Federal ajanlar, Coindawg adı altında dijital para birimi ATM'lerinin sahibi olan Charles Riley Constant'ı tutukladı. Bu yazının yazıldığı sırada kara para aklamayla suçlanmıştı ve COVID salgınına dayalı kredileri çalmak ve meraklı gözlerden saklamak için bunları BTC'ye ve diğer kripto para biçimlerine dönüştürmekle suçlanıyordu.
Charles Constant Kara Para Aklama Suçlamalarıyla Karşı Karşıya
Kara para aklama, kripto alanında uzun zamandır ciddi bir sorun olmuştur. Son zamanlarda, yabancı kripto para karıştırıcılarının Adalet Bakanlığı (DOJ) gibi kurumlar tarafından kapatıldığına dair çok sayıda rapor aldık ve birçok manşete tanık olduk. Bu karıştırıcıların birçoğunun, Kuzey Kore gibi terörist devletler tarafından, daha sonra devam eden nükleer programları finanse etmek için kullanılan çalıntı dijital fonları gizlemek için kullanıldığı iddia ediliyor.
Son vakada, Constant'ın 1 milyon dolardan fazla COVID kredisi talep eden bir planın parçası olduğu iddia ediliyor. Savcılar, bu paranın 700,000 $ kadarını akladığını ve bitcoin satın alarak işbirlikçilerine geri gönderdiğini, geri kalan 300 $'ı ise hızla cebine attığını iddia ediyor. Para, Coindawg ATM'leri aracılığıyla "temizlendi" ve Mart ayı sonlarında işlediği iddia edilen suçlardan tutuklandı.
ABD'nin New York güney bölgesi avukatı ve dijital para birimi arenasındaki ceza davalarına yabancı olmayan Damian Williams bir röportajda şu yorumu yaptı:
Suç gelirlerinin büyük bir kısmını işbirlikçileri için bitcoin'e çevirdi ve geri kalanının bir kısmını kendi kazançlı kripto para birimi ATM işini başlatmak için kullandı.
COVID döneminde birçok işletme, virüsün getirdiği zorlu ekonomiye katlanırken ayakta kalacak paraya sahip olduklarından ve kalan çalışanlarına ödeme yapabildiklerinden emin olmak için PPP kredileri adı verilen kredilere başvuruda bulunabildi. Bu kesinlikle asil bir niyetten gelse de, parayı yasa dışı amaçlarla kullanan yöneticiler ve girişimciler arasında, özellikle de belirli koşulları karşılayan şirketler için kredi affının yürürlükte olduğu göz önüne alındığında, bu hile, ağır suç oranlarına yol açtı.
Yetkililer, Constant tarafından kullanılan Küçük İşletme İdaresi (SBA) kredilerinin sahte şirketler ve kimlikler altında açıldığını iddia ediyor. Elinde tuttuğu parayla söz konusu kripto ATM makinelerini satın aldı ve hem Teksas'ta hem de Oklahoma'da konuşlandırdı. Bu makineler aracılığıyla, 3 milyon dolara kadar kripto para çekme işlemi topladı ve her işlem için yüzde 15 işlem ücreti tahsil edebildi.
BTC ATM'leri Yoluyla Çok Fazla Suç
Federal ajanlar, soruşturmalarının bir parçası olarak, basın zamanında bu makinelerden 18 kadarına el koydu.
Kripto suçları uzun süredir bitcoin ATM'leri aracılığıyla gerçekleşiyor. Kısa bir süre önce, Connecticut'ta yaşayan yaşlı bir adamın, bir kripto ATM'si aracılığıyla dolandırıcılara 60 bin dolar değerinde BTC göndermesiyle bağlantısı olan yaşlı bir adam hakkında bir hikaye yayınladık.
Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/