Blockchain adli bilişim araçları, kullanıcıların büyük miktardaki blockchain verisinden değerli bilgiler elde etmesine olanak tanır. Kullanıcıların blockchain üzerindeki fon akışını izlemesine olanak tanıyan bu araçlar, hem kolluk kuvvetleri hem de şüpheli varlıklarla iş yapmaktan kaçınmak isteyen kripto para birimi işletmeleri tarafından kullanılıyor.
Blockchain adli bilimi nedir?
Gizlilik paraları olarak bilinen özel kripto para birimleri haricinde, günümüzde kullanılan en popüler blok zincirleri tamamen şeffaf bir işlem defterine sahiptir. Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleriyle bugüne kadar yapılan tüm işlemler herkes tarafından görülebiliyor.
Bununla birlikte, blok zincirlerde depolanan devasa miktardaki işlem verisinde gezinmek hiç de basit değildir.
Blok zincirleri gerçek dünyadaki kimliklerle ilgilenmez ve kripto para birimi adresleri insan tarafından okunamaz; insan gözüne, bir kripto para birimi adresi görünüşte rastgele bir harf ve rakam dizisi olarak görünür.
(Rastgele seçilen) bir Bitcoin işleminin ayrıntıları. Resim kaynağı: Blockchain.com
Bu nedenle, blockchain verilerini otomatik olarak yapılandırabilen ve düzenleyebilen, belirli kişi ve kuruluşlarla ilişkili adresleri etiketleyebilen ve işlem akışlarını analiz edebilen araçlara sahip olmak önemlidir.
Blockchain adli bilimi, suç faaliyetleri hakkında bilgi toplamak için blockchain verilerinin analiz edildiği bir dijital adli tıp dalıdır. Piyasada şüpheli etkinlikleri tespit etmek için hem kolluk kuvvetleri hem de kripto para birimi işletmeleri tarafından kullanılabilecek birçok farklı blockchain adli tıp aracı bulunmaktadır.
Blockchain adli bilişim araçları, kolluk kuvvetlerinin blockchain üzerinde fon taşıyan suçluları yakalamasına yardımcı olabilir; bunlara örnek olarak bilgisayar korsanları, karanlık web uyuşturucu satıcıları ve kara para aklayıcılar verilebilir. Bu arada kripto para şirketleri, suçlularla iş yapmaktan kaçınmak ve AML ve CTF düzenlemelerine uyumlu kalmak için bu araçları kullanabilir.
Suçluları takip etmek ve blockchain üzerindeki şüpheli etkinlikleri tespit etmek için kullanılan aynı teknik ve araçların, meşru kullanıcıları takip etmek için de kullanılabileceğini anlamak önemlidir. Örneğin, bireylerin ve firmaların blockchain üzerinde ne tür “akıllı para” peşinde olduğunu bilmek, piyasalarda önemli bir avantaj sağlayabilir.
2024'ün En İyi Blockchain Adli Bilim Araçları
Lafı daha fazla uzatmadan, 2024'teki en iyi blockchain adli tıp araçlarını seçmeye başlayalım. En iyi kripto şirketlerinin ve araştırmacıların kullandığı sektör lideri kripto adli bilişim çözümlerini öne çıkarmaya özen gösterdik.
1. Zincirleme
Chainalation, blockchain adli bilişimi ve istihbaratı alanında sektörün lider şirketidir. Şirketin amiral gemisi ürünü Reactor olarak adlandırılıyor ve müşterilerin blockchain etkinliğini son derece ayrıntılı bir şekilde analiz etmesine ve bunu gerçek dünyadaki etkinliklere bağlamasına olanak tanıyor.
Reactor, blockchain üzerindeki hem yasa dışı hem de meşru aktörleri izlemek için kullanılabilir ve hem Chainalytics hem de OSINT (açık kaynak istihbaratı) kaynakları tarafından toplanan verileri içerir.
Chainalation belki de en çok kolluk kuvvetlerinin blockchain üzerindeki mali suçları soruşturmasına olanak tanıyan araçlarıyla bilinmesine rağmen, şirket aynı zamanda ticari kullanıma uygun çeşitli ürünler de sunuyor.
Örneğin şirketin Playbook ürünü, blockchain tabanlı uygulamaların arkasındaki ekiplerin, kullanıcı etkinlikleri hakkında derinlemesine bilgi edinmelerine olanak tanıyor. Ayrıca şirketlerin en büyük rakipleri hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyan derinlemesine kripto para birimi iş ölçümleri sağlayan Chainaliz Kryptos da var.
2. Eliptik
Elliptic, kripto para birimi cüzdanı ve işlem tarama çözümleri sunan bir blockchain istihbarat firmasıdır.
Şirketin Eliptik Lens ürünü, kara para aklama, dolandırıcılık veya terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kuruluşlarla iş yapmadıklarından emin olmak için kripto para cüzdanlarını izlemesi gereken işletmeler için tasarlandı. Yazılım, analiz ettiği cüzdanlar için bir risk puanı sağlayarak işletmelerin belirli bir risk eşiğini aşan cüzdanları otomatik olarak işaretlemesine olanak tanıyor.
