Bittrex Crypto Exchange, ABD Yaptırım İhlali İçin 24 Milyon Dolar Para Cezası Verdi

Kripto para birimi fikrinin tamamı bağımsızlık ve özgürlük kavramında yatmaktadır. Bununla birlikte, düzenlemeler söz konusu olduğunda, kripto borsalarına ve ekosisteme bunları atlamada yardımcı olabilecek hiçbir şey yoktur.

Son zamanlarda hükümetin incelemesine giren böyle bir kripto borsası Bittrex. Kripto borsası, ABD yaptırımlarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Bu hamle, Birleşik Devletler Hazinesinin borsaya tarihin en önemli cezalarından birini vermesiyle sonuçlandı.

ABD Hazinesi'nin Bittrex'i cezalandırmasının kesin nedenleri nelerdi? Bu yaptırımların etkisi ne olur? Burada daha fazlasını öğrenelim.

Bittrex ABD Yaptırımlarını İhlal Ediyor: Senaryo Ne?

Salı günü, kripto borsası Bittrex, ABD tarihinde şimdiye kadar bir kripto borsasında uygulanan en önemli para cezalarından birinin yüzüydü.

ABD Hazinesi'ne göre, 2014 ve 2017 yılları arasında Bittrex, İran, Küba, Sudan, Suriye ve Ukrayna'daki ilhak edilen Kırım bölgesinden müşterilerin Bittrex aracılığıyla kripto işlemleri gerçekleştirmesini sağladı. İşlemlerin değerinin 263 milyon dolar civarında olduğu düşünülüyor.

Hazine Departmanına göre, Brittex, eğer varsa, şüpheli işlemleri gözden geçirmek için neredeyse sıfır kara para aklama eğitimi almış sadece iki çalışan istihdam etti. Bu, yaklaşık 116,421 görünür yaptırım ihlaliyle sonuçlandı.

Bu ihlaller nedeniyle, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Bittrex'e sırasıyla 24 milyon dolar ve 29 milyon dolarlık ağır para cezaları verdi. Ancak, anlaşma şartlarına göre FinCEN, Bittrex'ten 24 milyon dolarlık ödemesini aldıktan sonra 29 milyon doları OFAC'a devredecek. Bu nedenle, Bittrex sonunda 29 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek.

FinCEN, yaptığı açıklamada, soruşturmasının Şubat 2014 ile Aralık 2018 arasında Bittrex'in etkili bir kara para aklama önleme mekanizmasını sürdüremediğini belirlediğini söyledi. Ayrıca, “Bittrex'in AML programı, anonimlikle geliştirilmiş kripto para birimleri de dahil olmak üzere sunduğu ürün ve hizmetlerle ilişkili riskleri uygun şekilde ele alamadı” diye ekledi.

Bittrex, durumun uygun bir şekilde kapatılmasından bahsettiği bir bildiri yayınladı. Bittrex yaptığı açıklamada, “Başlangıçtan bu yana Bittrex, tüm hükümet gereksinimlerine özenle ve iyi niyetle uymaya çabaladı… Şirketin devlet kurumlarıyla birlikte “bu konuyu tamamen çözmüş olmaktan memnuniyet duyduğunu” söyledi.

Bittrex nedir?

Bittrex, dünyanın en güvenli ticaret platformlarından biri olarak adını duyurdu.

Platform, oyundaki en iyi derinlemesine özelliklerden bazılarını sunar. Platform Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcuttur, ancak tek uyarı, 50 ABD eyaletinin tümünde mevcut olmamasıdır.

Platformun içerdiği en iyi özelliklerden biri, kripto pazarlarına yeni giren çeşitli acemi yatırımcılar için avantaj olabilecek anında alım satım özelliğidir. Anında Al ve Sat özelliğinin yardımıyla, yatırımcılar bağlı banka hesaplarını kullanarak bir dizi kripto para satın alabilirler.

Ayrıca, güvenlik söz konusu olduğunda, platform oldukça eski bir okuldur ve kripto para birimlerinin çoğunu soğuk depoda saklar. Bunun dışında, platform ayrıca iki faktörlü kimlik doğrulama ve cüzdan ve IP adresi beyaz listeye sahiptir.

etkileri nelerdir?

Bu, bir kripto borsasının veya kurumun karşılaşabileceği en büyük ceza olsa da, kesinlikle ilk veya son değil. BitGo ve BitPay, 98,000'deki açık ihlaller için sırasıyla 507,000 dolar ve 2012 dolar para cezasına çarptırıldı.

Küresel jeopolitik durumlar değiştikçe ve kripto para birimi ivme kazandıkça, bu tür daha fazla durum meydana gelebilir.

Bittrex durumu sırasında, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki, “Sanal para firmaları, yaptırım uygulanan yargı bölgelerinde bulunan müşterileri taramak da dahil olmak üzere etkili yaptırım uyumluluk kontrollerini uygulamada başarısız olduğunda, yasadışı aktörler için bir araç haline gelebilirler. ABD ulusal güvenliğini tehdit ediyor” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Yüksek Mahkeme ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gibi hükümet organları, kripto ile ilgili kurum ve işlemler üzerinde baskı kuruyor. Bu tür en büyük senaryolardan biri, SEC'in yerel token XRP'yi satması nedeniyle Ripple'a yönelik suçlamalarıydı.

Düzenlemeler yanlış yapılmamasını sağlamak için bir araç olarak hareket edebilirken, sektördeki yenilikçi kripto projeleri için bir engel olarak hareket etme ihtimali güçlü.

Sonuç: Bittrex ve Kripto Borsaları için Sırada Ne Var?

Bittrex kesinlikle bir kripto borsasının karşı karşıya kalması gereken en büyük hükümet cezalarından biri olabilir, ancak görünüşe göre bu son olmayacak.

Son günlerde, kripto piyasaları zaten kış mevsiminde olduğu için düzenleyici çerçevenin sıkılaştırılması işleri onlar için daha da zorlaştıracak. Ancak bu, minimum yanlış uygulama ve maksimum şeffaflık olmasını sağlar. Özellikle kripto ekosisteminde gerçekleşen işlemler söz konusu olduğunda.

ABD Hazine Departmanı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gibi diğer düzenleyici kurumlarla birlikte ülke genelindeki kripto kurumlarını çökertiyor. Geçen ay ABD Hazine Bakanlığı, vatandaşların Ethereum işlemlerini anonim hale getiren bir uygulama olan Tornado Cash'i kullanmasını yasakladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın 2023'te Defi ve NFT tokenleri üzerinde bir "yasadışı finans risk değerlendirmesi" tamamlaması bekleniyor.

Yakın gelecekte, kripto para birimlerinin etkileri ve etkileri arttıkça, düzenleyici kurumların ve devlet kurumlarının bu şeylerin nasıl çalıştığına ve herhangi bir yanlışlık olup olmadığına daha yakından bakmak isteyebilecekleri oldukça muhtemeldir. Kripto meraklılarının ve genel piyasanın bu değişikliğe nasıl tepki vereceği henüz görülmese de, bazı uzmanlar bunun kripto para birimlerini düzenlemeye yardımcı olabileceğine inanırken, diğerleri bunun kriptonun gerçek özünü etkileyebileceğini düşünüyor.

Devamını Oku

• Erken Aşama Ön Satış Şimdi Canlı
• Doxxed Profesyonel Ekip
• Endüstride Kullanım Örnekleri – Offset Karbon Ayak İzi