ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Salı günü yaptığı açıklamada, dört operatöre 44 milyon dolarlık Bitcoin işlettikleri için ceza vermek üzere hukuki yaptırım davası açtığını duyurdu. Ponzi şeması Ponzi şeması Bir Ponzi şeması, yatırımcıları cezbetmeye çalışan ve nihayetinde daha sonraki yatırımcılardan gelen fonlarla önceki yatırımcılara kar ödeyen bir dolandırıcılıktır. Bu dolandırıcılık şekli, kurbanları ürünlerin bunun yerine ürün satışlarından veya başka yollardan elde edildiğine inandırır. Gerçekte, çoğu yatırımcı, gelen fonların asıl kaynağından tamamen habersizdir. Bir Ponzi planının temel özelliklerinden biri, sürekli yeni katkı ve fon akışına bağlı olan devam eden doğasının gerekliliğidir. Yatırımcıların geri ödeme talep etmesi veya talep etmesi veya sahip olmaları gereken varlıklara olan inançlarını kaybetmeleri durumunda bu durum hızla çözülebilir. Bu dolandırıcılığın daha önceki bölümleri tarihsel olarak gerçekleştirilirken, Ponzi şeması adı 1920'lerde Charles Ponzi ile ilişkilendirilmiştir. posta pulları için uluslararası yanıt kuponlarının meşru tahkimine dayalıdır. Bu, nihayetinde, yeni yatırımcıların parasını daha önceki yatırımcılara ve kendisine ödeme yapmak için yönlendirmeye yol açtı. Ponzi Planları Nasıl Belirlenir? Herhangi bir dolandırıcılık gibi, Ponzi planları da yatırımcıların dikkat etmesi gereken birkaç temel eğilimi takip eder. Yatırım konusunda her zaman sağlıklı bir şüphecilik mevcut olmalıdır, bu da dolandırıcıların kendilerini pazarlamak için kullandıkları yolları belirlemeye yardımcı olmalıdır. Örneğin, Ponzi şemaları neredeyse her zaman bir başlangıç yatırımı gerektirir ve ortalamanın üzerinde getiri vaat eder. Bu ayrıca, daha acemi yatırımcıların kafasını karıştırmaya yardımcı olmak için kasıtlı olarak belirsiz veya keyfi terminolojiyi de içerir. Bu sahtekarlık, “yüksek getirili yatırım programları”, “offshore yatırım” veya “garantili getiriler” gibi sözlerle dolu. Her türlü yatırım fırsatı her zaman analiz edilmeli ve araştırılmalıdır. Modern çağda, dolandırıcılıkları veya hileli operasyonları tespit etmek için birçok araç mevcuttur. Çoğu yargı alanındaki düzenleyiciler, bu tür piyasa suistimallerine karşı sürekli olarak denetim yapmaktadır ve şüpheli fırsatlara fiilen yatırım yapmadan önce bu kayıtları kontrol etmek önemlidir. Bir Ponzi şeması, yatırımcıları cezbetmeye çalışan ve nihayetinde daha sonraki yatırımcılardan gelen fonlarla önceki yatırımcılara kar ödeyen bir dolandırıcılıktır. Bu dolandırıcılık şekli, kurbanları ürünlerin bunun yerine ürün satışlarından veya başka yollardan elde edildiğine inandırır. Gerçekte, çoğu yatırımcı, gelen fonların asıl kaynağından tamamen habersizdir. Bir Ponzi planının temel özelliklerinden biri, sürekli yeni katkı ve fon akışına bağlı olan devam eden doğasının gerekliliğidir. Yatırımcıların geri ödeme talep etmesi veya talep etmesi veya sahip olmaları gereken varlıklara olan inançlarını kaybetmeleri durumunda bu durum hızla çözülebilir. Bu dolandırıcılığın daha önceki bölümleri tarihsel olarak gerçekleştirilirken, Ponzi şeması adı 1920'lerde Charles Ponzi ile ilişkilendirilmiştir. posta pulları için uluslararası yanıt kuponlarının meşru tahkimine