Kripto Dolandırıcılığı: SEC, Green United'ı durdurdu

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yine iş başında. Bu kez, adlı bir kripto madenciliği şirketini çökertmek için. Yeşil Birleşik, münhasır menfaati için bir dolandırıcılık planı kurduğu iddia edilen.

Kripto dolandırıcılığı: SEC vs Green United LLC

Ne yazık ki, dolandırıcılık vakaları ve Ponzi şemaları kripto dünyasında nadir değildir. Gerçekten de dolandırıcılar, kripto yatırımcılarının bu yenilik açısından zengin sektöre olan coşkusunu kullanmaktan bir an bile çekinmiyorlar.

Beklenildiği gibi bu kez Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Green United'ı araştırıyor $ 18 milyon bir saadet zinciri aracılığıyla dolandırıcılık.

Utah (ABD) merkezli Green United LLC, merkezi olmayan bir küresel kamu elektrik şebekesi oluşturarak kripto para piyasasında devrim yarattığını iddia etti. Ve dikkat edin, şirket ayrıca kendi lansmanını yapacağına söz verdi. yeşil blok zinciri ve kendi tamamen yeşil jetonu.

Ayrıca “Yeşil Düğümler” ve “Yeşil Kutular” (yeşil madencilik cihazları) sözü verdi. Sonuç olarak, tamamen %100 yeşil bir program. O zamandan beri, gerçeklik vaatlerini yakaladı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) göre, bu hoş bir manzara olmayacak. Gerçekten de ABD mali polisi, özellikle 3 Mart 2023'te ABD Utah Bölgesi Bölge Mahkemesinde Green United aleyhine bir şikayette bulundu.

SEC, iddia edilen kripto projesini bir “dolandırıcılık planı” müşterilerinin zararına.

Aslında, yatırımcılara satılan “Yeşil Kutular”, şirketin iddia ettiği gibi yeşil token madenciliği yapmak için değil, madencilik cihazları satın almalarına izin veriyordu. Bitcoin (BTC).

Şikayete göre Green United, sözde ürünleri için Nisan 18 ile Aralık 2018 arasında 2022 milyon dolardan fazla para topladı.

SEC'in kripto dolandırıcılığına katkıda bulunan açıklaması

SEC daha sonra bu hileli planın nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıklayarak şunları belirtir:

“Yatırımcılar tarafından satın alınan Yeşil Kutular ve Yeşil Düğümler, yeşil tokenleri çıkarmadı. Bunun nedeni, Ethereum'da bir ERC-20 belirteci olan yeşilin madenciliği yapılan bir kripto varlığı olmaması ve sanıklar tarafından desteklenen "yeşil blok zincirinin" mevcut olmamasıdır."

Aslında, yeşil kutuların yatırımcılara ilk arzından ve satışından birkaç ay sonrasına kadar yeşil tokenlerin oluşturulmadığı görülüyor. SEC açıklamasına göre, başarılı bir maden işletmesi görüntüsü oluşturmak için 2019 yılından itibaren Green United periyodik olarak dağıtılan yeşil jetonlar yatırımcıların cüzdanlarına.

Ve o sırada iddia edilenin aksine, yeşil tokenlerin gerçek bir değeri yoktu çünkü ikincil bir piyasada alınıp satılmıyorlardı. Dolayısıyla, sözde yeşil kutular için toplanan parayla, Antminer S9 cihazlar aslında satın alındı.

Böyle ASIC makineleri Bitcoin madenciliği için cihazlardır. Ne yazık ki, bu, bu alanda yaygın olandan daha fazlasıdır. kripto madenciliği. Açıkçası, yatırımcılar bu değerli Bitcoin'i hiç almadılar.

Bunun yerine, çok sanal bir değere sahip yeşil jetonlar aldılar. Aynı zamanda TL'ye varan iade vaadiyle %50 her ay, tüm bu "yeşil" vaatlere karşı temkinli olmak için sebep vardı.

Hatta Alameda Araştırma, Tarafından kuruldu Sam Bankman-Fried, "risksiz yüksek getiri" sözü verdi. Kasım 2022'de, tüm bu iddialı dileklerin nasıl bir felakete yol açtığını hepimiz gördük.

SEC'in hedefindeki diğer saadet zinciri şeması: BKCoin

SEC'e göre, BKCoin gelişimini finanse etme kisvesi altında yatırımcılara kripto para birimleri sattı. cryptocurrency takas platformu. Ancak SEC, şirketin asla bir platform başlatmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenlemelere asla uymadığını söylüyor.

Daha da kötüsü, fonların kişisel amaçlar için kötüye kullanıldığı iddia edildi. Düzenleyicinin BKCoin ve kurucusu hakkındaki şikayetine göre Kevin Kang ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde, şirketin kullanıcı sayısını ve platformunda gerçekleştirilen işlemleri abarttığı da iddia edildi.

Toplam $ 100 milyon çalındığı iddia edildi. Varlıkların dondurulması, haciz ve acil durum önlemleri: düzenleyici, BKCoin'e karşı sözlerini küçümsemez. Nitekim SEC konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ekim 2018'den Eylül 2022'ye kadar BKCoin, kripto para birimlerine yatırım yapmak için en az 100 yatırımcıdan yaklaşık 55 milyon dolar topladı, ancak BKCoin ve Kang bunun yerine paranın bir kısmını Ponzi ödemeleri yapmak ve kişisel kullanım için kullandı."

Ayrıntılı olarak, SEC, fonların gönderildiği içler acısı bir durumu bildiriyor. Toplanan 100 milyon dolardan, $ 3.6 milyon piramidi sürdürmek ve erken yatırımcılara getiri ödemek için kullanılmış olacaktı.

Şikayette, kalan paranın Kang'ın yararına lüks bir yaşam için harcanacağı belirtiliyor:

“Şikayetin iddia ettiği gibi, sanıklar fonların yapısını görmezden geldiler, yatırımcıların varlıklarını karıştırdılar ve yatırımcıları finanse etmek için Ponzi benzeri ödemeler yapmak için 3.6 milyon dolardan fazlasını kullandılar. Dava ayrıca Kang'ın diğer şeylerin yanı sıra tatiller, spor etkinlikleri biletleri ve New York'ta bir apartman dairesi için en az 371,000 $ yatırımcı parasını zimmete geçirdiğini iddia ediyor.