Alameda cüzdanları, bir gecede kripto karıştırıcılar aracılığıyla 1.7 milyon doların üzerinde para akıtıyor

Kripto borsası FTX'in iflas eden kardeş şirketi Alameda Research'e bağlı 30 kripto para cüzdanı, dört haftalık hareketsizliğin ardından 28 Aralık'ta aktif hale geldi. Bu cüzdanlar, çeşitli kripto karıştırma hizmetleri aracılığıyla 1.7 milyon doların üzerinde kripto varlığını takas etti ve karıştırdı.

Kripto karıştırıcılar genellikle piyasa istismarcıları ve suçlular tarafından işlem yolunu gizlemek için kullanılır, böylece fonlar orijinal kaynağa kadar izlenemez.

Cointelegraph'ın 28 Aralık'ta bildirdiği gibi, Alameda cüzdanlarından ani para hareketi Sam Bankman Fried'in kefaletle serbest bırakılmasından sadece birkaç gün sonra, kripto topluluğunda şüpheleri artırdı. Yaklaşık 24 saat sonra, bu fon transferlerinin arkasındaki suçlunun, işlem yollarını gizlemek için kapsamlı bir planlama kullandığı görülüyor.

Göre Kripto adli grubu Arkham tarafından paylaşılan verilere göre, ilk fon transferi birden fazla Alameda adresinin Ether için token takas etmesiyle başladı (ETH) / Urgan (USDT), onları kripto karıştırıcılara gönderiyor. Bu transferlerin çoğu, 0xe5D ve 0x971 ile başlayan iki ana cüzdanda izlendi.

Alameda cüzdanındaki jetonlar önce 0x738 ile başlayan bir adrese, ardından 0x64e adresine gönderildi. Bu 0x64e cüzdanı daha sonra ETH'yi böler ve genellikle 200,000$ ve 50,000$ boyutlarındaki daha küçük cüzdanlara gönderir. Ardından, Fixedfloat ve ChangeNOW gibi mikserlere gönderildi.

Cüzdan varlıklarının önce USDT'ye takas edildiği ve ardından Fixedfloat'a gönderildiği, sabit paraları takas etmek için başka bir cüzdan kullanıldı. Mikserler kullanılarak toplam 800,000 USDT takas edilirken, diğer yöntemlerle 400,000 USDT daha aktarıldı. renBTC kullanılarak Bitcoin ağına ek olarak 200,000 USDT değerinde stablecoin gönderildi.

İlgili: FTX'ten sonraki yıl kriptodan ne beklenebilir?

Toplamda 1.7 milyon dolar değerinde fon takas edildi ve çeşitli karıştırma hizmetleri aracılığıyla aşağıdaki şekilde gönderildi:

• ChangeNOW aracılığıyla 270.5 ETH (~325 bin dolar)
• Fixedfloat aracılığıyla 800,000 USDT
• Curve SynthSwap aracılığıyla yerel Bitcoin'e 200,000 USDT (BTC)
• Airswap aracılığıyla 200,000 USDT
• Diğer kripto karıştırma hizmetleri aracılığıyla 200,000 USDT

Alameda cüzdanından karıştırma araçlarıyla aktarılan fonların hareketi, kripto topluluğunda oldukça ses getirdi. Birçoğu fon transferlerinin zamanlamasını sorgularken, diğerleri karıştırma hizmetlerinin kullanımına ve konunun yargıda olmasına rağmen yetkililerin böyle bir şeyi engelleyemediğine işaret ediyor.