Bir İngiliz Yüksek Mahkemesi asma Pretoria Group International (PGI) Ticaret firması. PGI, kripto hizmetleri, sağlık ürünleri ve blok zinciri eğitimi sundu.
Yatırımcıların Fonlarını Tutarken PGI Kapatma
Başlangıçta, PGI Yöneticilerinden ikisi faaliyetleri hakkında çelişkili raporlar sundu. Ancak, şirketin önceki işlemleri, işlem yapmayı içerir. cryptocurrencies.
Anonim bir kaynak, şirketin besin içeceklerinin dağıtımıyla ilgilendiğini iddia etti. Bir yatırımcının sunulan yatırım getirisinden yararlanabilmesi için önce en az 100$ yatırım yapması gerekir. Ancak, bir yatırımcı, ne kadar yatırım yaptıklarına bağlı olarak yüzde 0.5 veya 3'lük bir yatırım getirisi elde etme hakkına sahiptir.
PGI, getiriyi Pazartesi'den Cuma'ya %200'e ulaşana kadar dağıtacaktı. Bununla birlikte, yatırımcıların Şubat ayında belirlenen tarihte fonlarına erişmek için yardıma ihtiyaçları vardı. Sonuç olarak, oynandıklarına inanan bu yatırımcılar arasında endişeler artmaya başladı.
Bu arada PGI, ödemedeki gecikmenin KALA ile devam eden bir kuruluş sürecinden kaynaklandığını belirtti. Yeni KALA cüzdanının piyasaya sürüldükten sonra PGI üzerinde çalışması gerekiyordu. Başlangıçta, PGI yatırımcılara KALA cüzdanlarını kullanarak ödeme yapmayı amaçladı.
KALA, bir Ponzi şeması yürütürken Nui'nin temel planı olarak 2017'de ilk çıkışını yaptı. Başlangıçta KALA, Nui'nin kaçış planıydı.
Nui'nin yatırımcılarının, şirket içi bir belirteç olmasına rağmen, mintage madenciliği adı verilen bir mekanizma aracılığıyla KALA'yı basmasına izin verildi. O sırada Nui, KALA'yı kendi icadı olarak ilan etti ve hiçbiri uygun yasal desteğe sahip değildi.
Ancak, 2018'de Teksas Menkul Kıymetler Kurulu, Nui'ye karşı bir durdurma ve vazgeçme kararı verdi. Sonuç olarak, hileli eylemlerini ortaya çıkardı.
PGI'ye geri dön. Platform, yatırımcılara başlangıçta %200 yatırım getirisi sözü verdi. Ama ne yazık ki sözlerine sadık kalmayı reddettiler. Bu arada, bu yatırımcıların borsadaki fonlarına erişmeleri engellendi.
Düzenleyici Kurumlar PGI'ya Karşı Dava Açtı
Müfettişler, borsanın fiat işlemleri için kullandığı üç banka hesabına dikkat çekti. Temmuz 612,425 ile Şubat 2020 arasında bu hesaplara yaklaşık 2021 £ yatırımcı fonu aktardı.
İşlem raporlarına göre, hesap bazı kişisel hesaplara 195,000 £ ödedi. Ayrıca lüks bir departman mağazasına 10,000 £ ödedi.
ABD'nin Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi, PGI aleyhine bir askıya alma emri çıkardı.
Bu, firmanın web sitesinin Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından kapatılmasının ardından geldi. ABD'de ikamet eden Ramil Ventura Palafox şirketi yönetti.
İflas Hizmeti Komisyonu firmayı araştırırken, Ramil onların talimatlarına uymayı reddetti. Bu nedenle, yüksek mahkeme firma hakkında kapatma kararı verdi. Mahkeme, firmanın faaliyetlerini kapatmanın kamu yararına olduğunu onayladı.
Ayrıca mahkeme, iddiasını borsanın etkin yönetim kararları alamamasına dayandırdı.
PGI aleyhindeki diğer iddialar arasında şunlar yer alıyor: yetkililerle işbirliği eksikliği, doğru muhasebe raporlarının olmaması, yasal destek olmadan faaliyet gösterme ve şeffaflık eksikliği ve kurallara itaatsizlik. yönetmelik.
İflas Servisi Baş Müfettişi Mark George, PGI'nın takip etmeyi reddettiği bazı ilkeleri ortaya koydu. Mark'a göre, sınırlı bir sorumluluk olarak çalışan bir işletme veya kuruluş, otomatik olarak Şirketler Yasasına tabidir. Dolayısıyla bir kurum bu yasaları ihmal ettiğinde mahkemenin kesinlikle kurumu kapatması beklenir.
Kaynak: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/