Federal yetkililer Çarşamba günü, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin limanı haline gelen bir kripto borsasını işleten bir Rus vatandaşının tutuklandığını duyurdu.
ABD'li yetkililer 40 yaşındaki Çin'de yaşayan kişiyi yakaladı Anatoly Legkodymov Hong Kong'a kayıtlı kripto ticaret platformu Bitzlato'nun yüz milyonlarca dolarlık kirli para işlediği iddiaları üzerine.
Salı gecesi Federal Soruşturma Bürosu ajanları yakalanan Legkodymov Miami'de.
DOJ Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bitzlato'nun "uluslararası kripto para birimi yaptırım operasyonunun" bir parçası olarak çevrimdışına alındığını söyledi.
Başsavcı yardımcısı Lisa Monaco, tutuklamayı "kripto suç ekosistemine büyük bir darbe" olarak nitelendirdi.
Kripto Borsası Bitzlato'dan Kirli Para Akıyor
DOJ şunu iddia etti: Bitzlato, doğrudan veya üçüncü taraf kanallar aracılığıyla, uyuşturucular, sahte kimlikler ve diğer yasa dışı mallar için bir karanlık ağ pazarı olan Hydra Market kullanıcılarıyla 700 milyon dolardan fazla kripto para alışverişi yaptı.
DOJ ve Alman kolluk kuvvetleri Hydra Market'e karşı harekete geçti ve geçen yılın Nisan ayında kapatılmasıyla sonuçlandı.
Resim: Moskova Times
ABD Başsavcısı Breon Peace'e göre:
“Kripto para ticareti yapan kurumlar kanunların üstünde değildir ve sahipleri de bizim ulaşamayacağımız yerde değildir.”
Monaco'ya göre, operasyona katılan kişiler, bir dizi Avrupa ülkesinde kolluk kuvvetleri faaliyetlerini ve Bitzlato'nun bilgisayar ağlarına el konulmasını içeren "koordineli bir bozma kampanyasına" giriştiler.
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), Bitzlato'yu "büyük suçlu" olarak adlandıran bir emir yayınladı. kara para aklama Rusya'nın yasa dışı finansmanıyla ilgili endişe".
Bitzlato ve ABD'deki Müşterileri
Legkodymov ayrıca 2022 ile bu yıl arasında Miami'den Bitzlato işlemleri gerçekleştirmekle ve ABD'de bulunan IP adreslerinden web sitesine "önemli trafik" olduğuna dair raporlar almakla da suçlanıyor. DOJ'a göre bu, Temmuz 250'de 2022 milyondan fazla ziyaretçiyi içeriyor.
Reuters, Bitzlato'nun web sitesinin Çarşamba günü hizmetin Fransız yetkililer tarafından devre dışı bırakıldığını belirten bir bildirimle değiştirildiğini bildirdi.
Bitzlato, Çarşamba günkü eylemden önce az bilinen bir kripto şirketiydi ve düzenleyicilere göre 4.5'den bu yana yaklaşık 2018 milyar dolarlık bitcoin işlemi gerçekleştirmişti.
Bu arada Bitzlato'nun sahipleri Telegram aracılığıyla borsanın tehlikeye atıldığını açıkladı.
Müşterilere, para çekme işlemlerinin süresiz olarak askıya alındığını bildirdiler ve sorun düzeltilene kadar siteye para göndermekten vazgeçmelerini istediler.
Kripto toplam piyasa değeri günlük grafikte 924 milyon dolar | Çizelge: TradingView.com
Çarşamba günü Legkodymov gözaltındaydı ve onun adına konuşabilecek bir avukatının olup olmadığı bilinmiyordu.
Adalet Bakanlığı'na göre, yasa dışı para transferi işi yürütmekten suçlu bulunması halinde en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Bir blockchain analitiği girişimi olan Chainalytic, geçen hafta yasadışı kripto transferlerinin 20'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2022 milyar dolara ulaştığını, özellikle de onaylanmış kripto adreslerindeki artışın bir sonucu olarak ortaya çıkardı.
Ronstik/Alamy'nin öne çıkan görseli
Kaynak: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/