Kripto Borsası ABD Düzenleyicilerine Ceza Ödemeyi Kabul Etti 

• Temmuz 2022'nin başlarında Kraken, İranlı kullanıcıları tarafından suçlandı. 
•  Kraken, davadaki olası yükümlülüğünü yerine getirmek için 362,159 $ ödeyecek.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı resmi olarak anlaşmaya vardı. kripto İran'da olduğu iddia edilen işlemler üzerinden Kraken alışverişi. 

 28 Kasım 2022 Pazartesi günü, Yabancı Varlıkların Kontrolü Hazine Ofisi, şirketi İranlı kullanıcılarla etkileşimlere ilişkin ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçladıktan sonra, Kraken ana şirketi Payward ile anlaşma şartlarına odaklanan bir açıklama yayınladı.

Kraken'e göre, "Otomatik bir İnternet Protokolü (IP) adres engelleme sistemi dahil olmak üzere uygun coğrafi konum belirleme araçlarının uygulanmaması" iddiasıyla OFAC'ın radarına girdi. İran, Kraken platformunda sanal para birimi işlemleri yaptıklarında.”    

Kraken, davadaki olası yükümlülüğünü yerine getirmek için 362,159 $ ödeyecek. Buna ek olarak şirket, bundan sonra şirket uygulamalarına ek yaptırım uyum kontrolleri uygulamak için 100,000 $ yatırım yapacak.    

Kraken'in Baş Hukuk Sorumlusu Marco Santori, çeşitli medya kuruluşlarına gönderdiği bir e-posta açıklamasında, "Kraken, keşfettiğimiz, gönüllü olarak bildirdiğimiz ve hızla düzelttiğimiz bu sorunu çözmekten memnun." 

Marco, "Bu karara girmeden önce bile Kraken, uyum önlemlerimizi desteklemek için birkaç adım atmıştı. Bu, kontrol sistemlerini daha da güçlendirmeyi, uyum ekibimizi genişletmeyi ve eğitim ile hesap verebilirliği artırmayı içeriyor” diye ekledi ve ekledi: “Bu gelişmiş sistemler yürürlükteyken, aşağıdakilerin benimsenmesini hızlandırma misyonumuzu sürdürmek için daha güçlü bir konumdayız cryptocurrency böylece dünyanın dört bir yanından insanlar finansal özgürlük ve kapsayıcılık elde edebilir.”  

Temmuz 2022'nin başlarında TheCoinRepublic, ABD The Depository Department'ın sözde incelemede bulunduğunu bildirdi. Kripto İranlı müşterilerin devlet yaptırımlarını hiçe sayarak sitenin yönetimlerini kullanmasına izin verdiğinden şüphe duyarak Kraken ticareti yapın.  

Hazine Bakanlığı muhtemelen ticarete karşı bir para cezası uygulayacaktı; ancak, uygulama faaliyeti için bir zaman çizelgesi önermemiştir.

13 Kasım'da Kraken, tweet'iyle müşterilerini korumak için hesapların askıya alındığını açıkladı ve ayrıca tam rezerv tuttuğunu ve diğer müşterilerin fonlarının hiç etkilenmeyeceğini, muhtemelen kullanıcıların korkularına bir son vermek istediğini söyledi. fon dondurma kararı nedeniyle platform likidite sorunu yaşayabilir.

11 Kasım'da FTX, şirketin ve kardeş şirketi Alameda Research'ün Bölüm 11'de iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Ayrıca CEO Sam Bankman-Fried görevinden istifa etti. Sonuç olarak, Kraken ve diğerleri gibi şirketler, halkın güvenliğiyle ilgili olarak hesap erişimini askıya almayı planladı.

Ritika Sharma'nın son gönderileri (Tümü)