Elliptic'in blok zinciri istihbarat çözümleri, fonların farklı blok zincirleri arasındaki hareketini izlemelerine olanak tanıyan zincirler arası yeteneklere sahiptir. Buna Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche ve diğerleri gibi blok zincirleri dahildir.
Şirket ayrıca, kripto para birimini gerçek zamanlı olarak taramak için tasarlanan Elliptic Navigator çözümünün yanı sıra blockchain araştırma sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan Elliptic Investigator platformunu da sağlıyor.
3. Şifreleme
Ciphertrace, kripto para birimi işletmelerinin işlemleri izlemesine ve şüpheli etkinlik ve riskleri belirlemesine olanak tanıyan ürünler sağlar. Şirketin ayrıca kolluk kuvvetlerinin blockchain etkinliğini araştırmak için kullandığı kripto adli tıp ürünleri de bulunuyor.
Ciphertrace'in üç ana çözümü Armada, Inspector ve Sentry olarak adlandırılıyor.
Armada, kriptoyla ilgili işlemleri riskli veya dolandırıcılık faaliyetlerine karşı izlemesi gereken finansal kurumlar için tasarlandı.
Inspector, gerçek dünyadaki varlıkları kripto para birimi adreslerine bağlayan çok büyük bir veritabanından yararlandığı için kripto para birimi adli bilimi için tasarlanmıştır.
Öte yandan şirketin Sentry çözümü, AML (kara para aklamanın önlenmesi) gerekliliklerine uymak için işlem takibi gerektiren kripto borsaları ve OTC ticaret masaları için uzmanlaşmıştır.
Ciphertrace, 2021 yılında finansal hizmetler devi Mastercard tarafından satın alındı. Mastercard, Ciphertrace'in teknolojisini ve yapay zeka becerisini kendi yetenekleriyle birleştirmeyi ve bunu tüketici koruma ve uyumluluk tekliflerini desteklemek için kullanmayı planladığını söylüyor.
4. Kristal
Crystal, blockchain adli analiz araçları sunan bir şirkettir. Şirket ayrıca kripto varlıklarını ve itibarlarını korumak isteyenler için kripto uyumluluğu ve soruşturmaları konusunda eğitim ve sertifikasyonun yanı sıra soruşturma hizmetleri ve raporlar da sağlıyor.
Şirketin amiral gemisi ürünü Crystal Expert, hem araştırmacılar hem de AML ve KYC uyumluluğunu geliştirmek isteyen kripto para birimi işletmelerinin uyumluluk personeli tarafından kullanılabilir. Crystal Expert, toplamda 300'den fazla farklı kripto varlığı dahil olmak üzere 3,800'den fazla farklı blok zincirini desteklemektedir.
Crystal web sitesinde şirketin yazılımının Crystal Lite adlı temel sürümüne erişebilirsiniz. Bu kullanımı ücretsiz araç, bir kripto para birimi adresiyle ilişkili fon akışını görselleştirmek istiyorsanız kullanışlı olabilir.
5. Arkham İstihbaratı
Arkham Intelligence, Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli ağları destekleyen bir blockchain analiz platformudur. Kullanıcıların blockchain işlemleri ve adresleri hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemesine olanak tanıyan bir blockchain gezgini ile büyük kripto para birimi sahiplerinin faaliyetlerini izlemeye odaklanan bir kripto balina izleyicisi arasında bir melez işlevi görür.
Bu platform, belirli kripto balinalarını takip etmek isteyenler için özellikle değerli olduğunu kanıtlıyor. Örneğin, belirli bir blockchain adresinin sahibini belirlemeye çalışıyorsanız Arkham Intelligence genellikle en güvenilir bilgileri sağlar (en azından ücretsiz olarak sunulan seçenekler arasında).
Arkham Intelligence'ın en iyi yönlerinden biri, herkesin önemli miktarda bilgiyi platformdan tamamen ücretsiz olarak alabilmesidir.
Çok spesifik blockchain zekasına ihtiyaç duyanlar, belirli kripto para birimi cüzdanları hakkında bilgi satın almak için Arkham Intelligence'ın Intel Exchange platformunu kullanabilir. Bu bilgiler Arkham Intelligence'ın arkasındaki ekip tarafından değil, uzmanlıklarından para kazanmak isteyen zincir üstü araştırmacılar tarafından sağlanıyor.
Alt satırda
Blockchain adli tıp araçları ve hizmetleriyle ilgileniyorsanız, büyük olasılıkla blockchain etkinliğini analiz ederek daha derin içgörüler elde etmek istiyorsunuz. Çoğu blockchain adli tıp çözümü (önemli) bir ödeme gerektirse de, ücretsiz kripto balina izleyicilerini kullanarak şaşırtıcı miktarda bilgi elde edebilirsiniz.
Kaynak: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/