Çin, 5.6 Milyar Dolarlık Kripto Kara Para Aklama Planını Düşürdü (Rapor)

Hengyang'dan (Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir şehir) kolluk kuvvetlerinin, 40 milyar yuan (yaklaşık 5.6 milyar dolar) aklamak için kripto para kullanan bir suç grubunu bastığı bildirildi.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Çin makamları binlerce insanı tutuklayarak çok sayıda benzer planı durdurdu.

'Yüz Gün Eylemi'

Yerel göre kapsamaÇin polisi, dijital varlıkları kullanarak yaklaşık 93 milyar dolar aklama şüphesiyle Hengyang şehrinde 5.6 kişiyi tutukladı. Yetkililer 10 fiziksel siteye baskın düzenledi, 100'den fazla elektronik cihaza el koydu ve "Yüz Gün Eylemi" adı verilen bir operasyonda yaklaşık 42 milyon doları dondurdu.

Çetenin, yasadışı fonlarla dijital varlıkları satın aldığı ve daha sonra bunları kar aklamak için Amerikan dolarına çevirdiği iddia ediliyor. Polis, paranın kaynağının çoğunlukla kumar ve telekom dolandırıcılığından geldiğini iddia etti.

Çin, kripto para birimi faaliyetlerinin gelişebileceği bir yer değil. Yıllar geçtikçe, yerel hükümet sektörü desteklemediğini ve sert önlemler almayı düşündüğünü açıkça belirtti. Olumsuz duruş, Çin Halk Bankası'nın (PBoC) Eylül 2021'de zirve yaptığı dönemde zirveye ulaştı. yasaklı yerel topraklarda dijital varlıklarla yapılan tüm işlemler.

Kısıtlamalara rağmen, dünyanın en kalabalık ulusunun sakinleri varlık sınıfıyla ilgilenmeye devam ediyor. Yakın tarihli bir Chainalysis araştırması tahmini Çin, kripto para biriminin benimsenmesinde küresel liderler arasında ilk 10'da yer aldı.

Önceki Baskınlar

Geçen yıl Haziran ayında Çin polisi tutuklandı Telekomünikasyon ağı dolandırıcılık faaliyetleri için para aklamak için dijital para kullandığı iddia edilen 1,100 kişi. Ayrıca yetkililer, programla ilgili 170 suç örgütünü gözaltına aldı.

Mart 2022'de, Şanghay Kamu Güvenliği Bürosu ve Yangpu Kamu Güvenliği Bürosu, dijital varlıkları kullanan piramit şemaları hakkında ortak bir soruşturma yürüttü. Sonuç olarak, onlar durduruldu Varlığı sırasında yatırımcıları yaklaşık 16 milyon dolara kandıran bir çevrimiçi platform.

Polis, operasyonun Şanghay tarihindeki ilk kırık kripto para piramit şeması olduğunu söyleyerek operasyonu vurguladı.

“Genel halk, risk önleme konusunda farkındalık yaratmalı ve piramit planlarına bilinçli olarak direnmelidir. Şanghay Kamu Güvenliği Ekonomik Soruşturma Departmanı ayrıca vatandaşların meşru hak ve çıkarlarını tehlikeye atan ve tüketicilerin meşru hak ve çıkarlarını etkin bir şekilde koruyan ekonomik suçları engellemeye devam edecek” dedi.