Coinbase'in eski yöneticisinin kardeşi, Crypto Insider Trading'de suçunu kabul etti

12 Eylül Pazartesi günü, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Başsavcısı, 26 yaşındaki NIKHIL WAHI'nin Coinbase listelerinin gizli bilgilerini kullanarak kripto para birimlerinin içeriden öğrenilmesinin yanı sıra elektronik dolandırıcılık işlemekten suçlu bulunduğunu açıkladı.

Nikhil Wahi, Coinbase Global, Inc.'deki eski ürün müdürünün kardeşidir. Mahkeme, Wahi'yi Coinbase'in gelecekteki kripto listelerine ilişkin gizli bilgilerinden yararlanmak ve bu işlemlerden büyük ölçüde yararlanmakla suçladı. Yetkililer Wahi'yi bu yılın başlarında Temmuz ayında tutuklamıştı. Konuyla ilgili yorum yapan ABD'li Avukat Damian Williams şuraya:

“İlk kez, bir sanık kripto para piyasalarını içeren içeriden öğrenenlerin ticareti davasında suçunu kabul etti. Bugünkü suç duyurusu, kripto para piyasalarına katılanlara, New York'un Güney Bölgesi'nin her türden dolandırıcılığı kararlı bir şekilde denetlemeye devam edeceğini ve teknoloji geliştikçe uyum sağlayacağını hatırlatmalı. Nikhil Wahi şimdi suçunun cezasını bekliyor ve yasadışı kazançlarından da vazgeçmek zorunda.”

Nikhil Wahi Tel Sahtekarlığını Nasıl Yaptı?

Temmuz 2021 ile Mayıs 2022 arasında birkaç kez Nikhil, Coinbase'de eski ürün müdürü olan kardeşi Ishan'dan ipuçları aldı. Bu bilgi, Coinbase'in yakın gelecekte sahip olmayı planladığı yaklaşan kripto listeleriyle ilgiliydi.

Nikhil daha sonra Coinbase'in listeleme duyurusundan hemen önce kripto varlıkları elde etmek için anonim Ethereum blok zinciri cüzdanları yarattı. Duyurulardan kısa bir süre sonra Nikhil, kripto varlıklarını sattı ve büyük karlar elde etti.

Kimliğini gizlemek için Nikhil, başkaları adına merkezi borsalardaki hesapları kullandı. Daha sonra, birden fazla anonim ETH blok zinciri cüzdanı aracılığıyla fonları, kripto varlıklarını ve gelirlerini transfer edecekti. Nikhil ayrıca bu blok zinciri cüzdanlarını önceden herhangi bir işlem geçmişi olmaksızın düzenli olarak oluşturdu. Savcılara göre, Nikhil'in bu işlemlerden 1.5 milyon doların üzerinde kazanç elde ettiği bildirildi.

Nikhil, hakime verdiği ifadede şunları itiraf etti: “Coinbase'in gizli bilgilerini almanın ve bu gizli bilgilere dayanarak ticaret yapmanın yanlış olduğunu biliyordum”.

Bhushan bir FinTech meraklısıdır ve finansal piyasaları anlama konusunda iyi bir yeteneğe sahiptir. Ekonomi ve finansa olan ilgisi, dikkatini yeni gelişen Blockchain Teknolojisi ve Cryptocurrency pazarlarına çekiyor. Sürekli bir öğrenme sürecindedir ve edindiği bilgileri paylaşarak kendini motive eder. Boş zamanlarında gerilim kurgu romanlarını okur ve bazen mutfak becerilerini keşfeder.

Sunulan içerik yazarın kişisel görüşünü içerebilir ve piyasa koşullarına tabidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce pazar araştırmanızı yapın. Yazar veya yayın, kişisel mali kaybınızdan sorumlu değildir.