Hint kripto para borsası WazirX Pazartesi günü yaptığı açıklamada, borsanın "aktif işbirliği" ve "aktif kara para aklamayı önleme" kontrollerinin şüpheli hesapların engellenmesine yol açmasının ardından Hindistan İcra Müdürlüğü'nün (ED) banka hesaplarındaki dondurmayı çözdüğünü söyledi.
Hindistan'ın ED'si geçen ay kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak kripto para borsası WazirX'in hesaplarını dondurmuştu. Pazartesi günü borsa, ajansın borsa ile işbirliği sonrasında hesapların dondurulmasını çözdüğünü duyurdu; bu şüphesiz Hindistan'dan uzun zamandır gelen en son olumlu kripto haberiydi. Bu hamle, WazirX'in bankacılık faaliyetlerine devam etmesine olanak tanıyacak. WazirX'in Pazartesi günü yayınlanan blog yazısında, ED tarafından incelenen 16 fintech şirketinin ve anında kredi başvurularından bazılarının platformunu kullandığı belirtildi. Borsa ayrıca, dahili bir soruşturmanın ardından, ED'nin incelemek istediği hesapları işaretlediğini ve bunları 2020 ve 2021 gibi erken bir tarihte engellediğini bildirdi. ED, WazirX'i iddia edilen hesapların işlem ayrıntıları ve belgelerine ilişkin soruşturma taleplerine uymadığı için suçlamıştı. aklananlar ve bunların varlıkları. Blog yazısı şöyle:
Şirket ayrıca, ED soruşturmasına konu olduğu iddia edilen Fintech ve Anında kredi uygulaması kuruluşlarının hiçbiriyle hiçbir ilişkisinin olmadığını ve yasal bir zorunluluğu olmamasına rağmen KYC/AML kontrollerini yürüttüğünü açıkladı. WazirX, platformu kötüye kullanılmış olabilecek diğer aracılar gibidir.
WazirX, platformunda yasa dışı faaliyetlere karşı toleranssızlık politikası bulunduğunu açıkça belirtti ve kullanıcılardan bunu yasal amaçlarla kullanmalarını istedi. Şirket, "Kullanıcılar WazirX'te yürürlükteki tüm yasalara uygun hareket etmeyi taahhüt ederler" dedi.
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.
Kaynak: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account