Crypto, forex platformu CEO'su 248 milyon dolarlık dolandırıcılık planından suçunu kabul etti

Sözde kripto ticaret platformu EminiFX'in CEO'su Eddy Alexandre, New York bölge mahkemesinde emtia dolandırıcılığından suçunu kabul etti ve "kripto para yatırım dolandırıcılığı" yüzünden para kaybeden yatırımcılara milyonları geri ödemeyi kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) açıkladı 10 Şubat'ta Alexandre, emtia dolandırıcılığından bir kez suçunu kabul etti ve henüz belirlenecek olan tazminatla birlikte 248 milyon doların üzerinde müsadere ödeyecek.

Alexandre, EminiFX'teki rolü nedeniyle Mayıs ayında tutuklandı ve suçlandı ve başlangıçta suçsuz olduğunu iddia etti, ancak değişmiş 10 Şubat'taki savunması. En fazla 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

ABD New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams'a göre, yaklaşık Eylül 2021'den Mayıs 2022'ye kadar Alexandre kripto ve forex ticaret platformunu yönetti ve "on binlerce bireysel yatırımcıdan 248 milyon dolardan fazla yatırım talep etti."

Williams, Alexandre'ın EminiFX'in "haftalık en az %5 getiri" sağlayabileceğini iddia ettiğini, ancak gerçekte CEO'nun fonların "önemli bir bölümünü" yatırmadığını ve "bazı fonları kişisel satın alımlar için kullandığını" söyledi.

EminiFX'i gizli bir yeni teknoloji kullanan bir pasif gelir platformu olarak lanse etti. ticareti otomatikleştirmek belirtilen yatırım getirilerini "garanti eden" kripto ve yabancı para birimlerinde.

Alexandre, yatırımcılara teknolojinin ne olduğunu açıklamayı reddetti ve paralarını beş ay içinde ikiye katlayacaklarına söz verdi. Plandaki yatırımcılara, belirtilen% 5 getiriyi kazandıklarına dair yanlış bir bilgi sunuldu.

İlgili: Kripto borsaları, son mahkumiyetlerin ardından içeriden bilgi ticaretiyle mücadele ediyor

Gerçekte, İskender milyonlarca dolar kaybetti yatırım yaptığı - yatırımcılara açıklamadığı fonlar hakkında.

Ayrıca kişisel banka hesabına yaklaşık 14.7 milyon dolar yönlendirdi ve yaklaşık 155,000 doları bir BMW satın almak için ve daha fazlasını bir Mercedes Benz'e ödeme yapmak için kullandı.

EminiFX yatırımcılarından bazıları, yaptığı dolandırıcılığa rağmen Alexandre'ı destekliyordu.

10 Ağustos'ta Bloomberg'e göre, bir avuç dolusu Ağustos savunma duruşmasına katılmak için yurt dışından seyahat etti. rapor. Bir destekçi, Alexandre aleyhindeki davanın ırkçı olduğunu iddia etti.

Ayrıca, ayrı bir hukuk davasıyla karşı karşıyadır. Commodity Futures Trading Komisyonu, hangisi dava Alexandre, kripto ve döviz ticareti ile ilgili "hileli talep ve zimmete para geçirme" nedeniyle.