dayalıdır. Bu, nihayetinde, yeni yatırımcıların parasını daha önceki yatırımcılara ve kendisine ödeme yapmak için yönlendirmeye yol açtı. Ponzi Planları Nasıl Belirlenir? Herhangi bir dolandırıcılık gibi, Ponzi planları da yatırımcıların dikkat etmesi gereken birkaç temel eğilimi takip eder. Yatırım konusunda her zaman sağlıklı bir şüphecilik mevcut olmalıdır, bu da dolandırıcıların kendilerini pazarlamak için kullandıkları yolları belirlemeye yardımcı olmalıdır. Örneğin, Ponzi şemaları neredeyse her zaman bir başlangıç yatırımı gerektirir ve ortalamanın üzerinde getiri vaat eder. Bu ayrıca, daha acemi yatırımcıların kafasını karıştırmaya yardımcı olmak için kasıtlı olarak belirsiz veya keyfi terminolojiyi de içerir. Bu sahtekarlık, “yüksek getirili yatırım programları”, “offshore yatırım” veya “garantili getiriler” gibi sözlerle dolu. Her türlü yatırım fırsatı her zaman analiz edilmeli ve araştırılmalıdır. Modern çağda, dolandırıcılıkları veya hileli operasyonları tespit etmek için birçok araç mevcuttur. Çoğu yargı alanındaki düzenleyiciler, bu tür piyasa suistimallerine karşı sürekli olarak denetim yapmaktadır ve şüpheli fırsatlara fiilen yatırım yapmadan önce bu kayıtları kontrol etmek önemlidir. Bu Terimi Okuyun.
Basın açıklamasına göre, Florida'dan Dwayne Golden, Hindistan'dan Jatin Patel, Kuzey Carolina'dan Marquis Egerton ve New York'tan Gregory Aggesen, Ponzi planlarını işlettikleri için dolandırıcılıkla suçlandı. Bitcoin Bitcoin Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto adlı gizemli bir varlık tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital para birimidir. Dijital bir para birimi veya kripto para birimi olarak Bitcoin, bir merkez bankası veya tek bir yönetici olmadan çalışır. Bunun yerine Bitcoin, aracılardan yoksun bir Eşler Arası (P2P) ağı aracılığıyla gönderilebilir. Bitcoin'ler herhangi bir hükümet veya banka tarafından verilmez veya desteklenmez ve Bitcoin yasal ödeme aracı olarak kabul edilmez, ancak statüleri vardır. bazı yetki alanlarında kabul edilmiş bir değer transferi. Bitcoins, fiziksel bir para birimi oluşturmak yerine, blok zinciri adı verilen bir tür dağıtılmış defter ağı üzerinden gönderilip alınabilen kod parçalarıdır. Bitcoin ağındaki işlemler, bir dizi karmaşık denklemi çözen bir bilgisayar ağı (veya düğümler) tarafından onaylanır. Bu işleme madencilik denir. Madencilik karşılığında, bilgisayarlar yeni Bitcoinler şeklinde ödüller alır. Madencilik zamanla giderek daha zor hale gelir ve ödüller küçülür ve küçülür. Toplam 21 milyon Bitcoin var. Mayıs 2020 itibariyle dolaşımda 18.3 milyon Bitcoin var. Bu sayı, yeni bloklar çıkarıldığında yaklaşık her 10 dakikada bir değişir. Şu anda, her yeni blok dolaşıma 12.5 bitcoin ekliyor. Başlangıcından bu yana Bitcoin, dünyadaki piyasa değeri açısından en popüler ve en büyük kripto para birimi olarak kaldı. Bitcoin'in popülaritesi, "altcoin" adı verilen binlerce başka kripto para biriminin piyasaya sürülmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Kripto piyasası başlangıçta hegemonikken, bugünün manzarası sayısız altcoin içeriyor.Bitcoin TartışmasıBitcoin, ilk lansmanından bu yana son derece tartışmalı. Değişken doğası göz önüne alındığında, Bitcoin yasadışı