Kripto Borsası WazirX, Hint Düzenleyicisinin Soruşturması Arasında Dondurulmamış Varlıkları Görüyor

Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED), kripto borsası WazirX'in hesaplarını çözdü, göre borsanın güncellemesine. 

Bugünün duyurusunu okuyunca, borsanın banka hesapları, "şüpheli hesapları" bloke eden aktif kara para aklama (AML) kontrolleri aracılığıyla ED ile "aktif işbirliği" sonrasında çözüldü.

Borsa, Hindistan'ın en büyüklerinden biri olan 2.9 milyon $ 24 saatlik işlem hacmi, sahip 8.14 milyon dolarlık varlık donduruldu bir aydan fazla. 

Mali bekçiler sanık kara para aklamayı kolaylaştıran mübadele”sanal kripto varlıklarının satın alınması ve aktarılması yoluyla.” ED'nin çıkışı da belirtilen 16 fintech şirketinin kripto varlıklarını “bilinmeyen yabancı cüzdanlara” yönlendirmek için WazirX kullandığını söyledi.

Mali düzenleyici, borsayla ilgili soruşturması sırasında, WazirX aracılığıyla kara para akladığı iddia edilen 16 şirketin hesaplarının çoğunun 2020 ve 2021 yılları arasında zaten bloke edildiğini tespit etti. 

Düzenleyici, Haziran ayında yaptığı açıklamada, bugünün haberlerinin “Çin'in sahip olduğu yasadışı çevrimiçi bahis Uygulamalarına yönelik devam eden kara para aklama soruşturması” sırasında geldiğini söyledi. O zaman, ED ihraç WazirX, soruşturmasının bir parçası olarak bir gösteri nedeni bildirimi ile. 

ED, "WazirX müşterileri, konumu ve uyruğu ne olursa olsun, herhangi bir uygun belge olmadan 'değerli' kripto para birimlerini herhangi bir kişiye aktarabilir" dedi ve soruşturmayı ve daha fazla varlık dondurmayı ateşledi.

WazirX henüz yanıt vermedi azalmak'ın basın zamanında yorum talebi.

Regülatör WazirX, CoinSwitch'te çöküyor

Hintli bekçi, kara para aklama ve diğer hileli kripto faaliyetlerini aktif olarak araştırıyor.

Coinbase ve a16z gibi şirketler tarafından desteklenen bir başka Hint kripto borsası olan CoinSwitch, sanık Forex yasalarını ihlal etmekle suçlandı ve Ağustos ayında beş lokasyonunun soruşturma altında olduğunu gördü. 

Borsa CEO'su, borsaya ilişkin soruşturmanıne "kara para aklama ile ilgili değil", yeni kullanıcıları dahil etmek için günlük Müşterini Tanı (KYC) operasyonları ve prosedürleri hakkındaydı. Basında, herhangi bir güncelleme yapılmadı.