Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) Mali İstihbarat Birimi (FIU) bir baskın başlattı Güney Kore'de faaliyet gösteren kayıt dışı denizaşırı kripto borsalarında.
Düzenleyici yasa uyarınca, Koreli kullanıcılar, ülkedeki yasa dışı operasyonları nedeniyle 16 kripto para borsasına erişimi kaybetme olasılığıyla karşı karşıya.
FSC İşe Başlıyor
FSC, kayıtlı olmayan Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) hakkında harekete geçti ve araştırma yetkilisinden onların alanlarına yerel erişimi engellemesini istedi.
16 borsa listesi şunları içerir: KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex ve Pionex.
Koreli mali gözlemci, platformların Korece web sitesi ve tüketici talebini teşvik eden promosyon kampanyaları aracılığıyla Koreli müşterileri hedeflediğini bildirdi.
Tüm bu faaliyetler Mali İşlemler Raporu Yasasına tabidir ve bu nedenle ilgili kayıtların yapılması gerekmektedir.
icra oluyor
İlgili bir lisansa sahip olmamak yasa dışıdır ve bu, maksimum 5 yıl hapis veya maksimum 50 milyon Kore wonu (37,000 ABD Doları) para cezası dahil olmak üzere para cezalarıyla sonuçlanır.
Koreli yetkililerin kripto pazarını incelemesi, Terra ekosisteminin felaket olayından bu yana arttı. Sonuç olarak, yetkililer izinsiz faaliyet gösteren yabancı işletmelere baskı yapıyor.
Kore'nin önde gelen iki finansal düzenleyicisi, Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) ve Finansal Denetim Otoritesi (FSS), Terra'yı araştırmak için ekonomik görev gücünü geri getirdi.
Kore polisi, Terra'yı kurtarmak için umutsuz bir çaba içinde sadece üç gün içinde Bitcoin'de 3 milyar dolara kadar harcayan organizasyon olan Luna Foundation Guard'ın varlıklarını dondurmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı.
Ancak başarısız oldular. Terraform Labs, zimmete para geçirme iddiaları nedeniyle Seul Metropolitan Polis Departmanı tarafından hala soruşturma altında.
FSS geçtiğimiz günlerde, "Kimchi Premium" güvenlik açığını 6.5 milyar dolarlık havale transfer etmek için kullandıkları endişeleri üzerine yerel bankaların soruşturulmasını emretti.
Do Kwon Soruşturma Altında
Kısa süre önce Do Kwon'un Terra'nın çöküşü nedeniyle kaçmak zorunda kaldığı Kore'ye dönmeye hazırlandığı bildirildi.
Terra'nın CEO'su, ülke yetkilileri tarafından yapılacak bir soruşturmaya hazırlık olarak Güney Kore'deki bir hukuk firmasından bir avukat tutacaktı.
Yerel medyadan gelen haberler, CEO Do Kwon'un yakın zamanda Seul Güney Savcılığı için çalışan bir avukata bir mektup gönderdiğini gösteriyor. Bu, şu anda doğrudan Terra Classic'in düşüşünü inceleyen bölümdür.
Terraform Labs'ın kurucu figürünün hareketi, uzun süre saklandıktan sonra yetkililerle yüzleşmeye hazır olma yeteneğini gösteriyor.
Son zamanlarda Do Kwon sessizliğinden çıktı ve Coinage Media ile bir röportaja katıldı. Terra Labs CEO'su, Terra'nın çöküşünden bu yana ilk röportajında büyük stratejik hataları kabul ediyor.
Kendisini blok zinciri etrafındaki dolandırıcılık suçlamalarından koruyup savunmadığı sorusuna yanıt olarak, Terra'nın çöküşünün sonuçlarını üstlenmeye hazır olduğunu söylüyor. Ancak Do Kwon, kendisine karşı herhangi bir suçlama ve iletişim almadığını belirtti.
Adamın Güney Kore adalet sisteminin gözünde lekesiz bir sicili yok gibi görünüyor. Yetkililer bir soruşturma yürüttü ve yedisi de dahil olmak üzere 15 kuruluştan kanıt topladı. kripto borsaları hepsi o zamandan beri iflas etmiş olan Terra olayıyla bağlantılı.
Aynı zamanda, Güney Koreli yetkililer, çoğu Terraform Labs personelinin Kore topraklarından ayrılmasının yasak olduğu yorumunu yaptı.
Kongre Üyesi Yun Chang-Hyun'un talebine göre, Do Kwon'dan şu anda Kore Ulusal Meclisi önünde ifade vermesi isteniyor. Sadece bu değil, Kwon'un Koreli yatırımcılardan bir dizi davaya hazırlanması gerekecek.
Kaynak: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/