DOJ'un yeni KuCoin mücadelesindeki eski hileler
Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Salı günü Seyşeller merkezli KuCoin'e karşı arka arkaya davalar açılacağını duyurdu.
Adalet Bakanlığı, ceza davasında, diğer şeylerin yanı sıra, kripto borsasının kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. DOJ ayrıca KuCoin kurucuları Chun Gan ve Ke Tang'ı da komplo suçlamalarıyla suçladı.
CFTC, ayrı bir hukuk davasında, borsanın kayıtsız bir vadeli işlem ve takas işlemi yürüttüğünü söyledi.
Adalet Bakanlığı, davayı, resmi olarak ABD'de bulunmayan finansal kuruluşların bile müşterini tanıma ve kara para aklamayı önleme çabalarıyla ilgili kayıt tutmasını ve raporları dosyalamasını gerektiren Banka Gizlilik Yasası (BSA) kapsamında getirdi.
DOJ, KYC ve AML politikalarını atlatarak KuCoin'in 4 milyar dolardan fazla "şüpheli ve suç fonu" aktarabildiğini ve "finansal piyasaların gölgesinde" faaliyet göstererek 5 milyar dolar elde ettiğini iddia etti.
Mühürsüz KuCoin iddianamesindeki dil, ABD yetkililerinin geçen Kasım ayında - tahmin ettiğiniz gibi - BSA ihlalleri iddiasıyla ABD'nin suç duyurularını 4.3 milyar dolarlık bir anlaşmayla sonuçlandıran Binance'i tartışırken kullandıkları ifadeye çok benziyor.
Hazine Bakanı Janet Yellen Kasım ayında yaptığı açıklamada, "Binance'in kasıtlı başarısızlıkları paranın teröristlere, siber suçlulara ve çocuk istismarcılarına akmasına izin verdi" dedi.
Kripto şirketlerinin ücretlendirilmesinde BSA'ya başvurmak yeni bir trend olmasa da, iki partili bir grup ABD senatörü kendi istediğini yaparsa bu durum çok daha yaygın hale gelebilir.
Kripto piyasalarını “Vahşi Batı”ya benzeten ve uzun süredir kripto şirketlerine geleneksel finans sektörüyle aynı şekilde davranan mevzuatı savunan Senatör Elizabeth Warren, BSA'yı cüzdan sağlayıcıları ve kripto para sağlayıcıları da dahil olmak üzere neredeyse tüm sektör katılımcılarına uygulanacak şekilde genişletmek istiyor. madenciler.
Daha fazla oku: Küçük mevzuat kriptonun en büyük düşmanıdır
Warren ve Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ın ortak sponsorluğunu üstlendiği Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, bazı kripto işletmelerini ve para hizmetleri işletmelerini sınıflandıracak ve onları BSA gibi daha fazla kara para aklama karşıtı yasalara tabi tutacak. Tasarı, kabul edildiği takdirde, finansal kurumların, hizmetleri ve mahremiyet paralarını karıştırmak gibi "anonimliği artıran teknolojiler" kullanan işlemleri kullanmasını veya bu tür işlemlerde bulunmasını yasaklayacak.
Eleştirmenler, mevzuatın çok ileri gittiğini ve başta madenciler ve doğrulayıcılar olmak üzere sektör oyuncularına pratik olmayan ve bazen de imkansız yükler getirdiğini söylüyor.
Tasarının meclise gelip gelmediğine bakılmaksızın (ve kabul edelim ki seçim yılında hiç şansı yok) Adalet Bakanlığı'nın KuCoin'i BSA ihlalleriyle suçlama konusunda hâlâ güçlü bir gerekçesi var, özellikle de kendi tarafında bir emsal varken.
CFTC'nin hukuk davası, Crypto Twitter'ın kesinlikle sevdiği eter ve litecoin'in emtia olarak adlandırılması da dahil olmak üzere bazı ilginç noktaları da gündeme getiriyor.
Ancak sakin olun; bu hâlâ dünyanın en önemli borsalarından birinde büyük bir dava.
SEC'in kendini dışlanmış hissedip hissetmediğini merak ediyorum. Yine de çok geç değil; Bugün üçüncü bir dava görebileceğimiz için gözünüzü kablolara dikin. Ya da belki halihazırda bir anlaşmaya varılıyor.
