CNBC, Çinli müşterilerinin ülkenin kripto para ticareti yasağını geçersiz kılmasına izin verdiği iddialarını öne sürerek Binance hakkında bir araştırma yazısı yayınladı.
Makaleye göre, Binance personeli ve gönüllüleri, diğerlerine borsanın müşterinizi tanıdığını (KYC), ikamet ve doğrulama süreçlerini nasıl kandıracaklarını ve nerede yaşadıkları hakkında yalan söyleyerek Binance banka kartı almayı öğrettiler.
Bu açıklamalar, Binance'in kara para aklamayı önleme (AML) çabalarının etkinliği konusunda şüphe uyandırıyor ve uzmanlar, borsanın KYC yönergelerini gevşek bir şekilde uygulamasının Çin'in ötesinde sonuçları olabileceğine dair endişelerini dile getiriyor.
Kripto kısıtlamalarını aşmak için proxy sunucuları kullanan Çinli müşteriler
Borsa, Çin'in kripto para ticareti yasağını aşmanın yollarını arayan Çinli müşterilerin istikrarlı bir akışını gördü. Araştırmaya göre, Çin'den ve diğer ülkelerden müşteriler, konumlarını gizlemek için bir proxy sunucu kullanarak rutin olarak Binance düzenlemelerini atlatıyorlar.
Binance'in Çince konuşan resmi sohbet odalarından gelen mesajlar, işçilerin ve gönüllülerin sahte banka belgeleri veya yanlış adresler sunmayı ve Binance sistemlerini manipüle etmeyi içeren teknikleri hecelediğini gösteriyordu.
Kripto para borsaları 2017'den beri Çin'de yasa dışı olduğundan ve kripto paranın kendisi 2021'de yasa dışı olacağından, Binance'in Çinli müşterileri bu yöntemleri kullanarak önemli bir risk taşıyor. Çin vatandaşlarının erişmek istediği öğeler de aynı şekilde Çin yasalarına göre yasa dışıdır.
Teröristler bundan faydalanabilir.
Binance'in KYC ve AML çabaları, müşterilerin paylaştığı teknikler nedeniyle şüpheli. Binance gibi uluslararası işletmeler için KYC ve AML girişimleri, müşterilerin terörizm veya dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetlere katılmamasını sağlamak için gereklidir.
Duke Üniversitesi'nde profesör ve federal mevduat sigortası kurumunda (FDIC) eski üst düzey inovasyon yetkilisi Sultan Meghji'ye göre teröristler, suçlular, kara para aklayanlar, Kuzey Kore'deki siber insanlar, Rus milyarderler vb. bu altyapıya erişmek için bunu kullanabilir. ).
Bu arada, Wells Fargo'nun kara para aklamayı önleme biriminde yönetici olan Jim Richards, Binance'in Çin dışındaki KYC kontrollerini atlatmak için kullanılan yöntemlerin potansiyel etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi.
Bir yanıt için ulaşıldığında, bir Binance sözcüsü CNBC'ye, yetkisiz veya standartlarına uygun olmayan uygunsuz şekilde talepte bulunmak veya önerilerde bulunmak da dahil olmak üzere dahili prosedürlerini çiğnemiş olabilecek çalışanlara karşı işlem başlattıklarını bildirdi.
Sözcü ayrıca, son zamanlarda Rusya'daki yaptırımlarla ilgili cesur adımlar atan Binance'in, çalışanların yerel yasaları ve düzenleyici politikaları atlatmaları için kullanıcıları önermesini veya desteklemesini yasakladığını da sözlerine ekledi. Bu politikaları ihlal ettikleri tespit edilirse derhal görevden alınacak veya denetleneceklerdir.
Sonuç olarak, Binance'in KYC yönergelerini açıkça uygulamaması ve çalışanlarının ve gönüllülerinin, kullanıcıların yerel yasaları ve düzenleyici politikaları atlatmasına verdiği destek, borsanın yasa dışı faaliyetleri önleme yeteneği hakkında ciddi endişeler doğuruyor.
Rapor ayrıca Binance gibi uluslararası şirketlerin yerel düzenlemelere tam olarak uymalarını sağlamak için daha katı KYC ve AML önlemleri uygulamasının önemini vurguluyor.
Kaynak: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/