işlemlerde ve kara para aklamada kullanımı nedeniyle eleştirilmiştir. İzlenmesi imkansız olduğundan, bu özellikler Bitcoin'i yasadışı davranışlar için ideal bir araç haline getirmektedir. Ayrıca eleştirmenler, madencilik için yüksek elektrik tüketimine, yaygın fiyat dalgalanmalarına ve borsalardan hırsızlıklara işaret ediyor. Bitcoin, gözetim eksikliği göz önüne alındığında spekülatif bir balon olarak görülüyor. Kripto, birden fazla çöküşü atlattı ve şimdiye kadar on yıldan fazla bir süre hayatta kaldı. 2009'daki lansmanından farklı olarak, bugün Bitcoin çok farklı bir şekilde görülüyor ve tüccarlar ve diğer kuruluşlar tarafından çok daha fazla kabul ediliyor. Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto adlı gizemli bir varlık tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital para birimidir. Dijital bir para birimi veya kripto para birimi olarak Bitcoin, bir merkez bankası veya tek bir yönetici olmadan çalışır. Bunun yerine Bitcoin, aracılardan yoksun bir Eşler Arası (P2P) ağı aracılığıyla gönderilebilir. Bitcoin'ler herhangi bir hükümet veya banka tarafından verilmez veya desteklenmez ve Bitcoin yasal ödeme aracı olarak kabul edilmez, ancak statüleri vardır. bazı yetki alanlarında kabul edilmiş bir değer transferi. Bitcoins, fiziksel bir para birimi oluşturmak yerine, blok zinciri adı verilen bir tür dağıtılmış defter ağı üzerinden gönderilip alınabilen kod parçalarıdır. Bitcoin ağındaki işlemler, bir dizi karmaşık denklemi çözen bir bilgisayar ağı (veya düğümler) tarafından onaylanır. Bu işleme madencilik denir. Madencilik karşılığında, bilgisayarlar yeni Bitcoinler şeklinde ödüller alır. Madencilik zamanla giderek daha zor hale gelir ve ödüller küçülür ve küçülür. Toplam 21 milyon Bitcoin var. Mayıs 2020 itibariyle dolaşımda 18.3 milyon Bitcoin var. Bu sayı, yeni bloklar çıkarıldığında yaklaşık her 10 dakikada bir değişir. Şu anda, her yeni blok dolaşıma 12.5 bitcoin ekliyor. Başlangıcından bu yana Bitcoin, dünyadaki piyasa değeri açısından en popüler ve en büyük kripto para birimi olarak kaldı. Bitcoin'in popülaritesi, "altcoin" adı verilen binlerce başka kripto para biriminin piyasaya sürülmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Kripto piyasası başlangıçta hegemonikken, bugünün manzarası sayısız altcoin içeriyor.Bitcoin TartışmasıBitcoin, ilk lansmanından bu yana son derece tartışmalı. Değişken doğası göz önüne alındığında, Bitcoin yasadışı işlemlerde ve kara para aklamada kullanımı nedeniyle eleştirilmiştir. İzlenmesi imkansız olduğundan, bu özellikler Bitcoin'i yasadışı davranışlar için ideal bir araç haline getirmektedir. Ayrıca eleştirmenler, madencilik için yüksek elektrik tüketimine, yaygın fiyat dalgalanmalarına ve borsalardan hırsızlıklara işaret ediyor. Bitcoin, gözetim eksikliği göz önüne alındığında spekülatif bir balon olarak görülüyor. Kripto, birden fazla çöküşü atlattı ve şimdiye kadar on yıldan fazla bir süre hayatta kaldı. 2009'daki lansmanından farklı olarak, bugün Bitcoin çok farklı bir şekilde görülüyor ve tüccarlar ve diğer kuruluşlar tarafından çok daha fazla kabul ediliyor. Bu Terimi Okuyun44 milyon dolardan fazla yatırımı hileli bir şekilde talep etmek ve milyonlarca doları zimmete geçirmekten.
