CFTC, 2 kişiyi 44 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şeması yürütmekle suçladı

Son zamanlardaki bir dizi Ponzi şeması merkezi olmayan finanstan yararlanmıştır (Defi) altyapısını ve kripto ekosistemini yatırımcılarından çalacak. CFTC tahsil edildi Son haberlerde yüzlerce insanı 44 milyon dolardan dolandıran bir kripto para Ponzi planı yürüten iki Amerikalı.

CFTC, devam eden bir özellik dolandırıcılığı nedeniyle katılımcılardan ücret alıyor

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Portland, Ore.'den Sam Ikkurty (Sreenivas I Rao olarak da bilinir) ve Aurora, Illinois'den Ravishankar Avadhanam'ın yanı sıra sanıklar tarafından kontrol edilen çok sayıda kurumsal kuruluşa karşı, davalıların yatırımcılarını "dijital varlıklara yatırım yapan sözde gelir fonuna" yatırım yapmaları konusunda kandırmak için komplo kurdu.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bu iki adamı, dijital varlıklara ve diğer araçlara yatırım yapan sözde gelir fonuna katılım payları için en az 44 milyon doları hileli bir şekilde talep etmekle suçladı. İddianamede ayrıca sanıklar yasa dışı emtia havuzu işletmekle ve CFTC'ye Emtia Havuzu Operatörü olarak kaydolmamakla suçlanıyor. CFTC ile ilgili olarak, davalılar Emtia Havuzu Operatörü olarak kaydolmayı ihmal etmişlerdir.

Buna ek olarak CFTC, sanıkların sahip olduğu ve yönettiği üç fonu, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP ve Seneca Ventures LLC'yi meşru çıkarları olmayan fonlara sahip olan sanıklar olarak ekledi. .

11 Mayıs 2022'de Chicago'daki Mary Rowland adlı bir ABD Bölge Mahkemesi yargıcı, sanıkların mal varlıklarının dondurulmasını ve belgelerin saklanmasını içeren tek taraflı bir yasal kısıtlama emrini imzaladı ve ardından bir Geçici Vekil atadı. Davacılara evraklar 16 Mayıs 2022'de tebliğ edildi ve durum duruşması 25 Mayıs 2022'ye ayarlandı.

Devam eden davasında CFTC, dolandırılan yatırımcılara tazminat, haksız kazançların geri ödenmesi, para cezaları, ömür boyu ticaret ve kayıt yasakları ve Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC kurallarının gelecekte ihlal edilmesini yasaklayan kalıcı bir ihtiyati tedbir talep ediyor.

2017 yılında Ikkurty ve Avadhanam'ın, Ikkurty Capital, Rose City Income Fund ve Seneca Ventures'taki potansiyel yatırımcıları çeşitli kripto para birimlerine yatırım yapmaya teşvik ettiği ve bazılarının yılda yüzde 62'ye kadar çıkabilen son derece yüksek getiriler vaat ettiği iddia edildi. Şikayette, çiftin işletmelerini bir web sitesinde ve YouTube'da yayınlanan videolarda tanıttığı iddia ediliyor.

Buna karşılık CFTC, Ikkurty ve Avadhanam'ın yatırımcı fonlarını bir havuzda topladığını ve daha sonra bu varlıkların çoğunu saadet zincirini anımsatan şekilde diğer katılımcılara kar olarak dağıttığını tespit etti. CFTC ayrıca Ikkurty ve Avadhanam'ın 18 milyon doları kendilerine ayırdığını ve parayı "diğer katılımcılara" ve kendi yönetimleri altındaki off-shore kuruluşlara aktardığını söyledi.

Illinois'deki bir mahkeme, söz konusu varlıklara karşı geçici bir yasaklama emri çıkardı; bu emir, söz konusu varlıkları dondurdu, iddia edilen dolandırıcılıkla ilgili kayıtları tuttu ve yatırımcı fonları üzerinde bir kayyım atadı. CFTC, Emtia Borsası Yasası'nın (CEA) gelecekteki ihlallerine karşı tazminat, tazminat, para cezaları ve kalıcı ticaret yasakları ve ihtiyati tedbir talep ediyor.

Öyle görünüyor ki dolandırıcılar, merkezi olmayan ekosistemden faydalanarak dolandırıcılık sanatını icra ediyorlar. Ponzi ve piramit şemaları. CFTC, sanal para birimleriyle, özellikle de Bitcoin vadeli işlemleri ve opsiyonlarıyla uğraşırken halkı potansiyel tehlikeler konusunda uyarmak için çeşitli müşteri koruma dolandırıcılığı tavsiyeleri ve makaleleri yayınladı.

CFTC ayrıca müşterilere, yatırım yapmadan önce bir firmanın Komisyon'daki kaydını tekrar kontrol etmelerini şiddetle tavsiye ediyor. Müşteri, kayıt dışı bir işletmeye bağış yaparken dikkatli olmalıdır. 

Tanınmış kripto paraların çoğunun fiyatları Kasım ayından bu yana düştü; para birimleri, paraya bağlı oldukları ve değerlerinin düştüğünü gören borsalar aracılığıyla takip edildikleri için güvenli olarak tanıtılıyor. Ancak kripto piyasası tamamen olumsuz değil. Bazı parlak noktalar oluştu.

Kripto evangelistleri, küresel ve ulusal otoritelerin sektörün potansiyelini keşfetmeye ve kontrol etmeye başlamasıyla birlikte düzenleyici ortamda bir çözülme olduğunu fark ettiler. Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz işgali sırasında bir artış yaşandı. Pek çok kişinin kripto yoluyla Ukrayna'ya girip çıkması, para birimlerinin bir gün nasıl kullanılabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bunlara rağmen umut parıltılarıKripto endüstrisi artık kendisini bir yol ayrımında buluyor.

Vergi müfettişlerine göre, kripto para piyasasını kapsayan 1 milyar dolarlık bir Ponzi planı mevcut. Amerikalı vergi yetkilileri, değiştirilemeyen tokenlara ve diğer merkezi olmayan endüstri unsurlarına odaklanan dolandırıcılıklara yönelik 50 farklı ipucunu takip ettiklerini açıkladı.

Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi başkanı Niels Obbink, IRS'nin açıklamasının yanı sıra düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

NFT'ler, ticarete dayalı kara para aklamanın yeni modern dijital yollarından biridir. Ve daha bilinen klasik sektörlere göre daha az kontrol, daha az denetim ve dolandırıcılığa açık hale getiren sınırlı bir düzenleme bulunduğundan, dikkatimizi çekmesi gerekiyor.”

Niels Obbink.

Kripto para birimlerinin sınırlar arasında büyük ölçüde fark edilmeden hareket etme yeteneği, onu finansal açıdan bilgisiz insanları avlamak isteyen dolandırıcılar için değerli bir araç haline getirdi. Bu durum, kripto dolandırıcılarının daha büyük ve daha zengin hedefler araması nedeniyle düzenleyicilerin mücadele etmeye ve düzenlemeye çalıştığı birçok suçla sonuçlandı. 

Düzenleyiciler, yatırımcıların NFT'leri suç amacıyla kullanmalarına olanak tanıyan yeni bir yaklaşım keşfettiler. Jim Lee'ye göre, IRS'ler Cezai soruşturma şefi NFT'ler, dünya çapındaki yargı bölgelerinde potansiyel vergi veya mali suçları teşvik ediyor. Raporlara göre, ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada ve Avustralya'daki kripto alıcıları da dahil olmak üzere birçok farklı ülkeden yatırımcılar olaya karıştı.