California: Ponzi olarak hedeflenen 11 kripto şirketi

Kaliforniya'da Finansal Koruma ve Yenilik Departmanı (DFPI), Ponzi ve Piramit şemaları olarak adlandırılan 11 kripto şirketini hedef alarak müdahale etti. 

California ve 11 dolandırıcı kripto şirketine baskı

Mali Koruma ve Yenilik Bakanlığı (DFPI) bir ..... yayınlandı basın bülteni sahip olduğunu bildiren Kaliforniya menkul kıymetler yasalarının ihlali için 11 farklı kripto para birimiyle çalışan kuruluşa karşı emir yayınladı.

CA menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri için 11 şirkete emir verdik.

Komisyon Üyesi Hewlett, “Bu eylemler tüketicileri koruyor ve Kaliforniya'nın sorumlu kripto varlık şirketlerinin başlaması ve büyümesi için önde gelen küresel konum olarak kalmasını sağlıyor” diyor. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Ca Mali Koruma ve Yenilik Departmanı (@CaliforniaDFPI) Eylül 27, 2022

“CA menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri için 11 şirkete karşı emir çıkardık.

Komisyon Üyesi Hewlett, "Bu eylemler tüketicileri koruyor ve Kaliforniya'nın sorumlu kripto varlık şirketlerinin başlaması ve büyümesi için önde gelen küresel konum olarak kalmasını sağlıyor" diyor.

Daha spesifik olarak, bu şirketlerden dokuzunun yatırımcılar adına kripto para ticareti yapmak için yatırımcılardan fon talep ettiği iddia edilirken, birinin metaverse yazılımı geliştirmek için kripto varlıkları talep ettiği ve bir diğerinin merkezi olmayan bir finans platformu veya DeFi olduğu iddia edildi.

Bunlar, DFPI tarafından Ponzi şemaları olarak adlandırılan 11 işletmedir., yatırımcılardan toplanan fonlar diğer yatırımcılara iddia edilen karları ödemek için kullanıldığından, ve ayrıca Piramit şemaları olarak, çünkü her şirket bir tavsiye programı sundu. 

California: DFPI tarafından hedeflenen 11 kripto şirketinin isimleri

Basın açıklamasının ardından, DFPI, Ponzi ve Piramit şemalarına sahip 11 kripto şirketinin isimlerini listeler.kripto para ticareti, DeFi ve metaverse yazılım geliştirme alanlarında geliştirilen . İşte isimleri: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited veya COTP;

• GreenCorp Yatırım LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafiyielders; 

• World Over the Counter Limited veya World OTC.

Bu bağlamda, DFPI Komiseri Hewlett Giydirme dedi:

“DFPI, California tüketicilerini ve yatırımcılarını kripto dolandırıcılıklarından ve dolandırıcılıklarından korumaya devam edecek. Bu eylemler yalnızca tüketicileri korumakla kalmıyor, aynı zamanda Kaliforniya'nın sorumlu kripto varlık şirketlerinin başlaması ve büyümesi için önde gelen küresel konum olarak kalmasını sağlıyor.”

Bu tür bir şirket Bitcoin'in ilk ATH'si (Tüm Zamanların En Yüksekleri) 2018 $'dan ve ICO'ların (İlk Para Teklifleri) ortaya çıkışından sonra, 20,000'den beri web'i zaten işgal etmişti: HYIP'ler.

Temel olarak, HYIP'ler, düşük risk vaat eden gerçek yatırım sahtekarlıklarıdır., yatırımı yöneten ekip hakkında çok az veya sahte ayrıntılar sağlayarak aşırı büyük yüksek getiriler. 

Kaliforniya'nın kripto para birimleriyle ilgili yeni yasal çerçevesi

DFPI'nin bu eylemi, geçtiğimiz Mayıs 2022'de California Valisi Gavin Newsom imzalamıştı ülkede kripto kullanımı için resmi bir çerçeve oluşturmak için yürütme emri.  

Bu kripto para birimi yasama çerçevesinin gördüğü DFPI'nin kendisi, yaptırım eylemlerini başlatmakla görevlendirilmiştir tüketici mali yasalarının ihlallerini durdurmak ve Kaliforniyalılar arasında kripto ile ilgili ürün ve hizmetlerle ilgili faydalar ve riskler hakkında farkındalık yaratmak. 

Sadece bu değil, İş ve Ekonomik Kalkınma Ofisi (GO-Biz) ile birlikte DFPI ile çalışmaya çağrılır. İş, Tüketici Hizmetleri ve Konut (BCSH) Ajansı. 

Kaliforniya'da Mayıs ayında yayınlanan icra emri ile uyumludur Biden yönetiminin Mart teklifi kriptonun risklerini ve faydalarını incelemek. 

Kripto ve Ponzi şemaları: JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'a bağlantı

Son zamanlarda, ABD Kongresi'ndeki bir duruşmada, Jamie DimonJP Morgan Chase'in CEO'su, şuraya bu onun görüşüne göre “kripto, merkezi olmayan Ponzi şemalarıdır.”

JP Morgan'ın kafası karışmış CEO'su tarafından kriptoya karşı bir eleştiri daha bir süre önce, Bitcoin'in değersiz olduğunu iddia edecek ve kripto para kraliçesinin sınırlı arzını sorgulayacak kadar ileri gitmişti, bu da dolaşımdaki BTC sayısının protokolün iddia ettiği 21 milyon BTC'den daha fazla olacağını gösteriyordu. 

Yine de kripto dünyasına yönelik bu isteksizliğe rağmen, Dimon, blockchain ve merkezi olmayan finansın büyük bir hayranı gibi görünüyor. Nitekim eleştiriler yağarken, “düşman”la iş yapılıyor çünkü. 

Hatta dünyanın en büyük yatırım bankası kendi dijital para birimi JPM Coin'i bastı ve metaverse'de bir salon açtı. 

Dolandırıcılığın evrimi: çağrı merkezlerinden web platformlarına

Kaliforniya, Ponzi ve Piramit planlarına karşı harekete geçerken ve JP Morgan'ın CEO'su, sektörde faaliyet göstermesine rağmen kripto dünyasına karşı açıklamalarda bulunurken, bunun nasıl olduğunu belirtmekte fayda var. dolandırıcılık çağrı merkezlerinden web platformlarına dönüştü. 

Bu nedenle, sistemin gerçekten değiştiği görülüyor: Daha önce çağrı merkezleri ve TV'ler dolandırıcılık tarzında dolandırıcılık yapıyordu. Istiyorum Markalar, şimdi her şey daha akıllı ve daha teknolojik hale geldi ve bazı yönlerden dolandırıcılar için daha da kolay. 

analiz ederek HYIP'lerin arkasındaki çalışma, tek gereken bir web sitesi, sektördeki iki veya üç etkileyici (genellikle onların bilgisi olmadan) ve az çok güvenilir bir proje ve hepsi bu.

Bu manada, 2021'de küresel olarak dolandırıcılıklarla ilgili verilere göre, faillerine yaklaşık 6.2 milyar dolar iade ettikleri görülüyor, 8'nin ilk 2022 ayında ise, uzun kripto kışına rağmen aynı rakam daha yüksek görünüyor.