Golden, Patel ve Egerton, Empowercoin ve Ecoinplus web siteleri aracılığıyla sahtekarlıkla 23 milyon dolardan fazla değerinde bitcoin talep etmekle suçlanıyor. Şikayette ayrıca Golden, Patel, Aggesen ve bir ortağının JetCoin işlettiği ve bu sayede bireyleri 21 milyon dolardan fazla bitcoin dolandırdıkları da iddia ediliyor.
Şikayette, web sitelerinin hepsinin müşterilere, profesyonellerin bitcoinlerini günlük kar karşılığında takas edeceklerine dair söz verdiği belirtiliyor.
Şikayete göre, müşterilerin Bitcoin'leri ya sanıklar ve suç ortakları tarafından kötüye kullanıldı ya da saadet zinciri yoluyla diğer müşterilere hayali kâr ödemeleri yapmak için kullanıldı.
İstenen Sivil Para Cezaları
Golden, Patel ve Egerton'un 9.8 milyon dolarlık Bitcoin'i kötüye kullandıkları iddia ediliyor. Ayrıca operatörler ve bir suç ortağı da JetCoin web sitesinden alınan yaklaşık 7.8 milyon dolar değerindeki Bitcoin'i zimmete geçirmekle suçlanıyor.
Uygulama Direktör Vekili Vincent McGonaglem, "Bu vaka, dolandırıcıların insanları zorlukla kazandıkları paralardan ayırmaya yönelik planlar yapmaktan asla yorulmadıklarını ve dijital varlık dolandırıcılıklarının da bir istisna olmadığını gösteriyor" dedi. Buna göre, tazminat, tazminat, hukuki para cezaları ve kalıcı ticaret ve kayıt yasaklarının yanı sıra, isnat edilen şekilde Emtia Borsası Kanunu (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlal edilmesine karşı kalıcı tedbir talep edilmektedir.
Geçtiğimiz ay CFTC, Miami, Florida'dan The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza ve Joseph Carvajales'i vadeli işlemler, forex ve opsiyonlar dahil olmak üzere 19 milyon dolardan fazla dolandırıcılık ve suiistimal suçlamasıyla suçladı.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Salı günü yaptığı açıklamada, dört operatöre 44 milyon dolarlık Bitcoin işlettikleri için ceza vermek üzere hukuki yaptırım davası açtığını duyurdu. Ponzi şeması Ponzi şeması Bir Ponzi şeması, yatırımcıları cezbetmeye çalışan ve nihayetinde daha sonraki yatırımcılardan gelen fonlarla önceki yatırımcılara kar ödeyen bir dolandırıcılıktır. Bu dolandırıcılık şekli, kurbanları ürünlerin bunun yerine ürün satışlarından veya başka yollardan elde edildiğine inandırır. Gerçekte, çoğu yatırımcı, gelen fonların asıl kaynağından tamamen habersizdir. Bir Ponzi planının temel özelliklerinden biri, sürekli yeni katkı ve fon akışına bağlı olan devam eden doğasının gerekliliğidir. Yatırımcıların geri ödeme talep etmesi veya talep etmesi veya sahip olmaları gereken varlıklara olan inançlarını kaybetmeleri durumunda bu durum hızla çözülebilir. Bu dolandırıcılığın daha önceki bölümleri tarihsel olarak gerçekleştirilirken, Ponzi şeması adı 1920'lerde Charles Ponzi ile ilişkilendirilmiştir. posta pulları için uluslararası yanıt kuponlarının meşru tahkimine dayalıdır. Bu, nihayetinde, yeni yatırımcıların parasını daha önceki yatırımcılara ve kendisine ödeme yapmak için yönlendirmeye yol açtı. Ponzi Planları Nasıl Belirlenir? Herhangi bir dolandırıcılık gibi, Ponzi planları da yatırımcıların dikkat etmesi gereken