Kripto para birimlerinin faydalarından biri, finansal işlemlerin küresel ve gerçek zamanlı olarak yürütülmesine olanak sağlamasıdır. Ancak aynı fayda, suçlular tarafından dünya çapında kriptoyla ilgili suçları işlemek için de kullanılıyor. Kolluk kuvvetlerinin sınır ötesi işbirliği, kripto suçlarına karışan tarafların soruşturulmasına, kovuşturulmasına ve mahkum edilmesine yol açtı.
Kasım 2020'de ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin (ABD) bir kripto para dolandırıcılık planı kapsamında Brezilya hükümeti adına tahmini 24 milyon ABD doları değerinde sanal para birimine el koyduğunu bildirdi.
Daha yakın bir zamanda, Şubat 2022'de, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ve Ulusal Güvenlik Soruşturmaları (HSI), 2016 yılında Bitfinex kripto borsasının hacklenmesi sırasında çalınan kripto para birimini aklamaya yönelik bir komplo iddiası üzerine bir soruşturma üzerinde işbirliği yaptı. Almanya'daki Ansbach Polis Departmanı bu soruşturmaya yardımcı oldu.
Mart 2022'de ABD başkanı Joe Biden, ABD'de dijital varlıkların sorumlu bir şekilde geliştirilmesini sağlamak için bir Yönetici Emri (EO) yayınladı. EO, çeşitli federal kurumların dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve geliştirmeye yönelik birlikte çalışması talebinin yanı sıra, kolluk kuvvetlerinin kripto para suçlarıyla mücadelede sınır ötesi işbirliğini keşfetmesini de talep etti.
EO şöyle diyor: "Bu emrin tarihinden itibaren 90 gün içinde, Başsavcı, Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı ve İç Güvenlik Bakanı ile istişarede bulunarak Başkana bu kararın nasıl yerine getirileceği konusunda bir rapor sunacaktır." Dijital varlıklarla ilgili suç faaliyetlerini tespit etmek, soruşturmak ve kovuşturmak için uluslararası kolluk kuvvetleri işbirliğini güçlendirmek”.
5 Ağustos 2022'de ABD Adalet Bakanlığı, Rus kripto para birimi kara para akladığı iddia edilen bir kişinin, 4 milyar ABD dolarının üzerinde değerde mevduat aldığı iddia edilen Yasadışı Bitcoin borsası işletme suçlamasıyla Yunanistan'dan ABD'ye iade edildiğini bildirdi. Yunanistan Adalet Bakanlığı sanığın ABD'ye nakledilmesine yardım etti.
Ve yakın zamanda yaşanan bir başka gelişmede, Kore'nin kayıtsız Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) mercek altına alındı. 18 Ağustos 2022 tarihli basın açıklamasına göre, Kore Mali İstihbarat Birimi (KoFIU), iç pazara ticari hizmetler sunan 16 kayıtsız yabancı merkezli VSAP'yi soruşturma makamına bildirdi. Kayıtsız VSAP'lere karşı alınacak önlemler kapsamında KoFIU, ilgili ülkelerin Mali İstihbarat Birimlerine (FIU'lar) kayıtsız VSAP ihlalleri konusunda bilgi vermeyi planlıyor.
Kripto para birimi faaliyetlerinin küresel doğası göz önüne alındığında, kolluk kuvvetleri kripto ile ilgili suçları araştırmak ve kovuşturmak için işbirliği düzeyini artırıyor. Bu tür ortaklıklar hiçbir yerin kanunun uzun kolundan çok uzak olamayacağını gösteriyor.
Source: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/