Kripto alanı geçen yıl benzeri görülmemiş bir büyüme gördü ve ne yazık ki bu, kriptoyla ilgili suçlarda ağır bir artışa yol açtı. Blockchain analiz firması Chainalytic tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, kripto alanındaki yasa dışı faaliyetler, yaklaşık 14 milyar dolarlık kripto paranın dolandırıcılığa veya hileli adreslere gittiğini gördü.
Zincirleme Analiz: Suç Miktarı 2021'de Neredeyse İki Katına Çıktı
Bu rakamı 7.8 yılında çalınan 2020 milyar dolar ile karşılaştırın. Dolandırıcılık rakamları bir yıldan diğerine yaklaşık yüzde 80 arttı. Ancak aynı zamanda, 2021 yılı boyunca kripto alanında meydana gelen genel işlemler yüzde 550'den fazla arttı. Genel olarak, 15.8 yılında 2021 trilyon dolarlık kripto ticareti yapıldı.
Chainalytics araştırma başkanı Kim Grauer bir röportajda şunları açıkladı:
Meşru faaliyetlerin miktarı, suç faaliyetlerinin miktarından çok daha hızlı arttı.
Bu, kripto alanının normal şekilde büyüdüğünü gösteren son derece iyi bir işaret. Dolandırıcılık ve suç mevcut olsa da, alanda meydana gelen yasal faaliyetlerin miktarı açıkça tüm yasa dışı olaylardan daha ağır basmaktadır. Bu, perakendecilerin ve kurumların tekliflerine akın etmesiyle alanın çok daha ana akım ve meşru hale geldiğini gösteriyor.
Aynı zamanda sektörde meydana gelen dolandırıcılık ve suçların da göz ardı edilebileceği ve edilmemesi gerektiği de söylenemez. Eğer bu bir kenara atılırsa, bu suçluların yaptıkları her şeyin yanına kâr kalmasına büyük bir şans var ve büyüyen bu finansal arenada dolandırıcılığın sonunu göremeyebiliriz.
Tehditlerin bir sonucu olarak, daha fazla düzenleyici alan üzerinde nüfuz sahibi olmak istiyor ve potansiyel olarak alan büyüdükçe hükümetlerin kriptoya daha fazla dahil olmasını bekleyebiliriz. Chainalytics'in 2021 yılında tanık olduğu en büyük suçlar arasında fidye yazılımı ve NFT ile ilgili dolandırıcılıklar yer aldı.
Ayrıca temsilciler, birçok yeni coinin belirli dönemlerde oluşturulduğunu ve kısa sürede fahiş fiyatlara yükseldiğini gördüklerini söylüyor. Tam da işler yeni bir zirveye ulaşacakmış gibi göründüğünde, yöneticiler kripto paraları kapatıyor ve yatırımcıların projelere yatırdığı tüm fonları alıp gidiyorlardı. Bu, kripto dünyasında çok yaygın olan klasik bir kapkaç planı.
Ayrıca sahte kripto borsalarında da ciddi bir artış yaşandı; bunun dikkate değer bir örneği İstanbul, Türkiye'deki Thodex'tir. Şirket beklenmedik bir şekilde ülkeden kaçtı ve yaklaşık 400,000 müşterisinin fonlarına erişememesine neden oldu.
Defi Büyük Bir Hedeftir
Son olarak Grauer, kodlarının açık kaynak olması ve herkesin erişebilmesi nedeniyle defi platformları arasında daha fazla dolandırıcılığın meydana geldiğini açıkladı. Grauer şöyle diyor:
Bu protokolleri yazan kodun çoğu halka açık ve açık kaynaklıdır, dolayısıyla herkes bunların üzerinden geçebilir ve kodda daha sonra yararlanabilecekleri hatalar arayabilir.
Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/chainaliz-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/