Soruşturma Direktör Yardımcısı David Smith, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin (USSS) 102'ten bu yana suç ve dolandırıcılık davalarına yönelik soruşturmalar sırasında 2015 milyon doların üzerinde kripto paraya el koyduğunu söyledi. Smith, 161 ofisi ve 3,000'den fazla çalışanı ile USSS'nin küresel soruşturma kanadına liderlik ediyor.
ABD Gizli Servis ajanları ve analistleri, yasadışı para işlemlerini takip etmek ve bunlara karşı önlem almak için farklı blok zinciri ağlarındaki bitcoin ve diğer dijital varlıkların akışını izlediğini bildirdi. Gizli Servis Görevlisi, dönem boyunca ajans tarafından kripto para birimiyle ilgili toplam 254 vaka soruşturuldu. söyledi CNBC.
“Bir dijital para cüzdanını takip ettiğinizde, bu, bazı ilişkili tanımlayıcılara sahip bir e-posta adresinden farklı değildir… Ve bir kişi ve başka bir kişi bir işlem yaptığında ve bu blok zincirine girdiğinde, o e-posta adresini veya cüzdan adresi, eğer yapacaksanız ve onu blok zinciri aracılığıyla takip edin. ”
Kripto Uzantısıyla Dolandırıcılık
900 ABD vatandaşını kurban olarak içeren bir davada, Smith'in soruşturma ekibi dolandırıcılığı çözmek için Romanya Polisi ile birlikte çalıştı. Sahte reklamlar aracılığıyla açık artırma ve perakende sitelerinde satılmayan bazı lüks eşyaların durumuydu.
Satın alma işleminde, müşterilere saygın firmalar adına sahte faturalar teslim edildi. Smith, kurbanlardan alınan paranın dijital varlıklara dönüştürüldüğünü açıkladı. Eski moda dolandırıcılığın parayı saklamak için kripto para birimini nasıl kullandığını gösterdiğini ima etti.
“Kripto para birimiyle ilgili şeylerden biri, parayı geleneksel formattan daha hızlı hareket ettiriyor… Suçluların yapmak istediği şey, suları bulandırmak ve faaliyetlerini gizlemek için çaba sarf etmek. Yapmak istediğimiz şey, bunu olabildiğince hızlı, olabildiğince agresif, doğrusal bir şekilde takip etmek.”
Gizli Servis ajanı, kripto para suçlularının popüler bir çalışma biçiminin, çalınan bitcoin veya diğer kripto para birimlerini piyasa oynaklığından kaçınmak için sabit paralara aktarmak olduğunu söyledi.
Muz Fonuna USSS Sondası
tarafından bildirilen bir vakada CryptoPotato Ağustos 2020'de USSS infaz Bir Ponzi şemasının kralı olduğu iddia edilen bir kişiden 482 bitcoin ve 1.7 milyon USDT için bir el koyma emri. Ayrıntılara göre, yeni başlayanlar için bir kripto para birimi kitle fonlaması platformu olan Banana Fund adlı bir program, fondaki hisseler için sıradan yatırımcılardan yatırımlar aldı.
Daha sonra fon yöneticisi, planın başarısız olduğunu ve yatırımcılardan aldığı 557 bitcoin ve 1.73 milyon USDT'yi iade edeceğini iddia etti. Ancak mağdurlar, yöneticinin yatırımlarını iade etmediğini söyleyerek USSS'ye başvurdu. Bunun yerine, kişisel kullanım için fondan 100 bitcoin çıkardı.
Soruşturmanın ardından ajans, Banana Fund yöneticisine bağlı bir kripto para hesabında 482 bitcoin ve 1,721,868 USDT bulmayı başardı. Kurtarılan dijital paralar için bir el koyma emri çıkardı.
Ekim 2021'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İsrail Polisinin yardımıyla, tutuklandı 26 İsrailli, bir kripto fonu planına dahil olduklarından şüpheleniyor.
Öne Çıkan Resim OutlookIndia'nın İzniyle
Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullan kayıt olmak ve ilk ay Binance Vadeli İşlemlerinde 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için (şartlar).
PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullan Kaydolmak ve depozitolarınızdan 50$'a kadar almak için POTATO7,000 kodunu girmek için.
Kaynak: https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-since-2015-assistant-director-david-smith/