ABD SEC, CFTC, DOJ, Kaliforniya ve ABD, Bahamalar ve Japon Finansal Hizmetler Ajansı'ndaki diğer belediyeler de dahil olmak üzere altıdan fazla resmi düzenleyici kurum, FTX olaylarını incelediklerini belirtti.
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu FTX'in varlıklarını dondurdu
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Perşembe, FTX Dijital Piyasalarını dondurma seçeneği şuydu: “mantıklı eylem planı” Varlıkları korumak ve işi istikrara kavuşturmak için. Bir avukatın geçici tasfiye memuru olarak atanması, bir firmanın tasfiye edilip edilmeyeceğine karar vermenin ilk aşamasıdır.
Bahamalar'da ticaret avukatı olan John KF Delaney'e göre, "Tasfiye, Amerika'da iflas olarak adlandırdığınız şeydir." Eğer bir “kapatma dilekçesi” verilmesi halinde, geçici tasfiye memuru daha sonra daimi tasfiye memuru olarak atanabilir.
Bankman'ın dijital varlığı Fried'in imparatorluğunda artan stres sinyallerine yanıt olarak yetkililer ilk olarak FTX'in bazı kısımlarını kapatma girişiminde bulundu. Farklı bir yerel borsadaki çalışanlar, FTX ABD, bir süre maaş alamayabilecekleri bilgisini aldıktan sonra günü ABD'de para toplamaya çalışarak geçirdi.
Alameda Araştırma kapanıyor
Bu süre zarfında iş adamı şunları söyledi: Alameda Geniş şirket ağının merkezinde yer alan ticaret şirketi Research kapanacaktı. Durumu bilen bir kişiye göre Bankman-Fried, menkul kıymetler kanunu ihlalleri iddiasıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından da soruşturma altında.
FTX US'in genel danışmanı Ryne Miller, personele gönderilen dahili bir postada şirketin "En azından bir sonraki dönemde maaş bordrosu yapacak gibi görünüyor." “İnsanlar aşağıdaki adımlarda kendi özel durumlarına uygun olarak kendi kararlarını vermeye hazır olmalıdır” ifade okur.
Miller, kurucuların kendisine çok fazla spesifik ayrıntı vermediğini ve kendisinin "FTX US'te korunabilen her şeyi korumak" için çalıştığını iddia etti.
FTX.com ve Bankman-Fried temsilcileri Bahamalar'daki duruma ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Bankman-Fried'ın güvencesi
Perşembe günü yayınlanan bir tweet'te, Bankacı-Kızarmış FTX International'ı etkileyen sorunların FTX US üzerinde "kesinlikle hiçbir mali etkisi" olmadığını ve "%100 likit" olduğunu ileri sürdü. Web sitesinden gelen bir uyarıda, FTX US'de alım satımın birkaç gün içinde sona erebileceği belirtiliyor ve müşterilere açık pozisyonları kapatmaları tavsiye ediliyor. Geri ödemelerin kabul edilmeye devam edeceği belirtildi.
Durum hakkında bilgisi olan bir kaynağa göre, kurucu ekip üyelerinden birinin Miller'in mesajını Slack kanalındaki meslektaşlarına dağıttıktan sonra kaldırdığı bildirildi.
Daha önce dijital varlıklar dünyasının en zengin ve en sevilen isimlerinden biri olan Bankman-Fried'ın düzenleyici soruşturmaları tetikleyen ve kripto para piyasalarında paniğe yol açan milyarlarca dolarlık bir açığı kapatmaya çalışması FTX için çılgın bir hafta oldu. FTX.com'un bir rakip tarafından satın alınmak üzere anlaşmaya vardığına dair kısa süreli duyurunun ardından şirketin geleceği belirsiz.
Çok sayıda tüccar, fiyaskoda yatırımlarını kaybetme konusundaki endişelerini dile getirdi ve yatırımcılar, Bankman'ın ve Fried'in çeşitli işlerinin örtüşen çıkarları konusunda daha fazla endişe duymaya başladı.
Bahamalar düzenleyicisi şunları söyledi: "Komisyon, müşterilerin paralarının yanlış kullanıldığı, kötü yönetildiği ve Alameda Araştırma'ya aktarıldığı yönündeki kamu iddialarının farkındadır." Komisyonun ifadesine göre, bu tür eylemler müşteri onayı olmadan geleneksel yönetime aykırı ve muhtemelen yasa dışı olurdu.
Ticaret avukatı Delaney'e göre kurum, bir tasfiye memuru atayarak FTX'in kontrolünü ele geçirebilir. Bir röportajında, yargı izni gerektiren adaylığın yalnızca şirketin yönetim kurulunu görevden almanın bir yolu olduğunu iddia etti.
Bahamalar'da FTX.com'u çalıştıran FTX Trading yan kuruluşunun adı FTX Digital Markets'tır. Önceki yıldan yapılan açıklamaya göre birim, bağlı kuruluşlara tüketicilere türevler, opsiyonlar ve diğer mal ve hizmetlerin sağlanmasında yardımcı oluyor. Merkezi Bahamalar'da bulunan borsa, FTX US'ten ayrı bir ticari kuruluştur.
Görüşmelerin özel olması nedeniyle isimlerini gizli tutmak isteyen ve durumla ilgili doğrudan bilgisi olan iki kişi, FTX ABD çalışanlarının, aralarında Bankman-Fried'ın sektör çapında kapsamlı bir satın alma çılgınlığı sırasında topladığı bazı varlıklar da dahil olmak üzere şirketin bazı yönlerini satmaktan bahsettiğini söyledi.
Kişilerden biri, bu çalışanların, genellikle Bankman'in katılımı olmadan, Fried'in, hisse takas platformu Embed gibi varlıkları ve Miami arenasının isim haklarını sattığını belirtti.
Perşembe günü FTX US, önümüzdeki günlerde ticaretin askıya alınabileceği gerekçesiyle müşterilere açık varlıkları kapatmalarını tavsiye etti.
Kaynak: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/