The long-standing crypto fraud case against BitConnect, its founder, and promoters is yet to be resolved. The SEC has revealed that Satish Kumbhani, the founder of the crypto exchange, is nowhere to be found.
SEC, BitConnect'in zanlı kurucusunu arıyor
Yeni bir derlemede mahkeme dosyasıSEC avukatı Richard Primoff, Kumbhani'nin anavatanı Hindistan'dan kaybolduğunu belirtti. Nerede olduğunu bilmeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olduğunu da sözlerine ekledi.
Komisyon, Kasım ayından bu yana Kumbhani'nin adresini bulmak için o ülkenin mali düzenleyici makamlarıyla istişarelerde bulunuyor. Ancak şu anda Kumbhani'nin yeri bilinmiyor. dedi Primoff.
This has caused the SEC to be unable to serve Kumbhani a notice of the accusations leveled against him. The SEC asked the court for an extension of the case till May 30, as it continues to search for the 36-year-old.
SEC başvurusu, Kumbhani'nin ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından geçen Cuma günü San Diego'da 2.4 milyar dolarlık bir davaya karışmakla resmen suçlanmasının ardından geldi. İddianame, BitConnect kurucusunu kripto borsaları “Borç Verme Programı” aracılığıyla küresel olarak yatırımcıları yanıltmakla suçluyor.
Söz konusu program kapsamında Kumbhani ve diğerleri, yatırımcılara borsanın kendilerine iki tescilli otomatik ticaret yazılımı – “BitConnect Trading Bot” ve “Volatility Software” kullanarak kâr sağlayabileceğini söyledi.
Böyle bir teknoloji olmamasına rağmen, borsa yıllarca Ponzi planını sürdürdü ve erken yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen fonları kullanırken aynı zamanda fonların çoğunu sifonladı.
In 2018, the exchange abruptly stopped the Lending program after receiving cease-and-desist orders from state regulators including Texas and North Carolina. Glenn Arcaro, BitConnect’s promoter in the US, pleaded guilty to charges of fraud last September.
SEC hala Ponzi şemasının diğer destekçilerinin peşinden gidiyor. Kumbhani, tüm suçlamalardan suçlu bulunursa 70 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Mahkeme ayrıca yatırımcılardan çalınan 2.4 milyar doları geri almaya çalışıyor.
Kripto dolandırıcılığı kurbanları adalet için umut edebilir
Birçok kripto dolandırıcılığı çözülmeden kalırken, giderek daha fazla vaka çözülüyor. Yakın geçmişte, mahkemeler kripto dolandırıcılarını kayıt altına alma konusundaki katılımlarını artırdı.
Bu yıl, 3.6 yılında Bitfinex'ten çalınan 2016 milyar dolarlık Bitcoin'in geri kazanıldığı görüldü. Adalet Bakanlığı'ndaki müfettişlerin çabalarıyla iki şüpheli de tutuklandı.
Bu arada, dolandırıcılık mağdurları tazminat talep etmek için öne çıkmaya teşvik edildi.
Feragatname
Sunulan içerik yazarın kişisel görüşünü içerebilir ve piyasa koşullarına tabidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce pazar araştırmanızı yapın. Yazar veya yayın, kişisel mali kaybınızdan sorumlu değildir.
Yazar Hakkında
Source: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/