2013 yılında My Big Coin Inc'in Crater kurucusu, sahte kripto para birimi ve sanal ödeme hizmetleri sağlayıcısının şirket ofislerini Las Vegas'ta buldu.
40 ve 6 yılları arasında yaklaşık 2014 milyon dolardan yaklaşık 2017 kişiyi dolandırdı ve ortakları jetonu yanlış tanıttı.
Şirketin kurucusu ve My Big Coin'in yaratıcısı Randell Carter, Perşembe günü Boston'daki federal bir jüri tarafından elektronik dolandırıcılık ve yasadışı işlemlere katılmaktan suçlu bulundu. My Big Coin kripto para biriminin altın, petrol ve diğer emtialar da dahil olmak üzere 300 milyon dolar değerinde maddi varlıklar tarafından desteklendiğini iddia etti. Ayrıca yatırımcılara, jetonlarını diğer sanal ve fiat para birimleriyle takas edebileceklerini ve My Big Coin ve MasterCard'ın işbirliği olduğunu bildirdi.
Savcılar, Crater'in kişisel harcamalar için yatırımcı parasını kullandığını ve sanat eserlerine, mücevherlere ve antikalara yüz binlerce dolar harcadığını iddia ediyor. Mahkemenin kripto para birimlerinin bir emtia olarak kabul edilebileceğine karar verdiği ilk davalardan birinde, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başlangıçta onu 2018'de emtia dolandırıcılığı yapmakla suçladı.
O zaman, CFTC ayrıca My Big Coin'in CEO'su John Roche ve diğer iki kişi de dahil olmak üzere Crater'in üç tanıdığına karşı hukuk davası açtı.
Federal savcılar onu takip etti CFTC önce kendisine dava açtılar ve 2019'da aleyhinde bir iddianame aldılar. Konuyu incelemek için Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaptı. CFTC, FBI ve USPIS.
Dört adet elektronik dolandırıcılık ve üç adet kara para aklama suçundan suçlu bulunursa, 30 yıla kadar parmaklıklar ardında kalabilir. 27 Ekim'de sanık, federal bölge yargıcı önünde mahkûm edilecek.
Ancak avukatı Scott Lopez'e göre, Crater yanlış bir şey yapmadı çünkü yatırımcılar yatırım yapmadan önce kripto para birimleriyle ilgili risklerin çok iyi farkındaydı.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/