— Casey Wagner
Veri Merkezi
- Sıfır bilgi katmanı 2 Parşömeni, ETH yakma skor tablolarında daha üst sıralarda yer alıyor ve şu anda Uniswap, ETH transferleri ve Tether'in ardından dördüncü sırada yer alıyor. 558.76 ETH (2 milyon dolar) Geçen hafta.
- Solana, bu ayın büyük bölümünde kilitlenen toplam değer açısından Arbitrum'un önünde yer aldı; şu anda rahatlıkla dördüncü en büyük DeFi ekosistemi konumunda. 4.6 milyar $ TVL.
- Bitcoin ve Solana NFT hacimleri düştü %42 ve %27 Bu hafta. Bu arada Ethereum haftalık hacimleri arttı 4%Şimdi $ 98 milyar.
- BTC piyasada kaldı $70,000 aralığı ve ETH tutunuyor $3,500 KuCoin dava haberlerinde bazı küçük kaymalara rağmen.
- COIN hisseleri ise yeni bir takas davası haberini pek iyi karşılamamış gibi görünüyordu. 5% Salı günü daha düşük.
Twisters Tornado Cash denemesine girdi
Katılanlara göre, sadece iki gün sonra Alexey Pertsev'in duruşması için önümüzde daha fırtınalı havalar olabilir.
Ethereum geliştiricisi Ameen Soleimani sanık mahkemede tartışılan bazı konular söz konusu olduğunda hakimlerin “kasten cahil” oldukları yönünde.
Süleymani, duruşmanın ikinci gününde yargıçların Pertsev'i "tuzağa düşürmeye" çalıştıklarını hissettiklerini kaydetti.
Bir noktada Pertsev sorguladı 600 milyon dolarlık Axie Infinity hackini öğrendiğinde "lol" terimini kullanması hakkında. Pertsev'in bunu öğrendiğinde yanıt olarak sorunun sonunda "'lol'" ifadesini kullandığı bildirildi.
"Bunu komik mi buldun?" hakimler sordu.
ABD mahkeme sisteminde, avukatları ve savcıları karşı karşıya geldiğinde Pertsev jüriyle karşı karşıya kalacaktı. Ancak Hollanda mahkeme sistemi farklı işliyor; Pertsev'in davası üç üyeli bir yargı heyetine sunuluyor.
Web sitesine göre bir yazılım geliştiricisi olan Sjors Provoost, şuraya İkinci gün "inanılmaz derecede yavaş geçti" ve Süleymani gibi o da panelin sorduğu bazı soruların "amaç dışı" olduğunu belirtti.
“İtiraz!” konusunda hayal kırıklığını dile getirdi. ABD mahkeme sisteminin aksine duruşmada kullanılmıyordu. Bu terim, Sam Bankman-Fried'ın geçen Kasım ayındaki davasında hem savunmanın hem de iddia makamının favorisiydi ve bir ay süren destan boyunca bu terimin kaç kez kullanıldığının izini hızla kaybettik.
— Katherine Ross
Olaylar farklı ama değil çok farklı
Alanın çoğu aşağı yukarı aynı görünse bile, artık 2021 boğa piyasasının en şiddetli anlarına kıyasla daha fazla zincir içi hacim var.
Mart, DEX'ler için şimdiye kadarki en büyük ay olacak. Merkezi olmayan borsalar yaklaşık 236.9 milyar dolarlık hacim bildirdi; bu, yaklaşık bir hafta kala Kasım 2'den 2021 milyar dolar daha fazla.
Ethereum, Solana ve Binance Smart Chain (BSC), hacmin üçte ikisinden fazlasını yakalayan açık ara en büyük platformlardır. 2021'de Ethereum ve BSC yaklaşık %80 oranında katkıda bulundu. Solana hâlâ yerden kalkıyordu.
Daha fazla oku: Hile sayfası: Ethereum ve L2'ler aktif adresler açısından Bitcoin'i yenme yolunda ilerliyor
Zincir üstü türev hacimleri de rekor seviyelerde (insan, bunda, suçlulara marj sunan offshore borsalarda sürekli olarak uygulanan Banka Gizlilik Yasası ihlallerinin bir rolü olup olmadığını merak ediyor).
