Suç duyurusunda bulunan çok sayıda kişi tutuklandı üç ayrı ile ilgili Bunlardan biri bugüne kadarki en büyük karşılıksız token (NFT) dolandırıcılığını içermiş olabilecek kripto sahtekarlığı örnekleri. 130 milyon dolarlık dijital fonun çalınmış olması muhtemel.
Kripto Dolandırıcılığı Neden Bu Kadar Yaygın?
Suçlanan kişilerden biri kripto sahtekarlığı 26 yaşındaki Vietnamlı Le Anh Tuan'ı içeriyor. Kaliforniya'da, bir dizi sahte NFT'yi içermiş olabilecek Baller Ape Club şeması olarak adlandırılan şey üzerinde uluslararası kara para aklama yapmak için tel dolandırıcılığı ve komplo kurmak için bir komplo suçlamasıyla suçlandı.
Baller Ape Club jetonları, klasik bir halı çekmenin parçası gibi görünüyor. Senaryo oldukça yaygın hale geliyor ve bir kişi veya bir grup insanın başkalarının yatırım yapabileceği yeni bir dijital para projesi veya hizmeti geliştirmesini içeriyor. Söz konusu proje birkaç gün içinde birkaç sentten birkaç dolara çıkıyor, ve ağır çekiş alıyor gibi görünüyor.
Bununla birlikte, işler çığırından çıkarken, yaratıcılar projenin altındaki halıyı çeker ve ilk yatırımcıların içine akıttığı fonlarla kaçarlar. Zor kazanılan dolarlarını jetona yatıranlar ezilmiş egolar ve boş ceplerle son bulurken, parayla çekip gidiyorlar ve bazı yabancı ülkelerde lüks yaşam tarzlarına giriyorlar.
Basın zamanında, Tuan 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Ayrı bir vaka, Titanium Blockchain Altyapı Hizmetleri olarak bilinen bir firmayı içerir. Firmanın sahibi – 54 yaşındaki Reseda, California'dan Michael Alan Stollery – şirketin yakın zamandaki ilk madeni para arzı (ICO) ile ilgili bir miktar menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlanıyor.
Stollery'nin yatırımcılara paranın nereye yerleştirileceği ve işletmenin hangi firmalarla ortak olduğu konusunda yalan söylediğine inanılıyor. Stollery, şirketinin Apple, Disney ve ABD Federal Rezerv Kurulu ile ilişkileri olduğunu belirtti, ancak bunun doğru olmadığı anlaşılıyor. Tüccarlardan 21 milyon dolar kadar fon alındığına ve Stollery'nin şimdi 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığına inanılıyor.
Üçüncü bir dava, David Saffron adında 49 yaşında ve Las Vegas, Nevada'dan bir adamın, kripto platformu Circle Society'yi 12 dolar toplamak için kullandığı iddia edildikten sonra Kaliforniya'da elektronik dolandırıcılık ve adaleti engellemekle suçlanmasını içeriyor. yatırımcılardan potansiyel olarak paralarını vadeli işlem ve emtia piyasalarında ticaret yapmak için milyon dolar. İç Gelir Servisi (IRS) ile özel bir ajan olan Ryan L. Korner, paranın bunun yerine cömert bir yaşam tarzına girmek için kullanıldığını söylüyor.
Parayı Kişisel Nedenler İçin Kullanmak
Şöyle yorum yaptı:
Bay Saffron, kurban yatırımcıları dolandırmak için yasadışı bir Ponzi planı işletiyordu ve fonları kendi kişisel çıkarı için kullandı.
Source: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/