CFTC, 2 Milyon Dolarlık Bir Ponzi Şemasına Karışan 44 Kripto Dolandırıcısını Yakaladı

İki şüpheli kripto para dolandırıcısı Portland, Oregon'dan Sam Ikkurty ve Illinois'den Ravishankar Avadhanam, Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından Ponzi benzeri bir plan aracılığıyla yasadışı olarak 44 milyon dolar talep etmekle suçlandı.

Göre Emtia ve Vadeli İşlemler düzenleyicisine, her iki şüpheli de sermaye havuzuna yatırım yapma ve kar ödeme vaadi ile yatırımcılardan fon talep etmek için sosyal video akış platformu YouTube'u kullandı. CFTC, her iki adama karşı sunduğu şikayetlerin, havuz fonlarına yatırım yapmak yerine, yalnızca Ponzi Programı olarak adlandırılabilecek bir programda imzalı katılımcılar arasında yeniden dağıtıldığını iddia ettiğini söyledi.

CFTC güncellemesi, en az 170 kişinin bu ikilinin oyunlarına kurban gittiğini ve dolaşıma girmesi amaçlanan fonların bir kısmının kişisel kazançları için kullanıldığını gösterdi. 

25 Mayıs'ta bir durum duruşması planlanırken, CFTC ikiliyi dolandırıcılık ve komisyona uygun şekilde kaydetmeden bir topluluk yatırım havuzu işletmek için suçladığını söyledi.

CFTC şimdi dolandırılan müşteriler için tazminat istiyor, "haksız kazanılmış kazançların, parasal para cezalarının, kalıcı ticaret ve kayıt yasaklarının ve Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlal edilmesine karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir."

CFTC tarafından yürütülen yaptırım eylemlerinin çoğu, büyük ölçüde kripto para birimi ekosistemine odaklanıyor. Ölçekten bağımsız olarak, CFTC özellikle dijital veya sanal varlıklarda güvenli sığınak arayanlar olmak üzere siber suçluları çökertmede hayati bir rol oynuyor.

Yüksek profilli kolluk kuvvetleri davaları arasında, CFTC'nin son zamanlarda ele aldığı aşağıdakileri içerir: yerleştirme Komisyonun derin incelemesini takiben LedgerX kurucu ortaklarından izinli. BitMEX borsası da yüklü ABD'de yasa dışı bir kripto türevleri komisyonculuğu işletmek için daha sonra bunun için ödenmiş Geçen yıl ağustos ayında 100 milyon dolar para cezası verildi.

Görüntü kaynağı: Shutterstock