Feshedilmiş bir kripto para borsası olan FTX, müşterilerinin son zamanlarda üçüncü taraflarca gerçekleştirilen bir dizi dolandırıcılık ve dolandırıcılık tarafından hedef alındığını kabul etti. Bu programlar, tüketicilerin zorlu mali koşullarından yararlanmak için tasarlandı.
FTX, 3 Şubat'ta müşterilerine, dolandırıcıların dolandırıcılık girişimleri hakkında para, ücret, ödeme veya hesap parolası isteme dahil son çabaları hakkında bir uyarı yayınladı. Bu dolandırıcılık girişimleri, dolandırıcıların dolandırıcılık girişimleriyle ilgili son girişimleri sorgulanarak yapılmıştır.
Firma, "FTX müşterilerinden yararlanmayı amaçlayan aktif üçüncü taraf dolandırıcılıklarının ve dolandırıcılıklarının farkındayız" diyerek müşterilerine bir uyarı yayınladı.
FTX, borçlularının ve acentelerinin, "müşteri varlıklarının iadesi veya muhtemel iadesi" ile bağlantılı olarak müşterilerden asla ücret ödemelerini veya hesap şifreleri vermelerini istemeyeceğini de sözlerine ekledi. FTX ayrıca potansiyel kurbanları, mesajların meşruiyetini doğrulamak için resmi FTX borçlularının e-posta adresiyle iletişime geçmeye teşvik etti.
FTX'in birkaç ay önce çöküşünden bu yana, dolandırıcılar durumdan yararlanmak için oyunlarını hızlandırıyorlar.
Aralık ayının sonlarında, Oregon Mali Düzenleme Bölümü, dolandırıcıların "daha önce yaralanmış ve kayıplarını telafi etmek için yöntemler keşfetmeye çalışan insanları yeniden mağdur etmek" için fırsatlar aradıkları konusunda halka bir uyarı yayınladı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetildiğini iddia eden ve FTX müşterilerinin varlıklarını onlara geri vermeye çalışırken aynı zamanda bu müşterilerden hesap bilgilerini talep eden sahte bir web sitesine atıfta bulundu.
Kasım ayında FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in yer aldığı iddia edilen ve internette dolaşan bir video, şirketin müşterilere verdiği kripto para tazminat miktarını artıracağını iddia etti. Suçlulara iletilen belirteçler karşılığında bir kripto para birimi eşantiyonu vaat ederek kullanıcıları kötü amaçlı bir web sitesini ziyaret etmeye ikna etti.
Bu arada, FTX'in iflas davasındaki en son gelişmenin bir parçası olarak, California, Texas ve New Jersey eyaletleri, şirketin mali hesaplarının bağımsız bir şekilde denetlenmesi taleplerini bir araya getirdi.
Reuters tarafından 2 Şubat'ta yayınlanan Bankman-Fried ile ilgili bir başka makaleye göre, kripto girişimcinin kefalet şartlarıyla ilgili bir anlaşmazlığı çözmek için federal savcılarla görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.
Geçen hafta, davaya başkanlık eden yargıç, Bankman-Fried'e FTX veya Alameda çalışanları ile iletişim kurmasını engelleyen geçici bir susturma emri verdi.
Kaynak: https://blockchain.news/news/bankrupt-crypto-exchange-ftx-has-acknowledged-a-recent-spate-of-third-party-scams