Blockchain Madencilik Grubu için sorunlar

Avustralya: Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) şirkete karşı yasal işlem başlattı Blockchain Madencilik Grubu NGS. 

41'den fazla Avustralya vatandaşının bu şirketlere yatırdığı yaklaşık 450 milyon dolarlık dijital varlık, finansal yeniden yapılandırma uzmanlarına devredildi. ASIC, bu şirketlerin uygun lisans olmadan finansal hizmetler sağlayarak yasayı ihlal ettiğini iddia ediyor.

Aşağıda tüm detayları görelim. 

Blockchain Mining Group: Mahkeme Avustralya'da 41 milyon dolarlık kripto paranın ele geçirilmesine karar verdi

Beklendiği gibi, bir Avustralya federal mahkemesi, ulusal pazar düzenleme otoritesinin yaklaşık olarak transfer talebini kabul etti. 41 milyon dolar dijital varlıklarda. 

Bunlar, 450'den fazla Avustralyalı tarafından blockchain madencilik grubu NGS'ye üç uzmana yatırım yapıldı. McGrathNicol, bağımsız bir danışmanlık ve yeniden yapılandırma şirketi.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) bugün NGS Crypto, NGS Digital ve NGS Group'a karşı hukuk davası başlattığını duyurdu.

Bu, şirketlerin ilgili tek yöneticileriyle birlikte: Brett Mendham, Ryan Brown ve Mark Ten Caten. Mendham ayrıca Avustralya dışına seyahat yasağına da tabi tutuldu.

Mahkeme, ASIC'in şirketlerin ihlal Avustralya mali hizmetler lisansı olmadan mali hizmetler sağlayarak Avustralya yasaları.

ASIC, NGS şirketlerinin sabit oranlı getirilerle blockchain madencilik paketlerine yatırım sunarak Avustralyalı yatırımcıları hedef aldığını belirtti. blok zinciri

Onu, düzenlenmiş süper fonlardan kendi kendini yöneten süper fonlara (SMSF'ler) aktarılan fonları kullanmaya ve ardından bunları kripto para birimine dönüştürmeye teşvik ederlerdi.

Bir şirketin yeniden yapılanma sürecine dahil olmasının mutlaka şirketin iflas ettiği anlamına gelmediğini vurgulamak gerekir. 

ASIC olası durumlar hakkındaki endişelerini dile getirdi fonların dağılma riski ve varlıkların korunması amacıyla ihtiyati tedbir olarak bir iflas kayyumu atamıştır.

Soruşturma devam ederken ASIC, şirketlerin faaliyetlerinin tamamen yasaklanmasını değil, yalnızca lisanssız faaliyet göstermelerini engelleyecek geçici ve kesin tedbir kararı verilmesini talep etti.

Queensland'de kara para aklamayla mücadele için yasal reform

Avustralya'nın en büyük ikinci eyaleti olan Queensland'deki kolluk kuvvetleri, eyaletin kripto para birimi yasalarının gözden geçirilmesi için baskı yapıyor: Bitcoin (BTC), müsadere yetkilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Suç ve Yolsuzluk Komisyonu (CCC), mevcut yasadaki kripto para birimlerinin yasa dışı kullanımına izin veren boşluklara dikkat çekti ve reform önerilerinde bulundu.

CCC, 2002 tarihli Ceza Gelirlerine Müsadere Yasası'nda (CPCA) reform yapılması çağrısında, kripto para birimlerinin yaygın olarak kullanıldığını vurguluyor. Organize suç, izlenmesi zor olan merkezi olmayan işlemlerle. 

Rakamlar, Queensland'de 2022 ile 2023 yılları arasında 10 ila 25 milyar dolar arasında değişen fonların çeşitli yollarla geri dönüştürüldüğünü gösteriyor.

CCC, reform için yedi öncelikli alan belirledi ve Queensland'deki varlığa el koyma rejimini modernize etmek için on tavsiyede bulundu. 

Bu öneriler arasında kara para aklama kavramının kripto para birimleriyle ilgili suçları da içerecek şekilde genişletilmesi ve delil toplamak ve suçluları tespit etmek için el koyma yetkilerinin arttırılması yer alıyor.

Şu anda, Polis Yetkileri ve Sorumlulukları Yasası 2000 (Qld) ve Suç ve Yolsuzluk Yasası 2001 (Qld), kolluk kuvvetlerine dijital kaynakları delil olarak etkili bir şekilde ele geçirmek için gerekli araçları sağlamamaktadır. 

Bu, eksikliğinden kaynaklanmaktadır Açık tanımlar ve prosedürler. CCC, Queensland'de kripto para birimlerine el konulması için tek bir otorite öneriyor ve aynı zamanda el konulan varlıkların kullanımı sorununu da ele alıyor. 

Şu anda mağdurlara yardım etme veya suçluları rehabilite etme konusundaki etkinliklerini sınırlayan hükümlere tabidirler.

Son olarak CCC, dijital kaynaklara el konulmasının münhasır sorumluluğunun Komisyon'a verilmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu daha fazlasını sağlamak içindir verimlilik ve uzmanlık el koyma prosedürlerinde.