Kripto

Sınır ötesi kripto para dolandırıcıları AB ajansları için ölüm listesinde

01/16/2023
Bitcoin Ethereum Haberleri

2022'nin sonunda dolandırıcılar, yıl boyu kayıplarını çaresizce telafi etmeye çalışan kripto yatırımcılarını kandırmaya odaklandılar. Avrupa devlet kurumları tarafından yönetilen uluslararası bir yasa uygulama operasyonu kripto girişimcilerine ve işletmelerine katıldı Temmuz 2022'den bu yana sınır ötesi kripto dolandırıcılığını engellemek için çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet gösteren bir suç ağını ortaya çıkarmak.

İki AB kolluk kuvvetleri işbirliği kurumu olan Europol ve Eurojust, Haziran 2022'den bu yana çevrimiçi yatırım dolandırıcılığını araştırmak için Bulgaristan, Kıbrıs, Almanya ve Sırbistan'dan yetkililerle bir araya geldi. Soruşturma, başta Alman yatırımcılar olmak üzere 2.1 milyon doların üzerinde zarara uğrayan bir suç şebekesi tespit etti.

Resim

Europol'e göre dolandırıcılar, diğerlerinin yanı sıra Almanya, İsviçre, Avustralya ve Kanada'dan kurbanları sahte kripto yatırım planlarına ve web sitelerine yatırım yapmaya ikna etti. Bu bulgu, sonunda sınır ötesi soruşturmaya yönelik operasyonel bir görev gücünün oluşturulmasına yol açtı.

Doğu Avrupa'daki dört çağrı merkezinde faaliyet gösteren dolandırıcılar, küçük yatırımlarda kazançlı kârlar sunarak potansiyel kurbanları cezbetti ve bu da onları daha büyük yatırımlar yapmaya motive etti. Bildirilmeyen vakaların sayısını dikkate alan Europol, toplam kaybın yüz milyonlarca avro olabileceğinden şüpheleniyor.

Soruşturmada ikisi Bulgaristan'da, ikisi Kıbrıs'ta, üçü Almanya'da ve 261'ü Sırbistan'da olmak üzere 214 kişi sorgulandı, AB'de 22 yerde arama yapıldı ve 30 kişi tutuklandı. Donanım cüzdanları, nakit para, araçlar, elektronik eşya ve belgeler de ele geçirildi.

Süre dolandırıcılar devlet yetkililerini taklit etmeye devam ediyor ve işletmeler, kripto topluluğu, dolandırıcıları zayıflatmak için proaktif bir yaklaşım sürdürüyor. proaktif uyarı duyuruları, hack önleme düzeltmeleri ve genel halkı eğitmek.

İlgili: 3.9'de kripto para piyasasında 2022 milyar dolar kayıp: Rapor

Bug bounty ve güvenlik hizmetleri platformu Immunefi'den bir rapor, kripto endüstrisi toplam 3.9 milyar dolar kaybetti 2022 içinde.

Partinin dışında, toplam kaybın %95.6'sı bilgisayar korsanlığına atfedilirken, kalan %4.4'lük kısım dolandırıcılık, dolandırıcılık ve halı çekmedir. BNB Zinciri ve Ethereum en çok hedeflenen blok zincirleriydi.

Immunefi CEO'su Mitchell Amador, topluluğu korumak ve yatırımcılar arasında güveni yeniden inşa etmek için "güvenlik açıklarını proaktif olarak belirlemeyi ve ele almayı" önerdi.