Kazakistan Finansal İzleme Ajansı, kripto para birimleriyle bağlantılı dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik artan önlemlerin bir parçası olarak finansal piramit planı olarak çalıştığı bildirilen bir kripto para madenciliği operasyonuna ilişkin ön soruşturma başlattı. FMA'ya göre bu, Batı Kazakistan bölgesindeki gözlemci bölümü tarafından yönetiliyor. Bincloud madencilik otelinin arkasındaki kişiler, Whatsapp ve Telegram mesajlaşma programları aracılığıyla yatırımcıları cezbetti ve madencilik ekipmanlarını kiralama sözü vererek onları yatırım yapmaya ikna etti. Onlara günlük yüzde 5 ile 6 arasında bir yatırım getirisi garanti ediliyordu.
Basın açıklamasına göre dolandırıcılar, otel misafirlerinin ücretlerinin %16'sını alıkoydu. Kazakistan'daki mali gözlemciler, iddia edilen bu durumun kurbanı olabilecek herkese tavsiyelerde bulunuyor Ponzi Mali İzleme Ajansı'nın yerel ofisleriyle temasa geçip durumlarını bildirmek için dolandırıcılık yapıyorlar. Bincloud araştırması, kripto para birimiyle ilgili suçlarla mücadele etmek için hükümet kampanyasının bir parçası. Kazakistan'daki yetkililer geçtiğimiz günlerde, üyelerinin BT uzmanlarını kendi adlarına gizli kripto çiftliklerini yönetmeye zorladığı bildirilen bir grubu yakaladı.
Bazı Bağlantıları Var mıydı?
Yasa dışı madencilik kuruluşunun işletmecileri için aylık tahmini yarım milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Medya kaynaklarına göre suç örgütünün, daha önceki operasyonlarda olduğu gibi, koruma olmadan veya güçlü politikacılar veya iş dünyası ile herhangi bir bağlantısı olmadan planını gerçekleştirmesi mümkün değildi. Çin, Mayıs 2021'de işleri sıkılaştırmaya başladığında, Kazakistan yapay olarak düşük enerji maliyetlerini korudu ve ilgi çekmeye başladı. kripto Madencilik şirketleri. O zamandan bu yana işler değişti ve birçok işletme donanımlarını halihazırda ek madencilik merkezlerine taşıdı.
Başkan Kassym-Jomart Tokayev'in hükümeti, ülkenin kripto para birimi işini artırmak istediğini söylese de, madenci akınına atfedilen artan enerji sıkıntısı, bu alandaki politikasını etkiledi. Aynı zamanda yasadışı madenciliğe de kısıtlamalar getirmeye başladı. Kazakistan Devlet Başkanı Şubat ayında Nur-Sultan yönetiminin yasal düzenlemelere karşı olmadığını belirtmişti. kripto madencilik ancak tüm madencilik operasyonlarının FMA tarafından belirlenip incelenmesi gerektiğini vurguladı. Direktifin yayınlandığı dönemde soğuk kış aylarında madencilik işletmelerinde elektrik kesintileri yaşanıyordu.
Temmuz ayında Tokayev, kayıtlı madencilik işletmelerinin vergi yükünü artıran bir yasa tasarısını imzalamıştı. Mevzuat, yılın başında uygulanan vergiyi artırdı ve dijital para üretmek için gereken enerjinin ortalama fiyatına bağlı olarak farklı vergi oranları uyguladı.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/