Kripto Dolandırıcılığının Bulgar Üyesi OneCoin ABD'de Adaletle Yüzleşecek

ABD yetkilileri, kötü şöhretli kripto dolandırıcılığında oynadığı iddia edilen rol nedeniyle (OneCoin'de Hukuk ve Uyumluluk Başkanı olarak görev yapan) Irina Dilkinska'ya karşı suç duyurusunda bulundu ve onu Bulgaristan'dan ABD'ye sınır dışı etti.

Elektronik dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla maksimum 20 yıl, kara para aklama yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla ise ek 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Başka Bir OneCoin Üyesinin Olası Hapis Cezası

Yeni bir derlemede basın bülteniABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Dilkinska'nın ABD Sulh Hakimi Sarah Netburn huzuruna çıkacağını duyurdu. ABD Savcısı Damian Williams, 41 yaşındaki Bulgar'ın, kripto piramit planı OneCoin'in paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık yasa dışı kârı aklamasını sağladığını iddia etti. 

"Dilkinska, milyonlarca kurban ve milyarlarca dolar zarara yol açan geniş kapsamlı bir planın sürdürülmesine yardımcı oldu ve şimdi iddia ettiği suçlardan dolayı adaletle yüzleşecek" diye ekledi.

FBI Direktör Yardımcısı Michael Driscoll, işbirlikçisi Mark Scott'ın OneCoin gelirlerinden yaklaşık 400 milyon doları aklamasına yardım ettiğini ileri sürdü. Ayrıca Scott'ın tutuklandığını öğrendiğinde önemli belgeleri yaktı ve Konstantin Ignatov'a suçlayıcı mesajlar gönderdi. Yetkililerin gördüğü iddia edilen bazı metinler şöyle:

"Bunu gör!!!!!;" "Bir şey oluyor!!!!!;" "Eğer bu doğruysa, [yardımcı komplocu FRANK SCHNEIDER]'ın adına konuştuğu mega avukatlara ihtiyacım var!!!"

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca Dilkinska'nın OneCoin başkanı Ruja Ignatova'ya (daha çok "Kripto Kraliçe" olarak bilinir) ait bir mülkü yönettiğini söyledi.

Bulgar sanık, ABD'ye iade edilmesinin ardından bir kez elektronik dolandırıcılık komplosu ve bir kez de kara para aklama komplosu ile suçlandı. Her iki suçtan da suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar federal hapis cezasına çarptırılabilir.

Ruja Ignatova'nın eski erkek arkadaşı Gilbert Armenta da yakın zamanda adaletle karşı karşıya kaldı. New York Güney Bölgesi (SDNY) Adliyesi hükümlü OneCoin dolandırıcılığından elde edilen 300 milyon doları akladığı için beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Peki ya "Kriptokraliçe?"

OneCoin ile bağlantılı çok sayıda kişinin yakın zamanda tutuklanmasına rağmen planın liderinin nerede olduğu bilinmiyor.

Birçok haber, en son 2017 yılında Yunanistan'ın Atina kentinde görülen Ignatova'nın Akdeniz'de lüks bir yatta saklanıyor olabileceğini gösteriyor. Yetkililerin kıyıdan on iki deniz mili uzakta bulunan insanları gözaltına alma yetkisi bulunmadığı için teori makul görünüyor.

Yeni bir Bulgar kaynağı ima "Kriptokraliçe"nin Kasım 2018'de vahşice öldürülmüş olabileceği. Tetikçinin, (kendi dolandırıcılığıyla bağlantılı olan) yerel bir uyuşturucu baronu adına hareket ederek, iddiaya göre onun cesedini doğradığı ve kalıntılarını İyonya denizine attığı iddia edildi. 

Öte yandan, yaklaşık 15 milyon dolar değerindeki bir çatı katı (birkaç yıl önce Ignatova tarafından satın alındı) yeniden ortaya çıktı Bu yılın başlarında Londra emlak piyasasında, onun hayatta olabileceğine işaret ediyordu.