Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg'den bir araştırmacı ekibi yakın zamanda araştırmacıların ve mahkemelerin Bitcoin (BTC) blok zincirindeki anonimleştirilmiş verilerin geçerliliğini belirlemek için kullanabileceği yöntemleri detaylandıran bir makale yayınladı.
Ekibin “Blockchain Deanonymization için Argümantasyon Şemaları” adlı ön baskı makalesi, kripto para birimi işlemlerini içeren suçlara ilişkin soruşturmaları yürütmek, doğrulamak ve sunmak için bir plan ortaya koyuyor. Makale, Alman ve Amerika Birleşik Devletleri hukuk sistemlerine odaklanırken, yazarlar bulguların genel olarak uygulanabilir olması gerektiğini belirtmektedir.
Bitcoin ile ilgili suç soruşturmaları, şüpheli suçluların isimsizleştirilmesi etrafında dönüyor; bu süreç, blok zincirlerinin takma adlı doğası tarafından daha zorlu hale getirildi. Blockchain işlemlerini yürüten kullanıcılar, yasal adlar yerine cüzdanlarla (benzersiz yazılım adresleri) tanımlanır.
Bununla birlikte, blok zincirleri doğası gereği şeffaftır. Bir blok zinciri defterine veri eklendiğinde, işlem kaydedilir ve blok zincirine erişimi olan herkesin görmesi için sunulur.
Belirli bir cüzdanın arkasında kimin olduğunu belirlemeye çalışan müfettişler, birleştirildiğinde dijital bir kağıt izi oluşturan veri noktaları olarak blockchain işlemlerinde (bloklar) yer alan bilgileri kullanır.
Araştırma ekibine göre, bu araştırmalar söz konusu olduğunda mevcut darboğaz artık teknolojik bir darboğaz değil; bu yasal bir sorun.
Kolluk kuvvetleri, ön blok zinciri analizi yapmak için gereken araçlara erişebilir, ancak bu erken veri noktaları ikinci derece kanıtları temsil eder.
Bu kanıt, bir değiş tokuşu suça karıştığından şüphelenilen kullanıcıların kimliklerini veya banka hesap bilgilerini ifşa etmeye zorlamak gibi, yalnızca zincir içi faaliyeti zincir dışı faaliyete bağlayarak doğrulanabilecek belirli ham varsayımlara dayanır. Kağıt başına:
"Hukuk uygulamasında, bu varsayımlar, bir failin anonimleştirilmesinin kanıtsal değerini anlamak için kritik öneme sahiptir. Ancak, bu analiz sonuçlarının güvenilirliğini türetmek ve tartışmak için henüz standart bir uygulama önerilmemiştir.”
Düzgün yürütülürse, blockchain soruşturmaları bir suçun failini ortaya çıkarabilir. Araştırmacılar, örnek olarak Wall Street Market örneğini gösteriyor. Orada, ABD Posta Servisi müfettişleri, kolluk kuvvetlerinin gözetim operasyonları yoluyla doğruladığı çeşitli veri noktalarını birbirine bağlayarak yasa dışı bir karanlık ağ pazarının operatörünü belirledi.
İlgili: Alman Polisi Dark Web Sitesine Bulaşan Şüphelilerden Kriptoda Altı Rakam Ele Geçirdi
Ancak araştırmacılar, bu tür soruşturmaların yasal gereklilikler nedeniyle şüphelilerin haklarını etkileme riski taşıdığını belirtiyor. Savcılar (gazeteye göre Almanya ve ABD'de), gözetleme veya tutuklama gibi istilacı soruşturmalar için bir emir çıkarılmadan önce belirli bir dereceye kadar suçluluk kanıtı göstermelidir.
Araştırmacılar, müfettişlere ve savcılara yardımcı olurken aynı zamanda kanunun şüphelilere adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, yasal süreç boyunca uygun raporlama ve açıklama sağlamak için tasarlanmış beş tartışma şemasını içeren standart bir çerçeve önermektedir.
Yukarıdaki resim, her biri belirli bir sonucu çerçevelemek için bir dizi tanımlanmış öncül kullanan ve ardından argümanın gücünü değerlendirmek için bir dizi kritik soru sağlayan şemalardan ikisini göstermektedir.
Araştırmacılar, "şemaları kullanan bir analist, kullanılan buluşsal yöntemleri, bunların bireysel güçlü yanlarını ve potansiyel zayıflıklarını açıkça ifade edebilir. Bu, karar vericiler için bu tür analizlerin ve mahkeme işlemlerinin anlaşılırlığını artırmakta ve ayrıca daha sonra bilirkişi tarafından doğrulama için belgelemeyi kolaylaştırmaktadır.”
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data