Çin polisi tarafından 8 milyon RMB (50 milyon $) halı çekmeyle ilgili olarak en az 7.8 kişi tutuklandı. Duyuru, yerel polis departmanının resmi WeChat hesabı aracılığıyla 14 Ocak'ta yapıldı ve ayrıca yetkililer tarafından 6 milyon RMB'nin (944,000 $) daha dondurulduğu da doğrulandı.
Çin Polisi Halı Çeken Şüphelileri Yakaladı
Kurbanlar tarafından yapılan çeşitli raporların ardından ve Anhui eyaleti, Chizhou şehrinden Polis tarafından bir dizi soruşturmanın ardından, üç farklı ilden üç şüpheli tutuklandı: Hunan, Guangdong ve Sichuan.
Polis, bu zanlılardan, yasadışı alışverişlerinden ve tabii ki bunlardan elde edilen paralardan elde edildiğine inanılan "on milyonlarca" dolar değerinde lüks arabalar ve malikanelere de el koydu.
Ancak soruşturmalardan elde edilen bilgiler, zanlıların halıyı nasıl çekebildiklerini şimdi ortaya çıkardı. Onlar (şüpheliler) yatırımcıların hesaplarından rızaları olmadan “anonim bir havuza” para aktarıyorlardı. Ve gönderiye göre, fonlar daha sonra bu havuzdan aklandı.
İlginç bir şekilde, tüm proje daha önce incelenmişti. Ancak güvenlik denetimini geçmesine rağmen, yeni bulgular kurucuların arka kapı da dahil olmak üzere farklı kodlar kullandığını ortaya koyuyor.
Polis, zanlıların o zamandan beri suçu itiraf ettiğini söyledi.
Çin'in Kripto Yasağı İçin Bir Başka Gerekçe
Çin, ticaret ve madencilik de dahil olmak üzere kripto ile ilgili her türlü faaliyeti tamamen yasaklayan ülkelerden biri. Ülke, perakende yatırımcılara ve ekonomiye potansiyel olarak zarar verebilecek faaliyetleri engellemek amacıyla Eylül ayında duyuruyu yaptı. Ve bu makalede özetlenen gibi durumlar, Çin'in kripto ile ilgili olarak neden bu kadar güçlü bir duruş sürdürdüğünü kanıtlamaya devam ediyor.
Chizhou polisi, Haziran 2021'de proje sahipleri parayı hareket ettirdiğinde, web sitesini kapattığında ve kaybolduğunda, tek bir yatırımcı 590,000 RMB'sinin tamamını tipik bir halı çekme işleminde kaybetti. Gönderiye göre, dolandırıcılıkta 50 milyon RMB'den fazla kayıp oldu.
Bu arada Chainalysis raporları, yalnızca 2.8'de yatırımcılar tarafından halı çekme nedeniyle yaklaşık 2021 milyar dolar kaybedildiğini doğruladı.
Feragatname
Sunulan içerik yazarın kişisel görüşünü içerebilir ve piyasa koşullarına tabidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce pazar araştırmanızı yapın. Yazar veya yayın, kişisel mali kaybınızdan sorumlu değildir.
Yazar Hakkında
Kaynak: https://coingape.com/china-police-makes-rug-pull-communication-arrests-amid-total-crypto-ban/