birkaç temel eğilimi takip eder. Yatırım konusunda her zaman sağlıklı bir şüphecilik mevcut olmalıdır, bu da dolandırıcıların kendilerini pazarlamak için kullandıkları yolları belirlemeye yardımcı olmalıdır. Örneğin, Ponzi şemaları neredeyse her zaman bir başlangıç yatırımı gerektirir ve ortalamanın üzerinde getiri vaat eder. Bu ayrıca, daha acemi yatırımcıların kafasını karıştırmaya yardımcı olmak için kasıtlı olarak belirsiz veya keyfi terminolojiyi de içerir. Bu sahtekarlık, “yüksek getirili yatırım programları”, “offshore yatırım” veya “garantili getiriler” gibi sözlerle dolu. Her türlü yatırım fırsatı her zaman analiz edilmeli ve araştırılmalıdır. Modern çağda, dolandırıcılıkları veya hileli operasyonları tespit etmek için birçok araç mevcuttur. Çoğu yargı alanındaki düzenleyiciler, bu tür piyasa suistimallerine karşı sürekli olarak denetim yapmaktadır ve şüpheli fırsatlara fiilen yatırım yapmadan önce bu kayıtları kontrol etmek önemlidir. Bir Ponzi şeması, yatırımcıları cezbetmeye çalışan ve nihayetinde daha sonraki yatırımcılardan gelen fonlarla önceki yatırımcılara kar ödeyen bir dolandırıcılıktır. Bu dolandırıcılık şekli, kurbanları ürünlerin bunun yerine ürün satışlarından veya başka yollardan elde edildiğine inandırır. Gerçekte, çoğu yatırımcı, gelen fonların asıl kaynağından tamamen habersizdir. Bir Ponzi planının temel özelliklerinden biri, sürekli yeni katkı ve fon akışına bağlı olan devam eden doğasının gerekliliğidir. Yatırımcıların geri ödeme talep etmesi veya talep etmesi veya sahip olmaları gereken varlıklara olan inançlarını kaybetmeleri durumunda bu durum hızla çözülebilir. Bu dolandırıcılığın daha önceki bölümleri tarihsel olarak gerçekleştirilirken, Ponzi şeması adı 1920'lerde Charles Ponzi ile ilişkilendirilmiştir. posta pulları için uluslararası yanıt kuponlarının meşru tahkimine dayalıdır. Bu, nihayetinde, yeni yatırımcıların parasını daha önceki yatırımcılara ve kendisine ödeme yapmak için yönlendirmeye yol açtı. Ponzi Planları Nasıl Belirlenir? Herhangi bir dolandırıcılık gibi, Ponzi planları da yatırımcıların dikkat etmesi gereken birkaç temel eğilimi takip eder. Yatırım konusunda her zaman sağlıklı bir şüphecilik mevcut olmalıdır, bu da dolandırıcıların kendilerini pazarlamak için kullandıkları yolları belirlemeye yardımcı olmalıdır. Örneğin, Ponzi şemaları neredeyse her zaman bir başlangıç yatırımı gerektirir ve ortalamanın üzerinde getiri vaat eder. Bu ayrıca, daha acemi yatırımcıların kafasını karıştırmaya yardımcı olmak için kasıtlı olarak belirsiz veya keyfi terminolojiyi de içerir. Bu sahtekarlık, “yüksek getirili yatırım programları”, “offshore yatırım” veya “garantili getiriler” gibi sözlerle dolu. Her türlü yatırım fırsatı her zaman analiz edilmeli ve araştırılmalıdır. Modern çağda, dolandırıcılıkları veya hileli operasyonları tespit etmek için birçok araç mevcuttur. Çoğu yargı alanındaki düzenleyiciler, bu tür piyasa suistimallerine karşı sürekli olarak denetim yapmaktadır ve şüpheli fırsatlara fiilen yatırım yapmadan önce bu kayıtları kontrol etmek önemlidir. Bu Terimi Okuyun.