Yine de Bitcoin, artık kendi memecoin'leri ve dijital koleksiyonlarıyla, son beş yılda herhangi bir noktada olduğundan daha fazla işlem gerçekleştirdi.
Ocak ayında Ethereum, 2 saatlik bir süre içinde 24 milyona yakın işlemle kendi dönüm noktasına ulaştı. Ethereum (ETH) fiyatı o zamanki tüm zamanların en yüksek seviyesinin %50 altında işlem gördü.
Memecoin'ler bir yana, Telegram botları ve puan çiftçiliği gibi yeni şeyler, zincir üzerindeki aktiviteyi artırdı. Ve çok sayıda yeni katman 1'ler, katman 2'ler ve DeFi uygulamaları olsa da, büyük ihtimalle geçen döngüdeki aynı projeler ilerleyen yeni gelişmelerden faydalanmaya devam edecek.
Sektörün üst ucundaki genel değişim hızı yavaşlıyor. İlk 80'deki kripto para birimlerinin %200'inden fazlası Ocak 2018'de hiç yer almadı. 2018 ile 2021 arasındaki zirveler arasında bu rakam %66'ya düştü.
Bugünü Kasım 2021 ile karşılaştırıldığında, şu anda ilk 77'de yer alan yalnızca 200 farklı kripto para birimi görülüyor. Dolayısıyla, piyasalar 200'de zirveye ulaştığında mevcut ilk 200'ün neredeyse üçte ikisi de ilk 2021'de yer aldı.
Tüm saçmalıklarına rağmen piyasanın olgunlaştığının bir başka işareti.
- David Canellis
İşler
HSBCYeni bir tokenizasyon oyunu var. Banka şimdi perakende odaklı, altın destekli bir token sunuyor Hong KongSouth China Morning Post'a göre.
ABD'li bir yargıç, aleyhine önerilen toplu davayı reddetti Apple, Inc. Law360'ın raporuna göre, bilgi işlem devinin kripto uygulama ödemelerine yönelik iddia edilen rekabete aykırı davranışları nedeniyle.
Collider oyuncuları ve ekibiyle sohbet etti Soğuk CüzdanSXSW'de yakın zamanda görücüye çıkan yeni bir kripto temalı gerilim filmi. Film "sunumunu" yaptı Okyanusun onbir yönetmen Steven Soderbergh.
Point72 Girişimlerimilyarderin kurduğu yatırım şirketi Steve Cohen, araç başlıklarına odaklanan bir blockchain girişimini destekliyor. Bloomberg'in haberine göre Şampiyon Unvanları 18 milyon dolar topladı.
Kale Madenciliği Reuters'in haberine göre Pensilvanya'daki bir çevre grubu tarafından dava ediliyor.
Sabah Riff'i
Blast muhtemelen ondan zinciri geri almasını istemeyi bırakmanı tercih ederdi.
Şans eseri, kim olursa olsun çaldı NFT projesi Munchables'tan 97 milyon dolar fonları iade etti.
Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Blast'ın, defterini hacklemeden önceki haline döndürerek sosisin nasıl yapıldığını göstermesine gerek yok. Ve anında milyar dolarlık akıllı sözleşmeler geliştirmeye gerek yok; her bakımdan parmak beyazlatma çabası.
Katman 2'ler Ethereum'u ölçeklendirmek için gerekli kötülükler olabilir, ancak bunun gibi yapışkan olayların yakın gelecekte tekrarlanması kaçınılmazdır.
Ethereum, yaklaşık on yıl önce DAO hack'ini teknik olarak zinciri geri döndürmeden geri almayı başardı. Ancak bu son derece tartışmalı ve sonuç doğuran bir olaydı.
Coinbase'in giderek daha popüler hale gelen L2'si Base'i de içeren mevcut katman-2'lerin, sahip oldukları tanrı modu güçlerini sonsuza kadar kullanmaktan kaçınmaları pek mümkün görünmüyor.
— David Canellis
Bir sonraki büyük hikayeyi kaçırmayın; ücretsiz günlük bültenimize katılın.
Kaynak: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin