Kripto Borsa Kurucusu 700,000,000 Dolarlık Lisanssız Para Aktarma Masraflarından Suçunu İtiraf Etti: DOJ

Eski kripto borsası CEO'su Anatoly Legkodymov, yüz milyonlarca dolar değerinde yasa dışı fonun yasadışı olarak taşınması ve iletilmesindeki rolü nedeniyle federal suçlamaları kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Bitzlato kripto borsasının kurucusu Legkodymov'un bu hafta Brooklyn federal mahkemesinde lisanssız para transferi işi yürüttüğünü itiraf ettiğini söyledi.

DOJ diyor Firmanın müşterini tanı (KYC) prosedürlerini uygun şekilde uygulamaması nedeniyle Bitzlato'nun suç gelirleri ve fonları için bir sığınak haline geldiği.

Borsanın ayrıca, Nisan 700'de kapatılan uyuşturucu pazarı Hydra Market'in kullanıcılarıyla 2022 milyon dolardan fazla kripto varlık işlemlerini kolaylaştırdığı iddia ediliyor. 

“Bitzlato'nun kripto para birimi işlemlerinde en büyük karşı tarafı, narkotikler, çalıntı finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama hizmetleri için çevrimiçi bir pazar yeri olan Hydra Market'ti ve dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden karanlık ağ pazarıydı.”  

Legkodymov, Ocak ayında ABD yetkililerinin Bitzlato'yu kara para aklama suçlamasıyla hedef alması üzerine tutuklanmıştı.

Diyor ABD'nin New York Doğu Bölgesi Avukatı Breon Peace,

“Legkodymov'un bugünkü suç duyurusu, kripto para borsası Bitzlato'nun, onun yasadışı para işlemleri üzerindeki gevşek kontrollerinden yararlanmak isteyen suçlular tarafından açık bir turnike gibi kullanıldığının farkında olduğunu doğruluyor. 

Sanık, 'Soru Sorulmadı' takas odası için yurt dışında güvenli bir limandan hareket ettiğini düşünmüş olabilir, ancak bu kovuşturma ve mahkûmiyet bunun aksini gösteriyor.”

Savunma anlaşmasının bir parçası olarak Legkodymov, Bitzlato'yu feshetmeyi ve platformun ele geçirilen varlıklarına ilişkin tahmini 23 milyon dolar değerindeki her türlü iddiayı serbest bırakmayı kabul etti.

Bir Ritmi Kaçırmayın – E-posta uyarılarının doğrudan gelen kutunuza gönderilmesi için abone olun

Fiyat İşlemini Kontrol Et

Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram

Günlük Hodl Mix'te Sörf Yapın

En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin

 

Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.

Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/agsandrew/WindAwake