Basın açıklamasına göre, Florida'dan Dwayne Golden, Hindistan'dan Jatin Patel, Kuzey Carolina'dan Marquis Egerton ve New York'tan Gregory Aggesen, Ponzi planlarını işlettikleri için dolandırıcılıkla suçlandı. Bitcoin Bitcoin Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto adlı gizemli bir varlık tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital para birimidir. Dijital bir para birimi veya kripto para birimi olarak Bitcoin, bir merkez bankası veya tek bir yönetici olmadan çalışır. Bunun yerine Bitcoin, aracılardan yoksun bir Eşler Arası (P2P) ağı aracılığıyla gönderilebilir. Bitcoin'ler herhangi bir hükümet veya banka tarafından verilmez veya desteklenmez ve Bitcoin yasal ödeme aracı olarak kabul edilmez, ancak statüleri vardır. bazı yetki alanlarında kabul edilmiş bir değer transferi. Bitcoins, fiziksel bir para birimi oluşturmak yerine, blok zinciri adı verilen bir tür dağıtılmış defter ağı üzerinden gönderilip alınabilen kod parçalarıdır. Bitcoin ağındaki işlemler, bir dizi karmaşık denklemi çözen bir bilgisayar ağı (veya düğümler) tarafından onaylanır. Bu işleme madencilik denir. Madencilik karşılığında, bilgisayarlar yeni Bitcoinler şeklinde ödüller alır. Madencilik zamanla giderek daha zor hale gelir ve ödüller küçülür ve küçülür. Toplam 21 milyon Bitcoin var. Mayıs 2020 itibariyle dolaşımda 18.3 milyon Bitcoin var. Bu sayı, yeni bloklar çıkarıldığında yaklaşık her 10 dakikada bir değişir. Şu anda, her yeni blok dolaşıma 12.5 bitcoin ekliyor. Başlangıcından bu yana Bitcoin, dünyadaki piyasa değeri açısından en popüler ve en büyük kripto para birimi olarak kaldı. Bitcoin'in popülaritesi, "altcoin" adı verilen binlerce başka kripto para biriminin piyasaya sürülmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Kripto piyasası başlangıçta hegemonikken, bugünün manzarası sayısız altcoin içeriyor.Bitcoin TartışmasıBitcoin, ilk lansmanından bu yana son derece tartışmalı. Değişken doğası göz önüne alındığında, Bitcoin yasadışı işlemlerde ve kara para aklamada kullanımı nedeniyle eleştirilmiştir. İzlenmesi imkansız olduğundan, bu özellikler Bitcoin'i yasadışı davranışlar için ideal bir araç haline getirmektedir. Ayrıca eleştirmenler, madencilik için yüksek elektrik tüketimine, yaygın fiyat dalgalanmalarına ve borsalardan hırsızlıklara işaret ediyor. Bitcoin, gözetim eksikliği göz önüne alındığında spekülatif bir balon olarak görülüyor. Kripto, birden fazla çöküşü atlattı ve şimdiye kadar on yıldan fazla bir süre hayatta kaldı. 2009'daki lansmanından farklı olarak, bugün Bitcoin çok farklı bir şekilde görülüyor ve tüccarlar ve diğer kuruluşlar tarafından çok daha fazla kabul ediliyor. Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto adlı gizemli bir varlık tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital para birimidir. Dijital bir para birimi veya kripto para birimi olarak Bitcoin, bir merkez bankası veya tek bir yönetici olmadan çalışır. Bunun yerine Bitcoin, aracılardan yoksun bir Eşler Arası (P2P) ağı aracılığıyla gönderilebilir. Bitcoin'ler herhangi bir hükümet veya banka tarafından verilmez veya desteklenmez ve Bitcoin yasal ödeme aracı olarak kabul edilmez, ancak statüleri vardır. bazı yetki alanlarında kabul edilmiş bir değer transferi. Bitcoins, fiziksel bir para birimi oluşturmak yerine, blok zinciri adı verilen bir tür dağıtılmış defter ağı üzerinden gönderilip alınabilen kod parçalarıdır. Bitcoin ağındaki işlemler, bir dizi karmaşık denklemi