunacrip, Fintech Faaliyetlerine İlişkin Dahili Tebliği Yayınladı

Venezüella kripto para birimi gözlemcisi Sunacrip, Venezüellalıların fintech platformlarını kullanarak kripto para birimleri ve diğer varlıkları kullanarak yaptıkları hareketler üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmaya çalışıyor. Organizasyon yeni bir açıklama yayınladı ihtiyat Bu, fintech platformları da dahil olmak üzere şüpheli faaliyetlerle başa çıkma mekanizmasını kurar.

Örgütün başkanı Joselit Ramirez tarafından imzalanan dahili bir belge olan hüküm, kara para aklama ve terörizmin finansmanı planlarını tespit etmek için farklı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) direktiflerini çalışma süreçlerine dahil etmeyi amaçlıyor. Venezuela, ülkenin uluslararası düzeyde karşı karşıya olduğu yaptırımlar nedeniyle şu anda FATF'ın bir parçası değil.

Dahili hüküm, yetkisiz borsaların kullanılmasının, araştırılması ve yaptırıma tabi tutulması için ulusal mali istihbarat örgütüne rapor edilebilecek bir uyarı sinyali olarak değerlendirilebileceğini belirtmektedir. Bildiride bu ihlaller için hangi cezaların uygulanabileceği belirtilmese de, ilgili başka bir yasa, kripto varlıklarının izinsiz kullanılmasına yönelik yaptırımları tanımlayarak 15,000 dolara kadar cezalar öngörüyor.

Kripto Benimsenmesini Engellemek

Bu yeni önlemler dizisi, ülkedeki kripto topluluğu tarafından çok yaygın olarak kullanılmasına rağmen kurumda resmi kaydı ve yetkisi bulunmayan Binance gibi bazı borsaların kullanıcılarını etkileyebilir. Borsanın kullanıcıları bu yaptırımlardan kaçınmak için diğer platformlara kaçabilir. Ülkedeki diğer popüler borsalar da yetkili borsalar listesinde yer almıyor.

Ocak ayında Sunacrip iptal Binance gibi önemli isimleri dışarıda bırakarak, iki borsanın lisansları ve kuruluş tarafından yetkilendirilenler hakkında bilgi verildi. O sırada Ramirez, kullanıcılara bu yetkisiz alışverişleri kullanmaktan kaçınmalarını söylemişti.

Ancak bu düzenlemeden etkilenen yalnızca kripto para borsaları değil. Ülkede faaliyet gösteren fintech platformları ve fiat borsa hizmetleri de bu hükmün kapsamına girecek.

Venezuelalı avukat ve kripto para birimi meraklısı Raul Velásquez, ulusal mali istihbarat biriminin bankaların yanı sıra kripto kurumlarından da bilgi talep etme becerisine sahip olduğunu belirtti. “Fiat'ın giriş ve çıkış rampaları özellikle gözetlenmeye eğilimlidir. Ancak bu, devlet kurumları açısından oldukça maliyetli ve karmaşık bir iştir.” Belgenin ülkenin resmi gazetesinde yayınlanmamasının çok tuhaf olduğunu, bunun bu tür tüm belgeler için zorunlu bir prosedür olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Fintech platformlarındaki şüpheli faaliyetlere ilişkin yönergeler belirleyen Sunacrip'in yeni hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.

Sergio Goschenko

Sergio, Venezuela merkezli bir kripto para gazetecisidir. Kendisini oyuna geç kalmış, Aralık 2017'de fiyat artışı olduğunda kriptosfere girmiş olarak tanımlıyor. Bilgisayar mühendisliği geçmişine sahip, Venezuela'da yaşıyor ve kripto para patlamasından sosyal düzeyde etkilenmiş olarak farklı bir bakış açısı sunuyor. kripto başarısı ve bunun bankasız ve yetersiz hizmet alanlara nasıl yardımcı olduğu hakkında.

Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler