Altıncı bir Çin vatandaşı, kripto ve forex borsalarını manipüle ederek Amerikalı kurbanlardan 100 milyon doları aşan Avustralya merkezli bir kripto dolandırıcılığında rol aldığı iddiasıyla Sidney'de tutuklandı.
Sidney'de yaşayan 34 yaşındaki Çin vatandaşının, kripto dolandırıcılık fonlarını aklamak amacıyla nakit mevduatı kolaylaştırmak için hem banka hem de kripto hesaplarını kullandığı iddia ediliyor.
ABD Gizli Servisi, Ağustos 2022'de kripto dolandırıcılığı ve bunun Avustralya ile bağlantıları hakkında Avustralya Federal Polisine (AFP) bilgi verdi. Kısa bir süre sonra, Avustralya'nın siber suçlar departmanı, bir suç örgütünün dolandırıcılığı desteklemek için ağırlıklı olarak Avustralya'da yaşayan Çinli öğrencilere güvendiğini keşfetti. .
Dolandırıcılığın kendisi, kurbanları hileli ve meşru kripto ve forex ticaret sitelerine yatırım yapmaya ikna etmek için tanışma siteleri, istihdam siteleri ve mesajlaşma platformlarının "sofistike bir karışımının" kullanılmasını içeriyordu. Kurbanlara yatırımlardan yanlış pozitif getiriler gösterildi, dolandırıcılığa düşen herkesi yanlış bir başarı duygusuna kaptırdı ve onları daha fazla para vermeye teşvik etti.
Yeni tutuklanan kişinin, geçici çalışma vizesi kullanan Samoa vatandaşlarının bilgilerini, bu fonları açık denizde aklamak amacıyla banka hesapları oluşturmak için kullandığı iddia ediliyor. İddiaya göre, kurbanlarının söz konusu suç faaliyeti hakkında hiçbir fikirleri yokken, işçilere bu hesaplara erişmeleri için küçük bir ücret ödedi.
CCTV onu güvenliği ihlal edilmiş hesaplara nakit yatırırken ve "iki güvenliği ihlal edilmiş hesaptan para makbuzu alırken" yakaladıktan sonra tutuklandı. Daha sonra evi arandı ve polis elektronik cihazlara ve üç büyük kutu tütün ürününe el koydu.
Devamını oku: BAE merkezli dolandırıcı, 8 bitcoin'i kaybettikten sonra ABD'de 151 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Suçlamaları arasında 100,000 $ veya daha fazla cezai gelirle uğraşmak, gayri meşru hizmetler için sahte isim kullanmak ve tütün için özel tüketim vergisini ödememek yer alıyor.
Dedektif Baş Müfettiş Tim Stainton, "Bu tür siber etkin dolandırıcılıkların kurbanı olan insanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor" dedi.
“Halkın tüm üyelerini, yatırım fırsatları veya diğer herhangi bir fırsat türüyle ilgili olarak, internetteki bilinmeyen varlıklarla iletişime geçtiğinde veya onlarla etkileşime geçtiğinde yüksek derecede dikkatli olmaya teşvik ediyorum. Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyledir.”
Tutuklanan 34 yaşındaki zanlı, 7 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
Bir ipucu var mı? Bize bir e-posta veya ProtonMail gönderin. Daha bilinçli haberler için bizi takip edin Twitter, Instagram, Bluesky, ve Google Haberlerveya abone olun YouTube kanalı.
Kaynak: https://protos.com/another-chinese-national-arrested-for-100m-crypto-scam-in-australia/