Avrupa çapında birçok çağrı merkezi yürütmek için kullanılıyordu kripto dolandırıcılığı ve diğer yasa dışı dolandırıcılıklar, kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı. Baskınlar geçen yılın Haziran ayında başladı ve bugüne kadar devam etti.
Çağrı Merkezleri Kripto Dolandırıcılığına Bulaştı
Kıbrıs, Bulgaristan, Almanya ve Sırbistan bölgelerindeki polis teşkilatları, yatırımcıları paralarını genellikle "domuz kesme" planları olarak adlandırılan çeşitli kripto dolandırıcılık planlarına yatırmaları için kandırmak için kullanılan çeşitli çağrı merkezleri keşfetti. Europol yakın tarihli bir açıklamada şunları duyurdu:
Şüpheliler, kurbanları suçlular tarafından gizlice işletilen ve kripto para birimlerinde görünüşte istisnai yatırım fırsatları sunan web sitelerine çekmek için sosyal ağlardaki reklamları kullandı. Çoğunlukla Almanya'dan gelen kurbanlar, önce düşük, üç haneli meblağlar yatırırdı. Yatırımcılar için sözde kazançlı kârlara yol açan sahte fiyat artışları, onları daha yüksek miktarlarda transferler yapmaya ikna etti.
Yalnızca Almanya'daki kurbanların, bu yazının yazıldığı sırada dolandırıcılık nedeniyle muhtemelen iki milyon avrodan fazla kaybettiği tahmin ediliyor. İsviçre, Avustralya ve Kanada gibi başka ülkelerde de kayıp rakamları henüz hesaplanmamış birkaç başka kurban var.
Bunun nedeni, kurbanlardan yalnızca birkaçının paralarını dolandırıcılık yüzünden kaybettikten sonra şikayette bulunmasıdır. Oradan, meselelerle ilgili soruşturma yürüten polis teşkilatları, ilk şikayetlerde kendilerine verilen bilgilere dayanarak başka mağdurların ve çağrı merkezlerinin yerini tespit edebildi. Europol açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
Bu, Doğu Avrupa'da en az dört çağrı merkezi bulunan suç gruplarının elde ettiği yasadışı kazançların yüz milyonlarca avroyu bulabileceği anlamına gelir.
Bu yazı yazıldığı sırada Almanya ve Sırbistan'dan gelen 15 kadar kişi tutuklanırken, Bulgaristan ve Kıbrıs'ta 22 ayrı yer arandı. 261 kişi daha kolluk kuvvetleri tarafından sorgulandı veya sorgulandı ve bu kişilerden bazıları şu anda potansiyel kovuşturmayı bekliyor.
Tutuklamaların yanı sıra polis, dolandırıcılıkla ilgili elektronik, veri ve belgeler de dahil olmak üzere çok sayıda malzemeye el koydu. Hepsi aranan yerlerde bulundu. Son olarak, 1 $ nakit ile birlikte 50,000 milyon dolardan fazla kripto birimi içeren üç ayrı donanım cüzdanı keşfedildi.
Bu Son Yılda Oldukça Öne Çıktı
Domuz kesme planları ilk olarak 2022'nin ikinci yarısı, Florida gibi eyaletler ilk önce sakinlerinin bu tür planların kurbanı olduğunu bildirdi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) daha sonra tüccarlara, söz konusu dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kaçınmak istiyorlarsa nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verdi.
Örneğin, yabancılar veya uzun zaman önce arkadaşlar tarafından sosyal medyada iletişim kurulması büyük bir kırmızı bayraktı. FBI ayrıca, yatırım fırsatı kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen gerçek olmadığını söyledi.
Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/call-centers-conducting-crypto-scams-shut-down-in-europe/