Coinbase, Blockchain Analitiği Yoluyla Terörle Mücadele Finansmanı Önlemlerini Güçlendiriyor

Dijital para birimlerinin ilgi kazandığı bir çağda bunların kötüye kullanımının önlenmesi büyük önem taşıyor. Prestijli bir kripto para borsası olan Coinbase, 17 Ekim 2023'te resmi bir blog yazısı aracılığıyla, özellikle terörizmin finansmanını engellemeye odaklanarak yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele stratejilerini açıkladı. Temel çıkarım, hiçbir para biriminin - öyle olsun - olmadığı konusunda sarsılmaz bir duruştur. fiat, altın veya kripto para birimi – Hamas'ı veya diğer terörist oluşumları desteklemek için kullanılmalıdır. Bu, kripto para dünyasını gelişen itibarını zedeleyebilecek hain faaliyetlerden temiz tutma ilkesine dayanmaktadır.

Coinbase, yasa dışı amaçlar için kripto para birimlerini kullanmaya çalışan kötü niyetli aktörlerin kökünü kazımayı amaçlayan katı bir uyumluluk çerçevesi ortaya koyuyor. Bu çerçeve, Müşterinizi Tanıyın (KYC) kontrollerini, yaptırım taramasını, şüpheli faaliyet raporlamayı ve kolluk kuvvetleriyle güçlü ortaklıkların geliştirilmesini kapsar. Bu önlemler, platformdaki yasa dışı faaliyetlerin hem tespit edilmesi hem de önlenmesi açısından çok önemlidir.

Blockchain analitiği bu çabanın temel taşı olarak ortaya çıkıyor. Coinbase, blockchain teknolojisinin gücünden yararlanarak kolluk kuvvetleriyle birlikte terör örgütlerinin finansman kanallarını izlemeye, raporlamaya ve engellemeye çalışmaktadır. Blockchain defterlerinin değişmez doğası, işlemleri daha izlenebilir hale getirir ve böylece kötü niyetli aktörler için caydırıcı olur.

Uyumluluk, hukuk ve soruşturma departmanlarını kapsayan 400 özel personeliyle Coinbase, yasa dışı finansal akışlarla mücadele etmek için sağlam bir altyapı sergiliyor. Bazıları devletin ulusal güvenlik ve emniyet teşkilatlarında görev yapmış deneyimli personelin varlığı, bu tedbirlerin etkinliğini daha da artırmaktadır. Kullanılan teknolojik araçlar arasında, özellikle terörist gruplarla bağlantılı olanlar olmak üzere, yaptırımlarla ilgili işlemlerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve durdurulmasını kolaylaştıran Yaptırım Tarama aracı da bulunmaktadır.

Anlatı aynı zamanda terörün finansmanı bağlamında geleneksel finansal sistemler ile kripto para birimleri arasındaki karşılaştırmalı analize de ışık tutuyor. Yaygın yanlış algının aksine, terörizmin finansmanındaki aslan payı hâlâ nakit gibi geleneksel finansal araçlar aracılığıyla sağlanıyor. İzlenebilir işlem çerçeveleriyle kripto para birimleri, yasa dışı finansal akışları potansiyel olarak caydırabilecek daha şeffaf bir alternatif sunuyor.

Rapor, ABD'de yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı offshore kripto para birimi işlemleriyle ilişkili riskleri azaltmak için açık düzenleyici çerçevelere duyulan aciliyetin altını çiziyor. ABD, düzenlenmiş bir kripto para birimi ortamını teşvik ederek, kara para aklamayı önleme ve yaptırım düzenlemelerine uyumu sağlayabilir, böylece dijital varlıkların kötüye kullanım potansiyelini en aza indirebilir.

Dikkate değer bir endişe, Hamas finansmanının ABD yasalarının kapsamı dışında offshore kuruluşlar tarafından yönetilen dijital varlıklarla bağlantılı olduğu yönündeki rapordur. Bu, kripto para birimi işlemlerini düzenlenmiş yetki alanları dahilinde tutmak ve yasa dışı faaliyet risklerini azaltmak için sıkı düzenlemelerin gerekliliğinin altını çiziyor.

Coinbase'in terörizmin finansmanıyla mücadele konusundaki söyleminden önce, Binance'in Hamas'ın kripto para toplama faaliyetlerini durdurmak için İsrailli yetkililerle yaptığı işbirliği eylemiyle bir paralellik kurulabilir. 10 Ekim'de Binance'in desteklediği İsrailli yetkililer, Hamas'la bağlantılı kripto para birimi hesaplarını dondurdu ve şiddet olaylarını artırdı.

Coinbase'in terörle mücadele finansmanı ahlakını yansıtan bu girişim, kripto borsalarının önemli rolünün ve kripto alanındaki yasa dışı finansal akışları engellemek için sağlam düzenleyici çerçevelere olan vazgeçilmez ihtiyacın altını çiziyor.

Görüntü kaynağı: Shutterstock