çözen bir bilgisayar ağı (veya düğümler) tarafından onaylanır. Bu işleme madencilik denir. Madencilik karşılığında, bilgisayarlar yeni Bitcoinler şeklinde ödüller alır. Madencilik zamanla giderek daha zor hale gelir ve ödüller küçülür ve küçülür. Toplam 21 milyon Bitcoin var. Mayıs 2020 itibariyle dolaşımda 18.3 milyon Bitcoin var. Bu sayı, yeni bloklar çıkarıldığında yaklaşık her 10 dakikada bir değişir. Şu anda, her yeni blok dolaşıma 12.5 bitcoin ekliyor. Başlangıcından bu yana Bitcoin, dünyadaki piyasa değeri açısından en popüler ve en büyük kripto para birimi olarak kaldı. Bitcoin'in popülaritesi, "altcoin" adı verilen binlerce başka kripto para biriminin piyasaya sürülmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Kripto piyasası başlangıçta hegemonikken, bugünün manzarası sayısız altcoin içeriyor.Bitcoin TartışmasıBitcoin, ilk lansmanından bu yana son derece tartışmalı. Değişken doğası göz önüne alındığında, Bitcoin yasadışı işlemlerde ve kara para aklamada kullanımı nedeniyle eleştirilmiştir. İzlenmesi imkansız olduğundan, bu özellikler Bitcoin'i yasadışı davranışlar için ideal bir araç haline getirmektedir. Ayrıca eleştirmenler, madencilik için yüksek elektrik tüketimine, yaygın fiyat dalgalanmalarına ve borsalardan hırsızlıklara işaret ediyor. Bitcoin, gözetim eksikliği göz önüne alındığında spekülatif bir balon olarak görülüyor. Kripto, birden fazla çöküşü atlattı ve şimdiye kadar on yıldan fazla bir süre hayatta kaldı. 2009'daki lansmanından farklı olarak, bugün Bitcoin çok farklı bir şekilde görülüyor ve tüccarlar ve diğer kuruluşlar tarafından çok daha fazla kabul ediliyor. Bu Terimi Okuyun44 milyon dolardan fazla yatırımı hileli bir şekilde talep etmek ve milyonlarca doları zimmete geçirmekten.
Golden, Patel ve Egerton, Empowercoin ve Ecoinplus web siteleri aracılığıyla sahtekarlıkla 23 milyon dolardan fazla değerinde bitcoin talep etmekle suçlanıyor. Şikayette ayrıca Golden, Patel, Aggesen ve bir ortağının JetCoin işlettiği ve bu sayede bireyleri 21 milyon dolardan fazla bitcoin dolandırdıkları da iddia ediliyor.
Şikayette, web sitelerinin hepsinin müşterilere, profesyonellerin bitcoinlerini günlük kar karşılığında takas edeceklerine dair söz verdiği belirtiliyor.
Şikayete göre, müşterilerin Bitcoin'leri ya sanıklar ve suç ortakları tarafından kötüye kullanıldı ya da saadet zinciri yoluyla diğer müşterilere hayali kâr ödemeleri yapmak için kullanıldı.
İstenen Sivil Para Cezaları
Golden, Patel ve Egerton'un 9.8 milyon dolarlık Bitcoin'i kötüye kullandıkları iddia ediliyor. Ayrıca operatörler ve bir suç ortağı da JetCoin web sitesinden alınan yaklaşık 7.8 milyon dolar değerindeki Bitcoin'i zimmete geçirmekle suçlanıyor.
Uygulama Direktör Vekili Vincent McGonaglem, "Bu vaka, dolandırıcıların insanları zorlukla kazandıkları paralardan ayırmaya yönelik planlar yapmaktan asla yorulmadıklarını ve dijital varlık dolandırıcılıklarının da bir istisna olmadığını gösteriyor" dedi. Buna göre, tazminat, tazminat, hukuki para cezaları ve kalıcı ticaret ve kayıt yasaklarının yanı sıra, isnat edilen şekilde Emtia Borsası Kanunu (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlal edilmesine karşı kalıcı tedbir talep edilmektedir.
Geçtiğimiz ay CFTC, Miami, Florida'dan The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza ve Joseph Carvajales'i vadeli işlemler, forex ve opsiyonlar dahil olmak üzere 19 milyon dolardan fazla dolandırıcılık ve suiistimal suçlamasıyla suçladı.