27 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kripto para borsasını düzenleme ihlalleriyle suçlayarak Binance'e karşı dava açtı. Ancak suçlama uyarı olmadan gelmedi. İddianamenin kamuoyuna açıklanmasından kısa bir süre önce Binance'in cüzdanlarından neredeyse bir milyar dolar değerindeki kripto paranın çekildiği bildirildi. Thanefield Capital'in verilerine göre para çekme işlemleri önemli miktardaydı ve duyurudan birkaç saat sonra gerçekleşti.
İddiaya varılan 12 saat içinde Binance, Kraken, Coinbase ve Bitfinex gibi platformlardan toplam 1.5 milyar dolara yakın para çekildi. Bu miktarın yarısından fazlası, yani 850 milyon doları yalnızca Binance'ten çekildi. Duyurudan bir saat sonra Binance, 240 milyon doların daha çekildiğini gördü. Nansen'in verilerine göre son 24 saat içinde 400 milyon dolardan fazla Ethereum tabanlı fon çekildi.
Geri çekilmelere rağmen Binance hala 63.36 milyar dolar değerinde etkileyici bir kripto para birimi varlığına sahip. Bu varlıklar arasında 2 milyar dolar değerinde Tether (USDT), 17 milyar dolar değerinde Bitcoin (BTC) ve 8.1 milyar dolar değerinde Ether (ETH) yer alıyor.
CFTC'nin Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya yönelik suçlamaları arasında, türev düzenleyici kuruma uygun şekilde kaydolmayarak düzenleyici yükümlülükleri yerine getirmemek de yer alıyor. CFTC, Binance'in en az 2019'dan bu yana ABD vatandaşları için Bitcoin, Ether ve Litecoin ile işlemler gerçekleştirdiğini iddia ediyor. CFTC tarafından yapılan bu soruşturma, Binance'in son zamanlarda karşılaştığı tek düzenleyici inceleme değil.
Binance ayrıca Kara Para Aklamayı Önleme kurallarına bağlılığı nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı ve federal savcılar tarafından da soruşturuldu. Ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance'in ABD'li yatırımcıların kayıtlı olmayan menkul kıymetlere erişmesine izin verip vermediğine ilişkin kendi soruşturmasını yürüttü.
CFTC'nin iddialarına yanıt olarak Binance CEO'su Changpeng Zhao herhangi bir yanlışlık yapıldığını reddetti. Binance'in "hiçbir koşulda kâr amaçlı ticaret yapmadığını veya piyasayı 'manipüle' etmediğini" savunuyor. Reddedilmesine rağmen, düzenleyici incelemeler ve son dönemdeki para çekme işlemleri, Binance ve daha geniş anlamda kripto para piyasası için çalkantılı bir döneme yol açabilir.
Kaynak: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations